14/05/2014
ÿþ M Q d W c r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g e e p e n
1 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 W I I I
b e h a a B e S t a i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D . G r a h a m H o l d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 1 a p r i l 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t p e r 1 1 a p r i l 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r D . G r a h a m H o l d e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . D e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g z a l w o r d e n g e n o m e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r M a r t y n C o f f e y t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . H i j a a n v a a r d t .
D e R a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r l a n D . B u r e n , v e r b l i j v e n d e t e B i r k b y G r a n g e , B i r k b y H a l l R o a d , H u d d e r s f i e l d , I - I D 2 2 X 6 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r M a r t y n C o f f e y , v e r b l i j v e n d e t e S t M a r y ' s V i e w , B r i d g e L a n e , S h a w f o r d , W i n c h e s t e r , H a n t s S 0 2 1 2 B L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 1 , 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a i i D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i j v o l m a c h t ,
P i e t e r D i e r c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2014
ÿþ M o d W o n ' 1 1 , 1
[ L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 1 J U L 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C B V A , 1 B R n r . B 0 0 0 0 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R n r . A 0 2 0 7 0 ) , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t I a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i j v o l m a c h t ,
A l a i n D e J o n g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.07.2014, NGL 05.08.2014 14400-0259-038
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13399-0552-037
12/01/2015
ÿþ
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 D E C . 2 0 1 4
a f d i e r f f i e t w e r p e n
1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 0 6 3 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r J o c h e n C l o c k a e r t s t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . H i j a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e R a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r t a n D . B u r r e l l , v e r b l i j v e n d e t e L a n d s c a p e H o u s e , P r e m i e r W a y , L o w t i e l d s B u s i n e s s P a r k , E i l a n d ,
H a l i f a x H X 5 9 H T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r M a r t y n C o f f e y , v e r b l i j v e n d e t e S t M a r y ' s V i e w , B r i d g e L a n e , S h a w f o r d , W i n c h e s t e r , H a n t s S 0 2 1
2 B L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r J o c h e n N e l l y P . C l o c k a e r t s , v e r b l i j v e n d e t e A M H a p p g a a r t 3 1 , 5 2 3 9 S a n d w e i l e r , L u x e m b u r g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g b e s l i s t d e h e e r J o c h e n C l o c k a e r t s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v a n a f h e d e n t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n h i j a l l e e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j h e e f t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
O i j v o l m a c h t ,
A l a i n D e J o n g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e m : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2013
ÿþ 1 m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I d
* 1 3 0 0 7 4 5 3 *
i n e r g e l é g d t e r g r i f f i e - v a n d e R è r f h t b a n u v a n K o o p h a n d e l t o M i i f i l e r p o n 4 o p
G r i f f i e
1 3 1 D E C 2 4 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1 v . B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i 3
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J o h a n R o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o o m , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d z e s r o l , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e B o o m , d e é é n e n d e r t i g o k t o b e r 2 0 1 2 , ; B o e k 2 1 1 , b l a d 8 2 , v a k 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , w e r d e n d o o r d e B U I T E N G E W O N E ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a r s h a l l s " , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 4 , h o u d s t e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; i l 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : ; ; 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 1 5 0 0 0 0 0 , - t e v e r h o g e n , o m h e t o p ! ! ! E 1 3 0 0 0 0 0 0 , - t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s M o n o L t d . v a n e e n d e e l ; i j v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ; M a r s h a l l s , e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 0 0 0 , - ) , m i t s c r e a t i e e n ! t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n r e e k s A .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 1 2 5 0 0 0 0 , - t e v e r h o g e n , o m h e t o p ¬ 1 4 2 6 0 0 0 0 , - t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S t u y v e n c a t e n t e R u m s t ; v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d g o e d e r e n : d e s i t e " F r o n t E l e g a n c e P l a n t " t e R u m s t , N i e u w s t r a a t 4 .
