23/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ H \ M H I M I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 O K T . 2 0 1 4
g r i e W e n
a f d e l i n g
- _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A
. . _ _ y - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 9 4 . 5 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R C R O M B O U T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o o t V e e r l e 6
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g
9 3 , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s i o t e n ,
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K R O M B O U T S " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r d e t o e g e p a s t e :
s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n j
e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b v b a V a n d e K e y b u s - V a n d e r J e u g h t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l e :
" B . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M a r k R o m b o u t s m e t z e t e l t e G r o o t V e e r l e
' 2 9 6 0 B r e c h t , R P R 0 4 7 6 . 2 9 4 . 5 4 6 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 4 . 7 9 9 , 9 9 E U R ,
b e s t a a t u i t :
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r M a r k R o m b o u t s b e z i t t e n l a s t e v a n d e : v e n n o o t s c h a p ( 4 2 . 3 9 1 , 3 9 E U R ) w a a r v o o r 1 8 7 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a l s v e r g o e d i n g .
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w A n V e r h o e v e n b e z i t t e n l a s t e v a n d e :
v e n n o o t s c h a p ( 2 . 4 0 8 , 6 0 E U R ) w a a r v o o r 1 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a l s v e r g o e d i n g .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A M a r k .
R o m b o u t s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n :
" d a t d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e e f t : b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 9 . 7 7 7 , 7 7 ° E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
" d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n l n d e
- - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , m e e r b e p a a l d o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t c a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s : T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
i k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A V a n d e K e y b u s V a n d e r J e u g h t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i e r e v l s o r "
D e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 7 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n d e e l v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 3 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i .
( " " " )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e c l a a r b i j h o r e n c i e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e i o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " M A R K R O M B O U T S " .
( )
D e v o o r z i t t e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 7 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 3 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 1 3 8 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o K o ; n ( e M b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O d 1 1 . 1
g t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 5 . 0 9 9 , 9 9 E ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 5 . 0 9 9 , 9 9 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 3 0 0 E ) t o t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 6 3 . 3 9 9 , 9 9 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 5 . 0 9 9 , 9 9 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 6 3 . 3 9 9 , 9 9 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 3 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 6 3 . 3 9 9 , 9 9 C ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 3 8 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
9 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 1 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g