30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.08.2012 12461-0334-009
18/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
l l 1 I I l l l I l I I l 1 l l l I l I l l f l I I l
* 1 2 0 1 5 6 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 3 0 . 7 9 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I S T A
;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : G r o o t V e e r l e 3 1
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
N o e r r e i r e g d t s r ; ~ i e v a r d e k x i f i e d v a n A r o o p i a n d , d A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 J A N , 2 0 1 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e r m a n V E R S C H R A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R I S T A " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G r o o t V e e r l e 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 2 3 0 . 7 9 4 , b e s l o t e n h e e f t h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n b o v e n d i e n h a a r s t a t u t e n g e h e e l t e w i j z i g e n . V a n d e b e p a l i n g e n d i e i n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n w o r d e n h i e r o n d e r e n k e l d i e p u n t e n v e r m e i d w a a r v o o r a r t i k e l 6 9 W . V e n n . d e b e k e n d m a k i n g v o o r s c h r i j v e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 ! * N A A M - Z E T E L - D O E L
D e n a a m , h e t z e t e l a d r e s e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l e v e n o n g e w i j z i g d .
* D U U R D e b e s t a a n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l e e f o n g e w i j z i g d e n i s o n b e p a a l d .
' * K A P I T A A L
O m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 8 5 1 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O m h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n E U R O ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 - f r ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m r e k e n i n g e n a f r o n d i n g V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 5 5 0 3 2 3 , 6 2 ) b e d r a a g t . ï j
O m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , w e l k a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D
D R I E Ë N T W I N T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 5 5 0 . 3 2 3 , 6 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g ( 1 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e
; v a n é é n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
' ; * W I J Z I G I N G H U I D I G A R T I K E L 6
O m d e t e k s t v a n h u i d i g a r t i k e l 6 t e s c h r a p p e n e n t e l a t e n l u i d e n z o a l s i n d e h i e r n a v o l g e n d e i n t e g r a l e
n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 8 :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n
v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* S C H R A P P I N G A R T I K E L 2 1
O m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 t e s c h r a p p e n .
* B E P A L I N G E N I . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
D e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e w i n s t v e r d e l i n g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n d e
w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , z a l w o r d e n g e g e v e n , a l l e s o n v e r m i n d e r d h e t g e e n
h i e r n a b e p a a l d i s o m t r e n t h e t e v e n t u e l e e e r s t e d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . "
* B E P A L I N G E N I . V . M H E T V E R E F F E N I N G S A L D O
D e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r e f f e n i n g s a i d o l u i d e n a l s v o l g t :
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h i e r m e d e r e k e n i n g
h o u d e n , e n z u l l e n z i j , a l v o r e n s t o t e n i g e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n
h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e v e n t u e e l b i j s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , h e t z i j d o o r t e r u g b e t a l i n g t e d o e n .
I n d i e n e r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n
k o m e n d e z e n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g e n . "
* B E G I N & E I N D E V A N H E T B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b l e e f o n g e w i j z i g d e n b l i j f t s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
* P L A A T S D A G E N U U R D E R J A A R V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b l e e f o n g e w i j z i g d o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0
u u r .
* V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E
U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l e v e n o n g e w i j z i g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e r e g e l i n g v o o r d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g l u i d t a l s v o l g t :
" A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n , b e h o u d e n s l a s t g e v i n g a a n d e r d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p t r e d e n d m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a l s o o k E E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R I N D I V I D U E E L O P T R E D E N D .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s I N D I V I D U E E L O P T R E D E N D o f d e g e w o n e b e s t u u r d e r s , C O L L E C T I E F H A N D E L E N D m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , k u n n e n b i g e v o l g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t w a t e r d e b e l a n g r i j k h e i d v a n i s .
I n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d o p t r e d e n d , k u n n e n z i j e v e n e e n s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e l k e e i s , v e r w e e r , b e z w a a r , b e r o e p e n a n n u l a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n s t e l l e n .
