17/04/2014
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V o o
b e h o u
a a n I B e l g l
S t a a t :
1 7 / 0 4 / Z 0 1 4 - A n n e x e s d i i I V I i i i i i i é - i i i - l i d e
t r s : e
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Y o l ) t i z t
P :
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E
G F I L F F 1 E R E C H T B A N K V A N
I i i A P R . 2 0 1 4
K O O P H A f f l e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* 1 4 0 8 3 7 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 0 5 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I E N B A K K E R I J P R O D U C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , M e t a a l s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T h o m a s M a r i ë n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H e r t o g i n s t r a a t 4 , n i e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l U N I M A R N V
M A R I E N M E E S T E R B A K K E R S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o z e f M a r i ë n
m e v r o u w M a r l e e n L e t e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2013
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* 1 3 1 7 1 9 1 7
. 4 1
M o d W g g d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 0 5 . 3 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I Ë N B A K K E R I J P R O D U C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , M e t a a l s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O , 2 0 1 0 9 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- M a r i ë n M e e s t e r b a k k e r s B V B A , S i n t - O d r a d a s t r a a t 2 , 2 4 9 0 B a l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r l e e n L e t e n ;
- d e h e e r T h o m a s M a r i ë n , H e r t o g i n s t r a a t 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- U n i m a r N V , M e t a a l s t r a a t 7 , 2 4 9 0 B a l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o z e f M a r i ë n ;
- m e v r o u w J o y c e M a r i ë n , B o s s e s t r a a t 9 2 b u s 2 0 2 , 2 4 0 0 M o l .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r T h o m a s M a r i ë n
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O . 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p , h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- M a r i ë n M e e s t e r b a k k e r s B V B A , S i n t - O d r a d a s t r a a t 2 , 2 4 9 0 B a l e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- U n i m a r N V , M e t a a l s t r a a t 7 , 2 4 9 0 B a l e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E i k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n , b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N
ü I l t o I f ,
K O O F ' H A N D E I _ T U R N H O U T
ï r X
"
b e h o t ] d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r i ë n M e e s t e r b a k k e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U n i m a r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M a r i ë n M e e s t e r b a k k e r s B V B A U n i m a r N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r s e e n L e t e n J o z e f M a r i ë n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g