ï ; D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 3 1 2 n i e u w e B - a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t , e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d ; e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 0 0 0 , - w o r d t ; g e b o e k t a l s a g i o .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t
: ! " D e e e r s t e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r ; M a r s h a l l s M o n o L t d . v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w a a r b i j d e o v e r e e n k o m s t i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; g e s c h i e d t m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , m e t u i t g i f t e v a n 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t r e e k s A e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t n a d e z e v e r r i c h t i n g h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R t o t ; 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . M a r s h a l l s M o n o L t d . b e z i t n a d e z e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e 2 . 3 7 5 a a n d e l e n v a n ; M a r s h a l l s N V . H e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t g e e n v e r a n t w o o r d i n g ; b e t r e f f e n d e h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e h a l v e d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t h i e r i n g e s c h e t s t e k a d e r ; v a n g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t , o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
D e t w e e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r ' S t u y v e n c a t e n N V v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ( F r o n t ) E l e g a n c e P l a n t ( g e b o u w v a n 1 3 . 2 2 4 m 2 w a a r v a n ; 5 . 2 8 0 m 2 b e d o e l d o m i n t e b r e n g e n e n t e r r e i n v a n 1 2 0 . 3 9 8 m 2 w a a r v a n 3 1 . 8 7 2 m 2 b e d o e l d o m i n t e ; b r e n g e n ) w a a r b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V v a n o v e r e e n k o m s t i g ' 0 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R g e s c h i e d t d o o r u i t g i f t e v a n 3 1 2 a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t r e e k s B e n z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e , e n a l d u s h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o o g t v a n 1 3 0 0 0 . 0 0 0 E U R t o t 1 4 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R , t e r w i j l ; d a a r e n b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 E U R w o r d t g e b o e k t a l s a g i o . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n ! p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e A a a n d e l e n v a n M a r s h a l l s N V m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e z e B c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n s p e c i f i e k e r e g e l s w e r d e n o v e r e e n g e k o m e n v o o r h e t b e n o e m e n v a n d e i b e s t u u r d e r s e n d a t d e z e a a n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s z u l l e n d e e l n e m e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t . H e f ; o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t g e e n v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e h e t !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e h a l v e d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t h i e r i n g e s c h e t s t e k a d e r v a n g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t , o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
d e e e r s t e e n t w e e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d w a t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g b e t r e f t d o c h d a t d i t s t r i k t g e n o m e n n i e t h e t g e v a l i s v o o r w a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t n a m e o m w i l l e v a n v o l g e n d e r e d e n e n :
D e o p d e g e n o e m d e t e r r e i n e n a a n w e z i g e g e b o u w e n w o r d e n n i e t n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n .
D e v o l l e d i g e o o r s p r o n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d t n i e t v e r m e l d .
D e z e e l e m e n t e n w o r d e n e v e n w e l o p g e n o m e n i n e e n o n t w e r p v a n a k t e d a t o n s d o o r d e n o t a r i s w e r d b e z o r g d .
d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e h a n t e e r d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t v e r w i j z i n g n a a r d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d e e v a l u a t i e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v o l d o e n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e g r o n d s l a g b i e d t z o a l s m e d e b e p a a l d d o o r h e t i n h a a r b e s t u u r s v e r s l a g g e s c h e t s t e k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n . M e r k o p d a t v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g g e w a a r d e e r d i s v a n u i t d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r d e e l h e e f t b ( d e i n b r e n g , e e n h y p o t h e s e w e l k e s l e c h t s v e r a n t w o o r d i s a l s d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i c h v o o r d o e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t v e r k r i j g e n v a n v e r d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . W i j m e r k e n v o o r t s i n z a k e v o o r n o e m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p d a t v o o r n o e m d e e v a l u a t i e v e r s l a g e n d a t e r e n v a n 1 j u n i 2 0 1 2 e n d a t d e z e v e r s l a g e n g e e n r e k e n i n g h o u d e n m e t d e o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h y p o t h e k e n , i n s c h r i j v i n g e n e n g e r e l a t e e r d e s c h u l d e n . D e b e s t u u r d e r s m a k e n z i c h e v e n w e l s t e r k d a t d e e v a l u a t i e p e r d a t u m v a n d e e i g e n l i j k e i n b r e n g t o t d e z e l f d e r e s u l t a t e n z o u l e i d e n e n d a t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n p e r d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n n o t a r i ë l e a k t e d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j z u l l e n z i j n v a n v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n , i n s c h r i j v i n g e n e n g e r e l a t e e r d e s c h u l d e n a l s o o k e n i g o n v o l t o o i d g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t .
d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 ' .
