03/03/2014
ÿþ M o : M o b 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 0 - 0 2 - 2 0 1 4
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I i l A i i i i 5 4 3 5 7 * i i a i i u u I I U I I
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V o s
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B e l g
S t a a t .
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 3 1 3 . 4 3 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M A R K I E S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 2 3 S c h r i e k , H a a c h t s e b a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 4 9 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) L M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K I E S M A N A G E M E N T ' o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . d o o r d e H e e r L u d o F o q u é , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o q u é & P a r t n e r s " , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d d i e d e B V B A M a r k i e s M a n a g e m e n t h e e f t a a n d e H e e r S t e v e V a n B e l l e . D e i n b r e n g b e d r a a g t 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 . 2 1 6 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M a r k i e s M a n a g e m e n t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p e r o p d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 5 3 7 W I B d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o r m a l e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r d i e n t a a n t e h o u d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4
F o q u é & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o F o q u é B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 6 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) t o t z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 6 0 1 . 0 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n h e t a a n d e i n b r e n g e r i n g e v o l g e h o g e r a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e h e e r S t e v e n V a n B e l l e b e v e s t i g t e n v e r k l a a r t h i e r b i j i n b r e n g t e d o e n v a n e e n z e k e r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d e w e l k e h i j b e z i t j e g e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t a a n h e m n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 6 . 0 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 9 . 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e e r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . . .
. i r e e F F
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 6 0 1 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 9 . 6 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
2 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o
( 6 0 1 . 0 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 9 . 6 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 9 . 6 1 6 . "
3 ) M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C P O A c c o u n t a n c y & T a x " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 , B T W - B E 0 8 9 8 . 1 9 3 . 7 6 9 , R P R A n t w e r p e n , o m v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g