MARTEKS

Dénomination : MARTEKS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 436.310.453

Publication

20/02/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/04/2013

��mod 11.1

Ondernerningsnr : BE0436.310.453 Benaming (voluit) : MARTEKS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegembaan 2

2900 Schoten

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 18 maart 2013, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze: vennootschap "MARTEKS", met zetel te 2900 Schoten, Wijnegembaan 2, met ondernemingsnummer 0436.310.453, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

EERSTE BESLISSING

Afschaffing aandelen aan toonder

F de vergadering besluit tot afschaffing van aandelen aan toonder, zodat ze op naam zuIlen; zijn of gedematerialiseerd. De vergadering machtigt de Raad van bestuurder tot de praktische uitvoering hiervan.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst. i Het geplaatst kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (� 30.986,69).

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Indien de aandelen op naam zijn zal in de zetel van de vennootschap een register van, aandelen worden gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een; volgnummer toegekend.

Er zijn geen aandelen zonder stemrecht.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering besluit het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te. wijzigen door vervanging van artikel vijf (5) van de statuten van ��n miljoen tweehonderd; vijftigduizend frank (1.250.000 BEF) om te zetten in dertigduizend negenhonderd; zesentachtig euro negenenzestig eurocent (� 30.986,69).

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten beloop van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal van de vennootschap te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (� 30.986,69) op twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), door omzetting in kapitaal van een som van ��nendertigduizend dertien euro ��nendertig eurocent (� 31.013,35.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

X13051 6

1U1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

22 HM 1M3

Griffie

~

Annexes du Moniteur belge

03/04/2013

"

"

"

mod 11.1

belaste beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de staat

van activa en passiva afgesloten op 31 december 2012.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat de

kapitaalverhoging werd doorgevoerd en dat het kapitaal werkelijk werd gebracht op

twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00).

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in

overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen. Artikel vijf van de

statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale

waarde".

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering

van wat voorafgaat.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2900 Schoten,

Middelmolenlaan 20 bus 4.

Het artikel twee (2) van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Middelmolenlaan 20 bus 4."

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

ACHTSTE BESLISSING

Uitbreiding van het maatschappelijk doel

A. Verslag:

Verslag van de bestuurder, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2012.

B. Uitbreiding van het maatschappelijk doel:

Voorstel om het maatschappelijk doel uit te breiden als volgt:

Artikel drie (3) wordt uitgebreid door volgende tekst:

- Lood en zinkwerk;

- Het handel drijven in bouwmaterialen;

Het vernieuwen van dakgoten en plaatsen van dakvlakvensters;

- Het verhuren van roerende goederen in het algemeen;

Het waterdicht maken, het droogmaken en het bedekken van daken en/of gebouwen via diverse toepassingen in de ruimste zin van het woord.

Zij heeft eveneens het doel de deelname, voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het innen van coupons en dividenden.

De vennootschap mag aile bewerkingen doen van industri�le, commerci�le of financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang is met het hare.

Stemming

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijt�g�n bij li��]J�lgisel Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het aelgisch Staatsblad mod 11,1

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist het ontslag te aanvaarden van:

Ontslag van de bestuurder:

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dakwerken Vissers",

met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Wijnegembaan 2 unit 36, met

ondernemingsnummer RPR 0837.814.041.

Benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "New Chance", met

maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 96, met

ondernemingsnummer RPR 0834.642.933, die aanvaardt, vertegenwoordigd door haar

zaakvoerder, de heer Tom Vissers, voornoemd.

De heer Tom Vissers, handelend in zijn hoedanigheid van enige zaakvoerder van

voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "New Chance",

benoemt zichzelf ais vaste vertegenwoordiger in deze vennootschap belast met de

uitvoering van de opdracht als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in onderhavig

naamloze vennootschap, in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "New Chance".

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

Modernisering van de statuten

De vergadering besluit tot modernisering van de statuten om ze in overeenstemming te

brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

De volledige tekst van de statuten wordt aangepast aan:

a. de hiervoor genomen besluiten tot wijziging van de statuten;

b. de nieuwe vennootschapsterminologie

c. andere wijzigingen welke niet raken aan de essenti�le bestanddelen van de vennootschap,

en ieder artikel van de nieuwe tekst van de statuten wordt achtereenvolgens

goedgekeurd.

De nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt:

A. Naam-Duur-Zetel-Doel

Artikel 1,- Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met benaming "MARTEKS".

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermeld worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA', en het ondernemingsnummer, in voorkomend geval voorafgegaan door de afkortingen BTW of BTW BE.