2 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A l a i n D e J o n g e e n P i e t e r D i e r c k x , a d v o c a t e n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n 5 4 b u s 1 1 , e v e n a l s a a n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s i o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
( g e t . ) J o h a n R o o m s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
21/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.12.2012 12667-0449-004
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12379-0358-033
31/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 H I I 1 1 1 f f I I I f f I I I H I 1 f f l l 1 1 H 1 1 ' ) e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
b e h o u d e n " i a o a e e a o " , , , , , , { c c ^ m r . r i e t t e A n t a w e r p e n 1 0 J A N 1 0 1 2
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O n d e t n e m i n g s n r : B E 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J o h a n R o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o o m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r r o l é é n v e r z e n d i n g e n t e B o o m , d e a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 2 0 9 b l a d 8 1 v a k 1 6 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , w e r d e n d o o r d e B U I T E N G E W O N E ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m ; " M a r s h a l l s " e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 4 , h o u d s t e r ; ; ! v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
! ; 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t E 3 5 0 0 0 0 0 , - t e v e r h o g e n , o m h e t v a n . ¬ 8 0 0 0 0 0 0 , - o p ¬ 1 1 5 0 0 0 0 0 , - t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! S t u y v e n c a t e n t e R u m s t v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d g o e d e r e n : d e s i t e " E l e g a n c e P l a n t " t e R u m s t , ! N i e u w s t r a a t 4 , e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r b e f a t e A r e n d o n k v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n : d e s i t e " A r e n d o n k " t e A r e n d o n k , H o g e M a a u w 6 4 0 .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n 8 7 5 n i e u w e B - a a n d e l e n , z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d ; e e n b e d r a g v a n : ¬ 3 5 0 0 0 0 0 , - w o r d t g e b o e k t a l s a g i o .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
! ! " D e e e r s t e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r ; M a r s h a l l s M o n o L t d . v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w a a r b i j d e o v e r e e n k o m s t i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ! i g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s ; N V v a n 7 . 9 3 8 . 5 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v e r h o o g t n a d e z e v e r r i c h t i n g h e t ; b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 E U R t o t 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . M a r s h a l l s M o n o L t d . b e z i t v o l g e n s w a t ! ! ! v o o r a f g a a t z o w e l v o o r a l s n a d e z e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e a l d u s 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n M a r s h a l l s N V . H e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t g e e n v e r a n t w o o r d i n g v o o r ; v o o r n o e m d e a f w e z i g h e i d v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e h a l v e d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t h i e r i n ! g e s c h e t s t e k a d e r v a n g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t , o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
D e t w e e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r ; A r b e f a N V e n S t u y v e n c a t e n N V v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n " A r e n d o n k " ( g e b o u w e n e n v n l . t e r r e i n v a n ! ! : 8 1 . 7 8 7 m 2 ) e n " E l e g a n c e " ( g e b o u w e n v n l . t e r r e i n v a n 1 2 0 . 3 9 6 m 2 w a a r v a n 6 9 . 8 3 2 m 2 b e d o e l d o m i n t t e b r e n g e n ) w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ; ! g e s c h i e d t d o o r u i t g i f t e v a n 8 7 5 a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t r e e k s B e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n ! a l d u s h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n v e r h o o g t 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R t o t 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , t e r w i j l d a a r e n b o v e n ! 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R w o r d t g e b o e k t a l s a g i o . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e A a a n d e l e n v a n M a r s h a l l s N V m e t d i e n v e r s t a n d e d a t s p e c i f i e k e r e g e l s w e r d e n : o v e r e e n g e k o m e n v o o r h e t b e n o e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d a t d e z e a a n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s ! z u l l e n d e e l n e m e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t . H e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t ! b e s t u u r s o r g a a n g e e f t g e e n v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e h a l v e ; d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t h i e r i n g e s c h e t s t e k a d e r v a n g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t , o n d e r h a n d e l i n g e n e n ! o v e r e e n k o m s t e n . B o v e n d i e n i s h e t o n t w e r p v e r s l a g n i e t e e n d u i d i g w a t b e t r e f t d e b e g u n s t i g d e v a n i ! d e z e u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s o o k n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e e n o n t w e r p v a n a k t e d a t o n s d o o r i d e n o t a r i s w e r d b e z o r g d w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a r i e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o n s o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k o n w o r d e n '
b e p a a l d o p b a s i s v a n w a t v o o r a f g a a t .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e e e r s t e e n t w e e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e a f w e z i g h e i d v a n u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e e e r s t e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e t w e e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d w a t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g b e t r e f t d o c h d a t d i t s t r i k t g e n o m e n n i e t h e t g e v a l i s v o o r w a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t n a m e o m w i l l e v a n v o l g e n d e r e d e n e n :
- D e o p d e g e n o e m d e t e r r e i n e n a a n w e z i g e g e b o u w e n w o r d e n n i e t n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n .