G e n o e m d e v e r p l i c h t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s o m g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n v e r m i n d e r t g e e n s z i n s d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . " * A A N P A S S I N G S T A T U T E N T E K S T O V E R E E N K O M S T I G H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e u i t d e s t a t u t e n t e k s t a l l e v e r o u d e r d e f o r m u l e r i n g e n , t e r m i n o l o g i e e n o v e r b o d i g e o f v o o r b i j g e s t r e e f d e b e p a l i n g e n t e w e r e n e n b o v e n d i e n o m d e b e p a l i n g e n e n n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r e v e n w e l d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n .
* V E R Z O E K T O T O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
O n m i d d e l l i j k n a h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e r s t o n d w o r d e n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t d a a r t o e b e s t e m d e a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r v a n k o p i e a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r D e C r e m e r G u y , t h a n s w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m O d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 F F B , 2 0 1 5
a f d e 4 l t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 3 0 . 7 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I S T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t V e e r l e 3 1
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R I S T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G r o o t V e e r i e 3 1 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 2 3 0 . 7 9 4 .
* B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N B E S T U U R D E R S
D e h e e r M a r c e l V e r m e i r e n , g e b o r e n t e B e r e n d r e c h t o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 4 5 , l a a t s t w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , G r o o t V e e r l e 3 1 , o v e r l e d e n t e B r e c h t o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n m e v r o u w K a r i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s , G r o o t V e e r l e 3 1 , w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r G e e r t N o u w k e n s , d e s t i j d s n o t a r i s t e O o s t m a l l e , o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 2 7 - 4 3 5 .
H o e w e l h u n m a n d a a t s l e c h t g e l d i g w a s v o o r z e s ( 6 ) j a a r z i j n z i j n a d i e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n h a n d e l e n .
V o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a i l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e s t e l d n a d a t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v e r l o p e n i s .
* O N T S L A G B E S T U U R D E R S
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l l e d i g e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e t b e t r e f t :
D e h e e r M a r c e l V e r m e i r e n , g e b o r e n t e B e r e n d r e c h t o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 4 5 , l a a t s t
w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , G r o o t V e e r l e 3 1 , o v e r l e d e n t e B r e c h t o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e v r o u w K a r i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s , G r o o t V e e r i e 3 1 , m e v r o u w K e y s e r s , M a d e l e i n e M a r i a F r a n s , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 9 j u n i 1 9 5 9 ,
w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , L e p e l s t r a a t 2 7 .
H e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d , z o w e l v o o r d e a f g e l o p e n b o e k j a r e n , a l s v o o r h e t h u i d i g e b o e k j a a r ,
* B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 . M e v r o u w K a r i n V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 2 9 6 0 S i n t L e n a a r t s , G r o o t V e e r l e 3 1 ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G r o o t V e e r l e 3 1 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 7 9 9 . 4 2 6 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V l i m m e r s h o f , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 2 4 4 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 3 8 7 . 5 4 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r o e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V l i m m e r s h o f w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n : m e v r o u w K a r i n V a n d e n B r o e c k , v o o r n o e m d s u b 1 1 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e z o j u i s t a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t g e e n v a n h e n t o t o p h e d e n g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e h e n v e r b i e d t b e s t u u r d e r t e z i j n e n i n h e t b i j z o n d e r d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r h e n n i e t v e r b o d e n i s k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n r . 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V a n d e n B r o e c k K a r i n
b e s t u u r d e r
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
n i e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 24.08.2011 11442-0368-009
26/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e d d e r
v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 A P R . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 2 3 . 2 3 0 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I S T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t V e e r l e 3 1 2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B e s t u u r d e r
1 1 1
" 1 1 0 6 î 9 6 9 "
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
w o r d t M e v r . V a n d e n B r o e c k K a r i n A n t o i n e , g e b o r e n t e E k e r e n o p 0 9 s e p t e m b e r 1 9 6 7
w o n e n d e t e G r o o t V e e r l e 3 1 2 9 6 0 B R E C H T b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n l i d v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e z e b e n o e m i n g g a a n i n v a n a f 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 .
V A N D E N B R O E C K K a r i n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/03/2011 : AN232596
28/07/2004 : AN232596
28/07/2004 : AN232596
30/06/2004 : AN232596
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 04.08.2015 15398-0593-010
03/10/2000 : AN232596
19/10/1999 : AN232596
19/10/1999 : AN232596
19/10/1999 : AN232596