23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 17.07.2014 14320-0204-038
07/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
2 8 ' I O - 2 q 2 - _ I
s
y _ ; ~
_ V c : . : ~ _ _ _ ; : l , f = = ~ - - - "
I 1 1 1 V N ~ I ~ I V ~ V I R I I ~ I M I I M I ~ I
< 1 3 1 6 8 9 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R N I C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s o o n s h o e k 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 R S M I n t e r A u d i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o s t h o f b r u g 1 0 R P R A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 3 9 1 , 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . ( b o e k j a a r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 ) H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
D e v e r g o e d i n g w e r d b e p a a l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t d i e d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n l o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n f o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n l o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a i l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
M e c h e l e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
H e n r i k M a r c e l R o o m s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ u ` k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 06.06.2013 13152-0334-037
07/01/2013
ÿþM o d W o n ] I I I
V o o r b e h o u c a a n h " B e l g i s S t a a t s b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î E E R C . . 1 E L E G D
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R G ~ , : I ~ g ' i ; t e l K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j l i e f B è r g i s c f i S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i u i i i i i i . u i i i i ~ i
* 1 3 0 0 9 0 3
i
i
(
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 , 1 1 2 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R N I C H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 8 0 0 M E C H E L E N , P E R S O O N S H O E K 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g t e w i j z i g e n i n " M A R N I C H " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m e l d t h e t t e b e t r e u r e n o v e r l i j d e n v a n b e s t u u r d e r V E R B I S T B r u n o e n d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 . E r w o r d t t h a n s n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o ( r - ' d l n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' p o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e C V B A L e n a e r t s H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 1 6 B u s 1 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.06.2012 12200-0060-034
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 28.06.2011 11209-0052-018
07/01/2011
ÿþÍ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F I E R - ~ ~ F ~ ! ~ i K v a n
L K O O P H A N D ~ ~ ~ ~ E C H E L E N
V o o r b e h o u c
a a n h ~
S e i g i s e S t a a t s b
1 1 1 1 * i i o o a 3 a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 5 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R N I C H O L D I N G R e c h t s v o r m N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l P E R S O O N S H O E K 7 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 2 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r a f b o e k i n g o p d e p o s t " h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g E u r o e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 2 4 . 3 5 5 , 2 0 E U R ) w a a r v a n v a n e e n m i l j o e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l d i e n e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d o o r u i t g i f t e v a n 6 . 8 1 1 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g , e n w a a r v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g E u r o e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 9 . 3 5 5 , 2 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r .
I n b r e n g e r
D e h e e r R o o m s H e n r i k , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5 , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 8 4 8 ) v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R A K " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t e e n h o e v e s t r a a t 6 , R P R v a n M e c h e l e n , 0 4 1 7 . 2 2 6 . 2 9 6 , a a n e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g E u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 4 2 9 , 9 0 E U R ) , s a m e n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g E u r o e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 2 2 4 . 3 5 5 , 2 0 E U R ) , w a a r v a n e e n m i l j o e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l , w a a r v o o r a a n h e m 6 . 8 1 1 n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , e n w a a r v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g E u r o e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 9 . 3 5 5 , 2 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r . D e h e e r R o o m s b e t a a l t d e i n b r e n g v o l l e d i g a f .
V o o r w a a r d e n
1 / D e i n b r e n g e r s s t a a n e r j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r i n d a t d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n h u n e i g e n d o m z i j n , d a t z i j n i e t m e t p a n d r e c h t , e n i g r e t e n t i e r e c h t , o f b e l e t s e l d a t d e v r i j e o v e r d r a c h t z o u v e r h i n d e r e n , z i j n b e z w a a r d , e n d a t z i j a l l e z i j n v o l g e s t o r t , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p z e z a l v e r k r i j g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n v o l l e e n v r i j e e i g e n d o m .
2 / D e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e a a n d e l e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . V a n a f d e z e d a t u m z i j n a l l e b a t e n e n l a s t e n v a n d e a a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e , s e d e r t d a n a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. , . ~
f& ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u i t o e f e n e n . D e n o g v a s t t e s t e l l e n r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r k o m e n t o e a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E R E S O L U T I E
1 / O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t R S M I n t e r A u d i t B V C V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 B 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V M A R N I C H O L D I N G , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 2 . 8 4 8 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E R A K t o e b e h o r e n d e a a n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r H e n r i k R o o m s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 2 2 4 . 3 5 5 , 2 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e t g e b i e d v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t d e k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n e r z i j d s u i t 6 . 8 1 1 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R N I C H O L D I N G z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 9 . 8 1 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b i j d r a g e v a n 1 . 0 9 5 . 0 0 0 E u r o e n a n d e r z i j d s u i t e e n v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n n a m e v a n d e h e e r H e n r i k R o o m s v o o r 1 2 9 . 3 5 5 , 2 0 E u r o . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r d e i n b r e n g v e r l e e n d .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
2 / I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e C V B A L e n a e r t s H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 1 6 B u s 1 6 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; c o o r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 29.06.2010 10226-0317-019
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 24.06.2009 09271-0017-019
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 26.06.2008 08282-0382-016
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 20.06.2007 07243-0023-014
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 30.06.2006 06375-2089-013
08/07/2015
ÿþ ' Y o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ u i u ~ u u u ~ u a ~ ~ u i
1 0 9 , 2 8 2 "
u ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 7 . 1 1 2 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R N I C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s o o n s h o e k 7 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t :
G e l e t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n a m b t s w e g e e e n e i n d e n e e m t , w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m R S M I n t e r A u d i t b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 , 1 2 2 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . T c e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e r u g a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
D e h e r b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - - 2 0 1 6 ) .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 v a s t s t e l t .
D e v e r g o e d i n g e n v o o r w a a r d e n w e r d e n b e p a a l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t d i e d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e m g w o r d t b e k r a c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
H e n r i k R O O M S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .