05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.08.2014 14521-0489-015
02/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I T E C
( v e r k o r t ) :
i ~ , e c h t t } r . n k v a n k a c p n a n c ; a l
A n t r , v e r e e n
1 9 D E C . 2 0 t 4
a f d e l i n e i f f i t e p e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S c h a l i ë n s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v a s t s t e l l i n g e i n d e o p d r a c h t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n a m e n a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r E r w i n S A N G I O R G I , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r M E B A N E b v , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 . A l d u s i s m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e k o m e n a a n d i e n s o p d r a c h t .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M E B A N E b v t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t r e t r o a c t i e f m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m R O D E B E U K n v , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 7 0 0 , 6 4 0 e n m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K A P E L L E N , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t r e t r o a c t i e f m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
E r w o r d t a k t e v a n g e n o m e n d a t R O D E B E U K n v m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R 1 C K X , B e l g , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 8 j u n i 1 9 5 3 , b e n o e m d e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n R O D E B E U K n v z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
H e t m a n d a a t v a n R O D E B E U K n v i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n , o n b e z o l d i g d .
( i v ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r D i m i t r i V A N D E N B R O E K E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n .
D e h e e r D i m i t r i V A N D E N B R O E K E
l a s t h e b b e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0439-015
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0080-013
25/04/2012
ÿþn ( M o d w o r d 7 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t c r ; , t t # a r ? v a n d e R o t l r : b a i l
~
r ~
~ ' r ~
r i e n K o o p h a n d e l 1 s e , " r e p e e i O p
G r i f f i e 1 3 A P R . 2 0 1 2
I I I ~ ~ I
I ~ I I ~ N V ~ I I g l ~ ~
* i z o ~ s a i a *
4 b e t
a z
B e S t a
u
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t
B I J B E S L I S S I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 2 A P R I L 2 0 1 2 W E R D B E S L I S T D A T T E K E N I N G S B E V O E G D H E I D W O R D T G E G E V E N A A N M E V R O U W L U T G A R D E F R E D E R I C K X V O O R A L L E B A N C A I R E V E R R I C H T I N G E N / O V E R S C H R I J V I N G E N ,
D I M I T R I V A N D E N B R O E K E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2012
ÿþ-
M a d W o r d 1 1 . 7
m = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 6 5 6 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I T E C
( v e r k o r t ) :
N e t 3 r g s } t e g f g r i f i ï e v r r a R e c h e a d
v o n g e e p h e i w r l A n # m r p o n , o p
2 0 M A R I 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S c h a l i ë n s t r a a t I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h a a r I n t e g r a l e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e h e e r D i m i t r i V A N D E N B R O E K E t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
. . . r r
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
' D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X a l s
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N a e e n k o r t e b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n :
( i ) o m d e h e e r D i m i t r i V A N D E N B R O E K E a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( i i ) o m h e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n .
D i m i t r i V A N D E N B R O E K E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.07.2011 11350-0414-014
29/07/2011
ÿþi /
M a r l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I
I O h I 1 1 I 1 1 I I I I I I I I f l 1 1
* 1 1 1 1 7 2 2 6 *
L
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e a f t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M A R I T E C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S c h a l i e n s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : v a s t s t e l l i n g e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
l o
( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i m i t r i V A N D E N B R O E K E a l s b e s t u u r d e r e n b i j g e v o l g o o k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e i s g e k o m e n o p 3 j u n i 2 0 0 5 .
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X , w o n e n d e t e 2 6 6 0 H O B O K E N , W e e r s t a n d s l a a n 3 8 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t g a a t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n o p 4 j u n i 2 0 1 0 e n z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
( i i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m M E B A N E b v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e V O O R B U R G ( N E D E R L A N D ) F r a n s M o r t e l m a n s s t r a a t 1 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E r w i n S A N G I O R G I , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H a a r m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
N a e e n k o r t e b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n :
( i ) o m m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X , w o n e n d e t e 2 6 6 0 H O B O K E N , W e e r s t a n d s l a a n 3 8 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
( i i ) o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n f h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
L u t g a r d e F R E D E R I C K X
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0592-013
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.07.2009 09517-0022-013
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 31.07.2008 08489-0289-013
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07667-0032-013
13/07/2005 : AN322804
05/10/2004 : AN322804
30/07/2015
ÿþ A I ~
* 1 5 1 1 0 0 1 8 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
J K B E L w ' ~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i g r r i 4 r e e r p e n
2 3 - t i l - U i 5 B E L G I S C H S T A A T : . . " ' ; . 1 1 D
O n d e r n e m i n g a n r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a i i ë n s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R S
A , U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 5 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i t e c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S c h a l i ë n s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t n u m m e r 0 4 6 0 . 0 9 4 . 9 5 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( i ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i m i t r i V a n d e n B r o e k e m e t w o o n p l a a t s t e P l e z a n t s t r a a t 2 1 5 , b u s 2 5 , S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n e n t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ,
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e R o d e B e u k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 7 0 0 . 6 4 0 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n . D e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e N V D e R o d e B e u k v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n h e t v e r l e d e n .
( i i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m O l i v i e r N e c h a d m e t w o o n p l a a t s t e 6 E p p i n g R d , J o h a n n e s b u r g , F o r e s t T o w n X 1 , 2 1 9 3 Z u i d - A f r i k a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n , o n b e z o l d i g d .
B . U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 5 v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e r a a d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( i ) N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i m i t r i V a n d e n B r o e k e m e t w o o n p l a a t s P l e z a n t s t r a a t 2 1 5 , b u s 2 5 , S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë , t e a a n v a a r d e n i n z i j n f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e r a a d b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n h e t v e r l e d e n .
( i i ) N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g o m O l i v i e r N e c h a d m e t w o o n p l a a t s t e 6 E p p i n g R o a d , J o h a n n e s b u r g , F o r e s t T o w n , X 1 , 2 1 9 3 , Z u i d - A f r i k a , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 0 1 5 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n o n b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l ~
+ , x
e i é V ~ d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g e n T h o m a s D a e n e n e n S o p h i e B o g a e r t , b e i d e n a d v o c a a t b i j K O A N L O R E N Z , h a n d e l e n d i e d e r a l l e e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n ,
S o p h i e B O G A E R T
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2004 : AN322804
11/10/2002 : AN322804
22/11/2000 : AN322804
08/03/1997 : AN322804