09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u w i 1 1 1 u ~ u u u w u y ~ i u n u 1
1 4 0 0 4 4
N e e r g e l ° g d t r r g r l i i f ' v a n C 1 3 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , Q I )
3 a û E C " L O U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 2 3 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y N D I C O N V A S T G O E D B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g v e r t e g e n w o o r d i g e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 n e e m t e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n B V B A V a s t g o e d M a r i m a x , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f D u d i n k , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n K e f s t , a i s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
3 . S E G R E T O B V B A , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , L e g e V e l d k a n t l a a n 5 0 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 4 8 7 . 1 9 3 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C h r i s t i n e V a n K e l s t , ; w o o n a c h t i g t e 2 5 4 0 H o v e , L e g e V e l d k a n t l a a n 5 0 .
Z i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t v a n S E G R E T O B V B A v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A D e R y c k , g e v e s t i g d t e ' 2 2 2 2 I t e g e m , S c h o o l s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e e r t D e R y c k , t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e ; p u b l i c a t i e u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n n i e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e ; b e s l i s s i n g b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n , ' i n d i e n n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p s r e g i s t r a t i e b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e w i j z i g e n .
G e e r t D e R y c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 28.06.2013 13225-0296-012
20/01/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
1 - - - - ' - - - - - - - - ' ' - ' - - ' - - ' - ' - - ' - ' - ' - - - - - - ' - - - ' - - ' - ' - ' - - - -
U Ó d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
~ ~ J A N . ~ ~ ~ ~
w w / r ` ^ " ^ ~ v ^ ~ a f a t e n f e w e r p e n
O o d e o m e u m ü n g s o r 0 8 9 7 . 2 2 8 . 9 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y N D I C O N V A S T G O E D B E H E E R
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
x .
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 8
; : 2 6 6 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g s t a t u t e n - n a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o d i
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , L e l i e s t r a a t 4 1 , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e
" ! r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 7 2 2 3 . 9 6 7 , g e h o u d e n w e r e I ! e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : N a a r n s w i i z i O i n g
V o o r a f g a a n d e l i j k : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h a a r h e e f t v o o r g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n d i e o n t s t a a n u i t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t - : s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e n a a m ; m e t n a m e i n d i e n d e z e g e l i j k i s a a n e e n b e s t a a n d e n a a m o f d o o r g e l i j k e n i s : ; v e r w a r r i n g k a n d o e n o n t s t a a n , e l k e b e l a n g h e b b e n d e z e k a n d o e n w i j z i g e n e n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n i n d i e n d a a r g r o n d t o e b e s t a a t .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n " I V I A R I M A ) q
! I V E R H U R I N G E N " e n o m b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
h e ü Í e m m g e o o n o e n . ; .
Z 0 d r a a g t d m n a a o m " D & 4 R U ~ ~ J ~ ~
- ' - - - - - ' - - ' '
h e e f t h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d e n v e r k l a a r d d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e
T W E E D E B E S L i S S I N G : V o l m a c h t
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e ~ !
R y c k , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 l t e g e m , S c h o o l s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d u u r d e h e e r G e e r t D e e t , o ~ t ~ !
! ! x o n | n d e p | o a t m a ~ U 7 n Q , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ' - - - ~ b i j h e t ( d R y c k , o n d e
m d n d n i ~ ~ n o U m v a n d a d | æ É a B e | m o Ó n Q e n . b ~ d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e . D o m e i n e n , e n b i j
s o c i a l e d i e n o t e n , t e n e i n d e a l l e m a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ~ . u m n b n l n n t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n :
o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e t e o n d e r t e k e n e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
[
( g e t e k e n d ) J u l i e D E H E R O T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h Ï e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v e x f i r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- c o ö r d i n a t i e v a n a b ~ u h o n ' '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o a r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0429-012
17/07/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r m e n d t e r n r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k A n t w e r p e n
o p - R 1 1 1 2 0 1 2
G r i i e
1
I I N l l I I I I I I ' L I I I l l u l l
* 1 2 1 2 5 7 1 8 *
b e a
6 1
S t a
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 2 3 . 9 6 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I M A X B E H E E R B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 8 t e 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - N A A M S W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e K o n t i c h o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 b o e k 5 4 1 b l a d 6 0 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t . d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L , E e c k e l e e r s " h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " M A R I M A X B E H E E R B V B A " , t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 7 . 2 2 3 . 9 6 7 , g e h o u d e n w e r d e n ; d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : ' S y n d i c o n V a s t g o e d b e h e e r e n . o m b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n g e n o m e n .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " S y n d i c o n V a s t g o e d b e h e e r " .
