14/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 0 1 N E E I E G ' . . i
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O g O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n J ~ K K Q Q ~ ~ H A N D E L
L f [ I L W E R P E N , a t r I n C H E L E N
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M O N I T E U R
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 7 6 0 7 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i n e C a r g o I n s u r a n c e A g e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e r e n J e n s L u n d , J e n s B j ü m A n d e r s e n e n L a r s B i l l e v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 , t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( G e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 1 1
M I N I 1 I A
r N E E R G E ~ ~ G u
" 2 9 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E v a n
K O O P H A N R E Q E M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 0 7 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i n e C a r g o I n s u r a n c e A g e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
B i j l a g e n - b i j l i é B e l g i s c h S t a a t s b l d - 1 1 / 1 2 / 2 8 Ï N - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c T h i e u w a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r T h i e u w v o o r z i j n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r O l i v i e r G u i n é e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l i n g a a n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ( b o e k j a a r 2 0 1 8 ) . H e t m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r ,
D e h e e r G u i n é e h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c T h i e u w a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d d a n k t d e h e e r T h i e u w v o o r z i j n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r O l i v i e r G u i n é e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d z i j n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e h e e r G u n é e h e e f t t e k e n n e n g e v e v e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 ) Z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r O l i v i e r G u i n é e , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
b i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 26.06.2013 13229-0074-030
10/05/2013
ÿþM a d W e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c 1 1 1 Ï 1 1 , 1 3 e g l e l l
a a n h 1 B e l g i s i S t a a t s t i
N E E R G E L E G D
2 9 _ Q q - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G t i t ; t
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 7 6 0 7 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I N E C A R G O I N S U R A N C E A G E N T S
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r , o n t s l a g e n a a n s t e l l i n g v a n m a n a g e r , v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n ; v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l u i t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r C l a u d i o B r u y n i n x a l s G e n e r a l M a n a g e r e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t v o o r t s d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , g e b o r e n o p 2 1 / 0 3 / 1 9 8 0 t e ' s - H e r t o g e n b o s c h , N e d e r l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e K e i z e r s t r a a t 3 b u s 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n a a n t e s t e l l e n a l s R i s k &