22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 20.08.2014 14433-0222-010
14/08/2013
ÿþt r i \ M a d W o r d i t i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d é r
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l .
t e L e u v e n , d e Q 5 [ " . M 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 3 1 2 7 7 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 2 2 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I E L E X H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E R N E S T C L A E S L A A N 9 , 3 0 8 0 T E R V U R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L & V E S T I G I N G S E E N H E I D
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R D D . 2 3 S U L T 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J o s R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
3 0 8 0 T e r v u r e n , 2 3 j u l i 2 0 1 3
M e l a n i e R e e f
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 12.07.2013 13292-0361-010
10/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 2 S J U I N 2 3 1 3
N i e - e t S
l l l ï
1 0 6 1 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 6 2 2 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R I E L E X H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c a v e e d e l a C a n i e r e 1
1 3 0 0 W a v r e ( L i m a i )
O b j e t d e l ' a c t e : d é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P e t e r T i m m e r m a n s à A n t w e r p e n l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
t D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , E r n e s t C l a e s l a a n 9 ; a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
2 . A d a p t a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s à t a t e r m i n o l o g i e m o d i f i é e d e l ' a r t i c l e 2 7 3 d u ; C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f a u x q u e s t i o n s p o s é e s d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d é c i s i o n q u e l e s q u e s t i o n s é c r i t e s a d r e s s é e s à l a s o c i é t é d o i v e n t y p a r v e n i r d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s ; ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
3 . A d o p t i o n d u t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s s u i t e a u d é p l a c e m e n t d u s i è g e d a n s l a r é g i o n n é e r l a n d o p h o n e d u p a y s .
4 . U n m a n d a t s p é c i a l e s t c o n f é r é a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é ,
a i n s i q u ' à ' A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l ' b v b a , à 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J .
R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b o î t e 5 2 , e t s e s d é l é g u é s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s : f o r m a l i t é s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e b i a i s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a ;
s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
N o t a i r e P e t e r T i m m e r m a n s
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.07.2012 12349-0122-011
15/02/2012
ÿþv
-
R É M c
b
< 1 3 0 3 8 6 1 6 '
"
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r . ;
Î ; ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 6 2 2 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R I E L E X H O L D I N G
; ( e n a b r é g é ) :
_ : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c a v e e d e l a C a r r i e r e 1
1 3 0 0 L i r r l a l
. : O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . .
I e
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' 4 , : 1 1
i N r l e O
i ~ r - +
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, ~ t
i
I ~ A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 1 - s t a t u t s c o o r d o n n é s
1 ~
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~ ~
I
~
/ ~ ~ / ~
F + N
t ~ x
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: = 1 1
: ~
~
I Z i
Î f ~ ~ t i ~
t m ~
1 ^
l ,
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P e t e r T i m m e r m a n s à A n t w e r p e n , e n l ' é t u d e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 / D i m i n u t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a f i n d e ; , p o r t e r l e c a p i t a l d e h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ i ; 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s , s a n s d e s t r u c t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , l a q u e l l e t r a n s a c t i o n n ' a l i e u i ! q u e s u r l e m o n t a n t r é e l l e m e n t l i b é r é d u c a p i t a l , s o u s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s ; ; s o c i é t é s r e l a t i f a u x b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
: , 2 / A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
3 / U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t o c t r o y é :
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é , a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n :
d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
- à ' A c c o u n t a n t s & T a l c s A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l ' s p r l , à 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c l o c s t r a a t 5 - 7 b u s ; , 5 2 , e t s e s m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l e s f o r m a l i t é s à r e m p l i r a u p r è s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a - i t i v e s e t f i s c a l e s .
l ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e N o t a i r e P e t e r T i m m e r m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 12.07.2011 11278-0360-011
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10477-0306-011
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 26.08.2009 09623-0249-011