- D e v o l l e d i g e o o r s p r o n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d t n i e t v e r m e l d .
D e z e e l e m e n t e n w e r d e n e v e n w e l o p g e n o m e n i n e e n o n t w e r p v a n a k t e d a t o n s d o o r d e n o t a r i s w e r d b e z o r g d .
c ) d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e h a n t e e r d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t v e r w i j z i n g n a a r d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d e e v a l u a t i e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v o l d o e n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e g r o n d s l a g b i e d t z o a l s m e d e b e p a a l d d o o r h e t i n h a a r b e s t u u r s v e r s l a g g e s c h e t s t e k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n . M e r k o p d a t v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g g e w a a r d e e r d i s v a n u i t d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r d e e l h e e f t b i j d e i n b r e n g , e e n h y p o t h e s e w e l k e s l e c h t s v e r a n t w o o r d i s a l s d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i c h v o o r d o e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t v e r k r i j g e n v a n v e r d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . W i j m e r k e n v o o r t s i n z a k e v o o r n o e m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p d a t v o o r n o e m d e e v a l u a t i e v e r s l a g e n d a t e r e n v a n 2 5 m a a r t 2 0 9 9 e n d a t d e z e v e r s l a g e n g e e n r e k e n i n g h o u d e n m e t d e o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h y p o t h e k e n , i n s c h r i j v i n g e n e n g e r e l a t e e r d e s c h u l d e n . D e b e s t u u r d e r s m a k e n z i c h e v e n w e l s t e r k d a t d e e v a l u a t i e p e r h e d e n t o t d e z e l f d e r e s u l t a t e n z o u l e i d e n e n d a t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n p e r d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n n o t a r i ë l e a k t e d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j z u l l e n z i j n v a n v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n , i n s c h r i j v i n g e n e n g e r e l a t e e r d e s c h u l d e n a l s o o k e n i g o n v o l t o o i d g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t .
d ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 " .
2 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A l a i n D e J o n g e e n P i e t e r D i e r c k x , a d v o c a t e n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n 5 4 b u s 1 1 , e v e n a l s a a n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
( g e t . ) J o h a n R o o m s , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n
r , ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/01/2012
ÿþ7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u k ' B
" i j o a s e s 3 *
l l l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e I f e l d e f f e t h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g e n r : B E 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J o h a n R o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B o o m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ; g e r e g i s t r e e r d v i e r r o l é é n v e r z e n d i n g e n t e B o o m , d e a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 2 1 0 b l a d 8 6 v a k 5 ; o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , w e r d e n d o o r d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n ,
_ ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " M a r s h a l l s " e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w s t r a a t 4 , ;
1 ! 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 4 , h o u d s t e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 7 . 9 3 8 5 0 0 , - t e v e r h o g e n , o m h e t v a n ¬ 6 1 5 0 0 , - o p ¬ 8 0 0 0 0 0 0 , - t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s M o n o L t d . T e H u d d e r s f i e l d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s , e n d i t t e n b e l o p e v a n ¬ 7 9 3 8 5 0 0 , - , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
i l D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e e e r s t e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M a r s h a l l s M o n o L t d . v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w a a r b i j d e o v e r e e n k o m s t i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V v a n 7 . 9 3 8 . 5 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v e r h o o g t n a d e z e v e r r i c h t i n g h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 E U R t o t 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . M a r s h a l l s M o n o L t d . b e z i t v o l g e n s w a t v o o r a f g a a t z o w e l v o o r a l s n a d e z e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e a l d u s 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n M a r s h a l l s N V . H e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t g e e n v e r a n t w o o r d i n g v o o r v o o m o e m d e a f w e z i g h e i d v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e h a l v e d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t h i e r i n g e s c h e t s t e k a d e r v a n g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t , o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