Artikel 2.- Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 3.- Zetel

De zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Middelmolenlaan 20 bus 4 en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord

rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake ln artikel 1 van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Franstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het aan- en verkopen, het bouwen en verbouwen, het huren en verhuren, de leasing en de uitbating van alle onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening

Bij��g�n bij li� T � gisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbEad

mod 11.1

van derden, dit alles in de breedste zin van het woord.

Algemene bouwonderneming, in het bijzonder het bedekken en herstellen van gebouwen (algemene dakwerken in de ruimste zin van het woord);

Lood en zinkwerk.

Het handel drijven in bouwmaterialen.

Het vernieuwen van dakgoten en plaatsen van dakvlakvensters.

Het verhuren van roerende goederen in het algemeen.

Het waterdicht maken, het droogmaken en het bedekken van daken en/of gebouwen via diverse toepassingen in de ruimste zin van het woord.

Zij heeft eveneens het doel de deelname, voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het innen van coupons en dividenden.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industri�le, commerci�le of financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang is met het hare.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.- Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen (de termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt

bepaald door de algemene vergadering, maar moet ten minste vijftien dagen bedragen te

rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving);

- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel 7.- Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De re�le kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De formele kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel 8.- Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bijlagen bij iretBelgiscti St�aisbl d = 03N4I2Or3 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt

de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van

een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9.- Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten of houder

van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt

een volgnummer toegekend.

Artikel 10.- Overdracht van aandelen onder de levenden

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

(b) De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist

door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen, zal

worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats

waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat

geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 11.- Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfelijke rechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet ais vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10

Bijlagen bij l��t B�lgiscT� Staalsb�ad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. - Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers ��n vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel, 13.- Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

Artikel 14. - Collegiale besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Artikel 15. - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 16. - Oproeping en agenda

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 17. - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medebestuurder opdracht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijt�g�n bij-li�tll�Tgiscli

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vergadering voorzit, beslissende stem; deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders; deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 18. - Tegenstrijdig belang

a) Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van Bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er een is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting,

verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de gewone algemene vergadering voorlegt. Artikel 19. - Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 20. - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 21. - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Artikel 22. - Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, delegeren aan een of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan we ais college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 23. - Bijzondere volmachten

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Controle

Bijlagen bij-het-Ite1glsrlr St t`sbiad _ 03704/20I3 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Artikel 24. - Controle

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. E. Algemene vergaderinca

Artikel 25. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel 26. - Plaats van de vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 27. - Bijeenroeping

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel 28. Toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle dagen voor de vergadering bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

In voorkomend geval moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten binnen zelfde termijn op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest, neerleggen, waaruit de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, blijkt.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 29. Schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-, of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van aile aandeelhouders, niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de .gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Artikel 30. - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Iedere aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medeaandeelhouder of derde opdracht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Artikel 31. - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

F. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winst - openbaarmakinq van de jaarstukken

Artikel 32. - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel 33. - Jaarverslag

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap overeenkomstig artikel 93 van het Wetboek van vennootschappen beantwoordt aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34. - Wettelijk reservefonds

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Artikel 35. Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tanti�me aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

G. Ontbinding en vereffening

Artikel 36. - Ontbinding

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37. - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 38. - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en _188 en van het Wetboek van vennootschappen,, zonder voorafgaande machtiging van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Sijlagen-brr het$-elg'rsch Staxts�lutt =b3rli4rZII13 - Annexes du n�riit��r [i�lg�

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 39. - Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

H. Algemene bepalingen

Artikel 40. - Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomit�, commissarissen en vereffenaars dienen de raad van bestuur bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Aile kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval hij zijn woonplaats verandert, moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder.

Artikel 41. Verwijzing

Voor al wat niet bij deze statuten is geregeld, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot co�rdinatie van de statuten en neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

TWAALDE BESLISSING

Door de comparanten wordt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADM Consult". met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen. Oudeleeuwenrui 32/31, de nodige machten verleend om aile formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot in de plaatsstelling.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

Srtaatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Lisbeth Buytaert

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte

co�rdinatie van de statuten.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12515-0556-006
18/06/2012 : AN268126
07/09/2011 : AN268126
05/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/08/2010 : AN268126
04/02/2010 : AN268126
03/08/2009 : AN268126
02/04/2009 : AN268126
30/07/2008 : AN268126
10/08/2007 : AN268126
14/07/2006 : AN268126
26/09/2005 : AN268126
06/08/2004 : AN268126
26/01/2004 : AN268126
22/07/2003 : AN268126
04/07/2001 : AN268126
03/07/1999 : AN268126
21/01/1989 : AN268126

Coordonnées
MARTEKS

Adresse
MIDDELMOLENLAAN 20, BUS 4 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MARTEKS

Coordonnées
MARTEKS