p r e f i x a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a ! : . 0 0 p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 O K T . 2 0 %
a f d e r e t w e r o e n
1 1 1
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 4 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h i p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n G e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e s - R o l a n d J O S T , w o n e n d e t e 4 9 7 0 S t a v e l o t r u e d e M a l m e d y 1 2 ;
- C h r i s t o p h e R A V I G N A T , w o n e n d e t e 4 7 8 0 R e c h t K l i n g e l g a s s e 1 6 ;
- J o s t & C i e m e t z e t e l t e 4 6 5 1 B a t t i c e r o u t e d e M a e s t r i c h t 7 9 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 , 1 9 9 . 1 8 1 . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s R o l a n d J O S T , w o n e n d e t e 4 9 7 0 S t a v e l o t r u e d e M a l m e d y 1 2 .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 :
( I )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r R o l a n d J o s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . F l e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 1 1 2 / 2 0 1 9 .
R o l a n d J O S T
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 4 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s h i p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p e c i a a l m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
( . . / . . )
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a a r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w A n n e - I s a b e l l e G i l l i a r d , d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t , e e n s p e c i a a l m a n d a a t o m h e t b e d r i j f M a r s h i p N V a l l e e n e n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e t e v e r b i n d e n i n d e v o l t o o i i n g v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- h e t i n d i e n s t n e m e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v o o r a l l e f u n c t i e n i v e a u s i n c l u s i e f v o o r e e n l e i d e n d e f u n c t i e ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , o n g e a c h t d e d u u r ( b e p a a l d o f o n b e p a a l d ) ;
- v o o r h e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , a l l e f u n c t i e s b i j e l k a a r g e n o m e n , z o w e l t i j d e n s h e t g e s p r e k v o o r a f g a a n d a a n h e t o n t s l a g a l s v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e w a a r s c h u w i n g s b r i e v e n o f o n t s l a g b r i e v e n , o n g e a c h t h e t m o t i e f ;
- e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t b e h e e r e n d e g o e d e w e r k i n g v a n d e a f d e l i n g H u m a n R e s o u r c e s , d e h a n d e l i n g e n d i e h i e r b o v e n z i j n o p g e s o m d v o r m e n i n g e e n e n k e l g e v a l e e n b e p e r k t e o p s o m m i n g v a n d e s p e c i a l e e n e x p l i c i e t e b e v o e g d h e d e n d i e a a n M e v r o u w G i l l i a r d z i j n t o e g e k e n d .
H e t h u i d i g e m a n d a a t i s t o e g e k e n d t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g o f o n t s l a g . H e t i s k o s t e l o o s t o e g e k e n d e n m e t t e r u g k e r e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n h e t h u i d i g m a n d a a t e n v o l b r a c h t z i j n d o o r M e v r o u w G i l l i a r d , v o o r n o e m d e , o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e s v a n H R m a n a g e r h e e f t u i t g e o e f e n d b i n n e n d e g r o u p e J o s t v o o r d e d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d r u k k e l i j k o m z e i n h u n g e h e e l t e r a t i f i c e r e n .
V o o r M a r s h i p N V ,
R o l a n d J o s t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n