D e t w e e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r A r b e f a N V e n S t u y v e n c a t e n N V v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n " A r e n d o n k " ( g e b o u w e n e n v n l . t e r r e i n v a n 8 1 . 7 8 7 m 2 ) e n " E l e g a n c e " ( g e b o u w e n v n l . t e r r e i n v a n 1 2 0 . 3 9 6 m 2 w a a r v a n 6 9 . 8 3 2 m 2 b e d o e l d o m i n ? t e b r e n g e n ) w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R g e s c h i e d t d o o r u i t g i f t e v a n 8 7 5 a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t r e e k s B e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n a l d u s h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n v e r h o o g t 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R t o t 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , t e r w i j l d a a r e n b o v e n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R w o r d t g e b o e k t a l s a g i o . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e A a a n d e l e n v a n M a r s h a l l s N V m e t d i e n v e r s t a n d e d a t s p e c i f i e k e r e g e l s w e r d e n ; o v e r e e n g e k o m e n v o o r h e t b e n o e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d a t d e z e a a n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s z u l l e n d e e l n e m e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t . H e t o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t g e e n v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e h a l v e d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t h i e r i n g e s c h e t s t e k a d e r v a n g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t , o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n . B o v e n d i e n i s h e t o n t w e r p v e r s l a g n i e t e e n d u i d i g w a t b e t r e f t d e b e g u n s t i g d e v a n ; d e z e u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s o o k n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e e n o n t w e r p v a n a k t e d a t o n s d o o r d e n o t a r i s w e r d b e z o r g d w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g M a r s h a l l s N V % = n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o n s o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k o n w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n w a t v o o r a f g a a t .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
e ) d e e e r s t e e n t w e e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n e i i t g e u a a r d i g d d o o r . . - h e t - J . n s t t u u t . c e r . - . - B e d z i f s r e v i s o r e n , i n z a k e - . i n b n g _ 4 r _ . n a t u r e - . e n - _ - d a f : d e - . R e a d v a n - :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1 1 1 o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e a f w e z i g h e i d v a n u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e e e r s t e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e t w e e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d w a t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g b e t r e f t d o c h d a t d i t s t r i k t g e n o m e n n i e t h e t g e v a l i s v o o r w a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t n a m e o m w i l l e v a n v o l g e n d e r e d e n e n :
- D e o p d e g e n o e m d e t e r r e i n e n a a n w e z i g e g e b o u w e n w o r d e n n i e t n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n .
- D e v o l l e d i g e o o r s p r o n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d t n i e t v e r m e l d .
D e z e e l e m e n t e n w e r d e n e v e n w e l o p g e n o m e n i n e e n o n t w e r p v a n a k t e d a t o n s d o o r d e n o t a r i s w e r d b e z o r g d .
c ) d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e h a n t e e r d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t v e r w i j z i n g n a a r d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d e e v a l u a t i e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v o l d o e n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e g r o n d s l a g b i e d t z o a l s m e d e b e p a a l d d o o r h e t i n h a a r b e s t u u r s v e r s l a g g e s c h e t s t e k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n . M e r k o p d a t v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g g e w a a r d e e r d i s v a n u i t d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r d e e l h e e f t b i j d e i n b r e n g , e e n h y p o t h e s e w e l k e s l e c h t s v e r a n t w o o r d i s a l s d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i c h v o o r d o e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t v e r k r i j g e n v a n v e r d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . W i j m e r k e n v o o r t s i n z a k e v o o r n o e m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p d a t v o o r n o e m d e e v a l u a t i e v e r s l a g e n d a t e r e n v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 1 e n d a t d e z e v e r s l a g e n g e e n r e k e n i n g h o u d e n m e t d e o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h y p o t h e k e n , i n s c h r i j v i n g e n e n g e r e l a t e e r d e s c h u l d e n . D e b e s t u u r d e r s m a k e n z i c h e v e n w e l s t e r k d a t d e e v a l u a t i e p e r h e d e n t o t d e z e l f d e r e s u l t a t e n z o u l e i d e n e n d a t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n p e r d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n n o t a r i ë l e a k t e d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j z u l l e n z i j n v a n v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n , i n s c h r i j v i n g e n e n g e r e l a t e e r d e s c h u l d e n a l s o o k e n i g o n v o l t o o i d g e r e c h t e l i j k t o e z i c h t .
d ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n t w e e r e e k s e n k a p i t a a l a a n d e l e n , m e t n a m e d e A - a a n d e l e n e n d e B - a a n d e l e n . D e a a n d e z e o n d e r s c h e i d e n r e e k s e n t o e k o m e n d e r e c h t e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s i n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d r i e p e r s o n e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s A , e n é é n b e s t u u r d e r z a l v e r k o z e n w o r d e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s B . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n r e e k s A , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e z i c h i n g e e n g e v a l z u l l e n m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n d o o r m i d d e l v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e o p d r a c h t e n :
a ) O p d r a c h t e n d i e k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n :
- h e t o p s t e l l e n v a n e e n b u s i n e s s - p l a n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r ,
- h e t o p s t e l l e n v a n e e n s t r a t e g i s c h p l a n ,
- h e t o p s t e l l e n v a n e e n m a r k e t i n g p l a n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 , . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
% - d e v o o r b e r e i d i n g v a n e n d e c o m m u n i c a t i e o v e r e e n p r o d u c t i e p l a n ,
- v o o r m e l d e p l a n n e n e n p r o j e c t e n b i j s t e l l e n o p e e n r e g e l m a t i g e b a s i s ,
- d e z e r a p p o r t e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n h e n v e r s l a g u i t b r e n g e n e n
m e t h e n d e o p v o l g i n g v e r z e k e r e n o p r e g e l m a t i g e b a s i s ,
- h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o r g a n i s e r e n e n d e o m s c h r i j v i n g e r v a n v a s t l e g g e n .
b ) O p d r a c h t e n d i e k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n m i t s h e t a k k o o r d v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r
a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n r e e k s A :
- h e t b u s i n e s s - p l a n e n / o f s t r a t e g i s c h p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o o r d e l e n e n g o e d k e u r e n ,
- d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o o r d e l e n e n g o e d k e u r e n ,
- d e a a n s t e l l i n g , o n t s l a g , s c h o r s i n g , o f s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g i n d e v o o r w a a r d e n v a n w e r k n e m e r s ,
m a n a g e m e n t e n s t r a t e g i s c h p e r s o n e e l ,
- b e s l i s s e n o v e r d e m o g e l i j k h e d e n e n s t r u c t u u r v a n e x t e r n e f i n a n c i e r i n g ,
- z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n o p e n i g e b e z i t t i n g e n o f i n k o m s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- b e s l i s s e n o v e r o p e n i n g e n s l u i t i n g v a n f i l i a l e n o f b i j k a n t o r e n ,
- h e t v e r w e r v e n , i n c o r p o r e r e n , b e s c h i k k e n o v e r e n s l u i t e n v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ,
- h e t a f s l u i t e n v a n h u u r c o n t r a c t e n o p l a n g e d u u r o f l e a s i n g c o n t r a c t e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n ,
- h e t a a n s t e l l e n v a n a c c o u n t a n t s , f i s c a l e e n j u r i d i s c h e r a a d g e v e r s .
c ) O p d r a c h t e n d i e k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n m i t s h e t a k k o o r d v a n t e n m i n s t e 1 b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n r e e k s A e n d o o r d e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n r e e k s B :
- h e t v e r w e r v e n , b e s c h i k k e n o v e r , e n b e ë i n d i g e n v a n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
- b e s l i s s e n o v e r e n i g e o v e r e e n k o m s t b u i t e n h e t n o r m a l e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
5 . D e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A l a i n D e J o n g e e n P i e t e r D i e r c k x , a d v o c a t e n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n 5 4 b u s 1 1 , e v e n a l s a a n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) J o h a n R o o m s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþ M u t W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 7 : - ~ ~ ~ , ~ D z , 7 1 i e t g r i f f i e v a n d e 1 P e c h l b a l *
" ~ . '
d e l l e A n t ~ v e
r p e n o p
G r i f f i e 3 D D E C . 7 0 1 1
1 1 I o 1 z o i m , a i s a a a l o i ~ "
w
b e h a a a i
B e l S t a a
Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
" D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e e f t b e s l i s t m e v r o u w B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f . e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i j v o l m a c h t
A l a i n D e J o n g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I * i z o o ~ I I I Y I N a a , z w N I N I N I ~ I
A T c @ i g r . 5 " ` R e c h t b a g V i a n K o o p h a n d e l t e A r h i u e T p e n , o p
2 z D E C 2 0 1 `
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v a l o i r ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
I a n B u r r e l l - B e s t u u r d e r
09/03/2011
ÿþ e n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o - , - . ,
b e h o u P e r a r i f f l e v o n d e R e c h P b o e
a a n t z e n K o o p h o n d e l i t e d i t i ~ r p e r Z o P
B e l g i o
S t a a t s ,
~ 1 1 0 3 7 3 A 6 "
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : M a r s h a l l s ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 4
~ r d ç . 0 6 3 , 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R O O M S t e B o o m o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
1 . D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k M a r s h a l l s M o n o L t d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i r k b y G r a n g e , B i r k b y H a l l R o a d , H u d d e r s f i e l d , H D 2 2 Y A , V e r e n i g d ; ; E k K o n i n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 5 0 9 5 7 0 ; e n
2 . D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k M a r s h a l l s G r o u p L t d , m e t ; : i , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i r k b y G r a n g e , B i r k b y H a l l R o a d , H u d d e r s f i e l d , H D 2 2 Y A , V e r e n i g d ; ; K o n i n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 4 8 1 5 7 4 ;
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m " M a r s h a l l s " .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 4 .
; ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e f a b r i c a t i e e n l e v e r i n g v a n t u i n - , o p r i t - e n l a n d s c a p i n g p r o d u c t e n g e m a a k t v a n d i v e r s e m a t e r i a l e n , ; w a a r o n d e r b e t o n , n a t u u r s t e e n , i j z e r , s t a a l , h o u t , g l a s e n p o l y u r e t h a a n , v o o r h u i s h o u d e l i j k o f ; . : c o m m e r c i e e l g e b r u i k , o f v o o r g e b r u i k i n d e p u b l i e k e s f e e r .
- d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n , z o a l s d e s i g n , ; ; t e c h n i s c h a d v i e s , t r a n s p o r t , l e v e r i n g e n i n s t a l l a t i e ;
- d e a a n - e n v e r k o o p e n d e f a b r i c a t i e v a n b o u w m a t e r i a l e n ; h e t u i t v o e r e n o f h e t d o e n u i t v o e r e n , h e t z i j ; , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n o n d e r a a n n e m i n g v a n a l l e g r o n d - , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , p l a k - e n ; ; d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e r i j , e l e k t r i c i t e i t s - e n s a n i t a i r e w e r k e n , e n h e t v e r v o e r e r v a n ; k o r t o m a l l e , ; a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e w o n i n g b o u w . D i t a l l e s z o w e l i n o p d r a c h t v a n O p e n b a r e B e s t u r e n , i n ; ; o n d e r a a n n e m i n g o f v o o r p r i v a t e , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ;
í ; - d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n a l l e r l e i m a c h i n e s , h o u t , ; ; ; p l a a t m a t e r i a l e n , a f g e w e r k t e e n n i e t - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , m e t a a l - e n i j z e r w a r e n , v e r v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ; a l l e s o o r t e n m u u r z o l d e r i n g - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , p l a s t i c - e n s i e r v o o r w e r p e n , ; ; e l e k t r i c i t e i t s b e n o d i g d h e d e n , l o o d g i e t e r i j e n s a n i t a i r , s c h r i j n w e r k e r i j , b e h a n g p a p i e r , l i j m e n , ; ; t u i n g e r e e d s c h a p e n a l l e p r o d u c t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n n a t u u r s t e e n e n a l l e , ; v l o e r b e d e k k i n g e n ;
- o n d e r h o u d e n r e n o v a t i e v a n n a t u u r s t e e n , v l o e r e n , v l o e r b e d e k k i n g e n , a l l e r h a n d e t e x t i e l e n , i ; g e v e l r e i n i g i n g , r e i n i g i n g n a b r a n d , a l g e m e n e r e i n i g i n g ;
- a d v i e s e n r a a d g e v i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r i j v i g h e i d a l s o o k o n d e r z o e k e n i ; o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n v e r b a n d m e t
; ; - h e t a g e n t s c h a p e n m a k e l a a r s c h a p i n v e r z e k e r i n g e n ; - h e t v e r z a m e l e n e n o n t w i k k e l i n g v a n m a r k t i n f o r m a t i e e n d e p r o d u c t i e , h e t u i t g e v e n e n d e v e r s p r e i d i n g ; ; v a n m a t e r i a a l o m d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t e p r o m o t e n o f t e o n t w i k k e l e n , z o w e l e l e k t r o n i s c h a l s o p ; ; a n d e r e w i j z e n ;
! ; - d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e e n b e n z i n e s t a t i o n s , e n s c h e e p s - e n w e r f k a d e a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
- d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e , d e i n s t a l l a t i e e n a l l e h e r s t e l l i n g e n v a n a l l e r l e i m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n , v o o r a l l e r h a n d e i n d u s t r i ë l e e n p a r t i c u l i e r e t o e p a s s i n g e n , z o w e l m a c h i n e s a l s g r o n d s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n a l s a f g e w e r k t e p r o d u c t e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s , b e n o d i g d h e d e n , m o t o r e n , w e r k t u i g e n , e n o n d e r d e l e n o f a a n h o r i g h e d e n , d e f a b r i c a t i e , h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r , l e n e n , o n t l e n e n e r v a n , d i t a l l e s b e t r e k k i n g h e b b e n d o p g r o n d s t o f f e n , a l s o p ( h a l f ) a f g e w e r k t e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n z e l f d o e n o f l a t e n d o e n d o o r d e r d e n , o n d e r c o n t r a c t o f a n d e r s , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n a a n - e n v e r k o p e n , g e b o u w e n o p r i c h t e n o f a f b r e k e n , v e r k o p e n o p p l a n m e t s l e u t e l o p d e d e u r .
