21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0076-015
03/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i r , i i t i c ^ r , v R e c h W a n k t a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 p N A R T 2 0 1 3 .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 1 8 5 9 *
i m
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 2 8 . 3 6 2 . 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r i s o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 6 1
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e ' '
v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m e l k v a n d e d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t w e e t e
s p l i t s e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t g e b r a c h t o p z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" I . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D V I E R E N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N D E R T I G C E N T ( E 4 0 9 . 0 2 4 , 3 2 ) e n i s v e r d e e l d i n Z E S E N Z E S T I G ( 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t a - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþm o d 1 1 . t
V b a h a a B e f S t a a
u
" i a i a 3 ~ o a *
I f l * 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
1 l L e r r ~ ; ~ i o d ~ g r i f f i e ~
~ e r a n d e
R e t ' r ~ t b t ~ t ~ k
{ a
! . L ' l 1 ï 1 , a 1 ~ ~ s ~ ~ ~ n i a
l P E , " r ' ,
0 4 J 0 1 . I 2 0 1 2
G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 8 . 3 6 2 . 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r i s o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 5 1 - 5 9
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
l i f t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ; t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 5 1 - 5 9 n a a r 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 6 1 , e n o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e . ; v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n ; d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 . B i i l a c i e n ; v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i s r o r g e f e g d t i r g r i f f i e v a n d e x e d d i e e l k v a n K o e p k a i k a E e l 1 e A n t n r r p e n , o p
3 0 M E I 2 0 1 :
G r i f f i e
I W ' ~ ~ I W I I I W W I I I ' ~ I ~ I ~ I W ~ I
* i a i o z s o e *
b E
á s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 6 2 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I S O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 5 1 - 5 9 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r C o n s t a n t i n P r o l o s a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , m e v r o u w A n g y a l k a E n y i n g i , w o n e n d e R o d e d r e e f 4 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J o s e p h P r o l o s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.06.2012 12145-0008-015
17/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 6 2 . 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r i s o n
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 t 1 , 1 . 1 1 1 ! 1 1 0 1 , 1 , 1 1
b e
a
B i s t ~
2 . t
G r i f f i e i l Ç I A A T 7 ( 1 1 1
C 1 D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t p o o r t 5 1 - 5 9
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ; i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n - o m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - - w i i z i g i n g v a n ; : a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e r ; t e k s t :
" H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u r i ; . i 3 n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó á r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r ; k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l l k h e b b e n : m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e : ; a a n t a l a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n ; : u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m e e n n i e u w v i e r d e l i d i n t e l a s s e n i n a r t i k e l 2 6 - v a n d e s t a t u t e n ( n a r ' " . . . t e w o r d e n o p g e n o m e n . " ) , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e a n t w o o r d e n d e v r a g e n d i e h u n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e i a a n d e e l h o u d e r s , s c h r i f t e l i j k o f t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , i t e n z i j h e t a n t w o o r d n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n b r e u k z o u ; i b e t e k e n e n o p d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i c h
' i h e b b e n v e r b o n d e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e v e n d e d a g v o o r d e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
° ; M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t ;
h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n ; : e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
; : O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 19.05.2011 11117-0427-013
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 01.06.2010 10143-0061-014
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.06.2009 09214-0319-015
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