I I . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l d a t l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 6 :
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ' b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g v a n d e ; v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t - s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . "
I I I . b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t t o t d e b i j k o m e n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e m e v r o u w V A N K E L S T C h r i s t i n e A n n e M a r i e J u l i e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 0 m e i 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 5 1 0 1 7 2 0 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L e g e V e l d k a n f l a a n 5 0 ;
Z i j h e e f t h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d e n v e r k l a a r d d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o d r c i i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n ~
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e W z v a n L & k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
27/07/2011
ÿþ" M a i 2 . 9
r a ;
1
I r T d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e -
C r ' í - r 1 i \ K V A N
1 4 - 0 7 - 1 0 1 1
l i K O J P H A N D E L T U R N H O U T
9 r i f t e r
I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 M 1 p 1 1
G - ~ l " W ; ; , f , ~ . 0 8 9 7 . 2 2 3 . 9 6 7
. H I L S E T B I K E W O R K S
. B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e r p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
: 2 2 3 5 H u l s h o u t , B e r t e l s b r o e k s t r a a t 3 2
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G Z E T E L O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u s t a a f H u y b r e c h s m e t s t a n d p l a a t s t e H o v e , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 . d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e e n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h d e 2 8 - 0 6 - 2 0 1 1 b o e k d e e l 5 4 0 b l a d 1 5 v a k 7 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o g e t . d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L . E e c k e l e e r s . " h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H I L S E T B I K E W O R K S t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , B e r t e l s b r o e k s t r a a t 3 2 .
R . P . R . T u r n h o u t B . T . W . B E 0 8 9 7 . 2 2 3 . 9 6 7 d a t b e s l i s t w e r d :
1 ° w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , w a a r d o o r a r t i k e l 3 h e d e n l u i d t :
A r t i k e l 3 .
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t v e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f m e d e ë i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n ( z o w e l r e s i d e n t i ë l e a l s n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ) - h e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n s y n d i c u s ;
- a l l e o n d e r h o u d - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n e n r e p a r a t i e s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e b v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n n e n v a n h u u r g e l d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n , b e d r i j f s a d v i e z e n e n s t u d i e o p d r a c h t e n ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p f i n a n c i e e l g e b i e d - d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t f i n a n c i e r e n , h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n e n h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n a l l e s t e n b e h o e v e v a n g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n , i n b e g r e p e n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e r k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g
- d e a a n k o o p & v e r k o o p , b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t a a n h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t d e e l n e m e n a a n b e s t u r e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n - h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n
- a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t / d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . »
2 ° w i j z i g i n g v a n d e n a a m , w a a r d o o r a r t i k e l 1 h e d e n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M a r i m a x B e h e e r B V B A " . "
3 ° w i j z i g i n g v a n d e z e t e l , w a a r d o o r a r t i k e l 2 h e d e n l u i d t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 8 .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r - l a n d s t a l i g d e e l v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e - ' b r a c h t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v a e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s - , b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k - ' v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i - ' s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n a l s m e d e k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n . "
k t S t e 1 I z . v a n , . . . 1 . ; , 1 ; F . t " e p r r : r M a : ? 3 c t o , N a a m o r i i o s ( i a n i g h e l d v i l n s t l u ; n e n i e { e n d c r o J t a r i s ; r v 2 , j d a r C x G e i & c i 0 1 . ~ í ; + , r : ,
b e v ÿ e g d d e r ' s l c h t S P F : r S O O r l a a 1 z i e r l v o n d e r d e n r e v e r t e G e n v o r c i i y e r .
V e r s o " N a a m e n h a n r i k e n é ; l q .
` 4 ° b e k r a c h t i g i n g o n t s l a g . v a n d e h e e r L u c P a u w e l s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o a l s b e s l i s t o p d e
e i
i . f a t t b i j z o n d e r e a l g e m e n e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 .
5 ° b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D u d i n k a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o a l s b e s l i s t o p d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 ,
6 ° o n t s l a g v a n d e h e e r J o z e f D u d i n k a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g
` - . / v o o r z i j n m a n d a a t .
"
7 ' b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D u d i n k a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w a a r d o o r a r t i k e l 1 0 h e d e n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l a l s m e d e d e d u u r v a n
h u n m a n d a a t b e p a a l t . H u n m a n d a a t k a n s t e e d s h e r r o e p e n e n h e r n i e u w d w o r d e n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r J o z e f D u d i n k . "
8 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d
z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d .
9 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a s t g o e d
M a r i m a x t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G e e r t D e R y c k , v o o r n o e m d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
r . ? L ' i , , " r , e b f - . . n t I : Ç _ w a r m e i d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e f a r q 5 h e t z i j v a n d e p e r A o ( o ; ! ( t e n ) b e v o e g d d < r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h e n d i e k e n i r i g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 20.06.2011 11174-0053-011
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 14.07.2010 10297-0088-011
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 26.06.2015 15212-0516-016