Z i j m a g a l l e g r o n d e n v e r k a v e l e n o f d o e n v e r k a v e l e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n d e w e t ; z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n b o u w e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o m h e t b e r e i k e n v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n , e n a n d e r e z e k e r h e d e n , t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n d e l e n o f p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e h a n d e l s e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g i n v e s t e r e n i n e l k e v o r m v a n h a n d e l o f v e n n o o t s c h a p e n m a g a a n d e l e n e n / o f e l k a n d e r f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t o f a f g e l e i d p r o d u c t k o p e n e n v e r k o p e n , e n o p t i e s g e v e n o f n e m e n , k o p e n e n v e r k o p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d l e n e n e n f i n a n c i e r i n g z o e k e n e n m a g v e r d e r a a n d e l e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n u i t g e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 1 . 5 0 0 , - , v e r d e e l d i n 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p h e t g e h e l e k a p i t a a l w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r
1 . D e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s M o n o L t d , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 1 4 6 9 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 9 9 9 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t , e n
2 . D e v e n n o o t s c h a p M a r s h a l l s G r o u p L t d , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r e e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 , ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j K B C B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e p e r s o n e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e z i c h i n g e e n g e v a l z u l l e n m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n d o o r m i d d e l v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e
v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e , e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s
b e n o e m d :
- d e h e e r l a n D B u r r e l , m e t w o o n p l a a t s t e B i r k b y G r a n g e , B i r k b y H a l l R o a d , H u d d e r s f i e l d , H D 2 2 Y A ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r D a v i d G r a h a m H o l d e n , m e t w o o n p l a a t s t e B i r k b y G r a n g e , B i r k b y H a l l R o a d , H u d d e r s f i e l d ,
H D 2 2 Y A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
A l l e m a n d a t e n e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
C o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w e l k m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , I B R n r . B 0 0 0 0 1 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s .
V o l m a c h t e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , z o w e l v o o r d e z e a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g i n c l u s i e f s c h r a p p i n g d a a r v a n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , w o r d t a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : M e e s t e r s A l a i n D e J o n g e e n / o f P i e t e r D i e r c k x e n / o f L y n n P y p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , b u s 1 1 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r P e e t e r s A d v o c a t e n , d i e a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
J o h a n R o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015
ÿþ^ P l _ ) í i i ` ~ ( ~ w ~ . ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 y 1 8 1 1 1 8 1 J
o h a n d e l
A n t w e r n e n
1 2 2 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r v . 0 8 3 4 . 0 6 3 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h a l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 5 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a n D . B u r r e l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 3 m e i 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t p e r 1 3 m e i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r l a n D . B u r r e l l v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . D e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g z a l w o r d e n g e n o m e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o m d e h e e r J o h n T o p p i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e R a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J o c h e n C l o c k a e r t s , v e r b l i j v e n d e t e A M H a p p g a a r t 3 1 , 5 2 3 9 S a n d w e i l e r , L u x e m b u r g ;
- d e h e e r M a r t y n C o f f e y , v e r b l i j v e n d e t e S t M a r y ' s V i e w , B r i d g e L a n e , S h a w f o r d , W i n c h e s t e r , H a n t s S 0 2 1
2 B L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- d e h e e r J o h n T o p p i n g , v e r b l i j v e n d e t e L a n d s c a p e H o u s e , P r e m i e r W a y , L o w f i e l d s B u s i n e s s P a r k , E i l a n d ,
H a l i f a x H X 5 9 H T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i j v o l m a c h t , P i e t e r D i e r c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e