MARTIN SANITAIR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MARTIN SANITAIR
Dénomination : MARTIN SANITAIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.802.721

Publication

10/10/2013
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 0 -09- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANttliffti& MECHELEN

VNIIIYIII ~~~VIII nll

*13154 0

r

Oridernemingsnr :0841.802.721

Benaming (voluit) : *"MARTIN SANITAIR"

'Rechtsvorm : * besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :2800 Mechelen, Schorsmolenstraat 48

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte : verlenging boekjaar  wijziging doel  wiiziginq statuten

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, op zesentwintig september tweeduizend dertien, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

Nadat ondergetekende notaris de verschijners uitleg en toelichting heeft gegeven over de draagwijdte van de bepalingen van artikel 287 Wetboek Vennootschappen, verklaren zij uitdrukkelijk te verzaken aan de verslagprocedure voorzien in de voormelde wetsbepaling, De algemene vergadering beslist het huidige doel uit te breiden met de volgende activiteiten

"De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansgroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming," TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het boekjaar, thans lopende van één oktober van ieder jaar tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar, te wijzigen naar : één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsbepaling wordt beslist dat het lopend beekjaar wordt verlengd tot en met 31 december 2013.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering, thans de laatste vrijdag van de maand januari om 10.00 uur, te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. de vergadering beslist bij wijze van overgangsbepaling dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op vrijdag 30 mei 2014.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten (en meer bepaald de artikelen 3, 23 en 35) aan te

passen aan de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze gecoordineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

De burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLUSSACCOUNT", gevestigd te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 22 (RPR Mechelen - 0431.284.170, wordt aangewezen, met recht van substitutie, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het oog op de eventueel nodige aanpassingen van de inschrijving van de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid bm alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen ailes te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

atgelijk neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0, 'i'_,,

Voor- Luik B - vervolg

1 behouden aan het $`étgisch Iii stactsbfad gecoördineerde tekst van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen

Notaris Rose-Marie Verbeèk, met standplaats Mechelen





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 0 -09- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANttliffti& MECHELEN

VNIIIYIII ~~~VIII nll

*13154 0

r

Oridernemingsnr :0841.802.721

Benaming (voluit) : *"MARTIN SANITAIR"

'Rechtsvorm : * besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :2800 Mechelen, Schorsmolenstraat 48

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte : verlenging boekjaar  wijziging doel  wiiziginq statuten

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, op zesentwintig september tweeduizend dertien, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

Nadat ondergetekende notaris de verschijners uitleg en toelichting heeft gegeven over de draagwijdte van de bepalingen van artikel 287 Wetboek Vennootschappen, verklaren zij uitdrukkelijk te verzaken aan de verslagprocedure voorzien in de voormelde wetsbepaling, De algemene vergadering beslist het huidige doel uit te breiden met de volgende activiteiten

"De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansgroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming," TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het boekjaar, thans lopende van één oktober van ieder jaar tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar, te wijzigen naar : één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsbepaling wordt beslist dat het lopend beekjaar wordt verlengd tot en met 31 december 2013.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering, thans de laatste vrijdag van de maand januari om 10.00 uur, te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. de vergadering beslist bij wijze van overgangsbepaling dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op vrijdag 30 mei 2014.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten (en meer bepaald de artikelen 3, 23 en 35) aan te

passen aan de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze gecoordineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

De burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLUSSACCOUNT", gevestigd te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 22 (RPR Mechelen - 0431.284.170, wordt aangewezen, met recht van substitutie, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het oog op de eventueel nodige aanpassingen van de inschrijving van de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid bm alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen ailes te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

atgelijk neergelegd : expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0, 'i'_,,

Voor- Luik B - vervolg

1 behouden aan het $`étgisch Iii stactsbfad gecoördineerde tekst van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen

Notaris Rose-Marie Verbeèk, met standplaats Mechelen





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.01.2013, NGL 14.03.2013 13065-0079-011
27/12/2011
ÿþ* f f Mod 11.1

" ~ ,.:.

-..ii` ~-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- im III 11I 11111 YIVIIVI uNVl1

behouden *11194249+

aan het

Belgisch

Staatsblad





NEERGELEGD

I -12- 2011

GRIFFIE R EOH BANK van

KaOPHANL7ELSf cCFiELEN

Ondernemingsnr : $ Lkilt g d t

Benaming (voluit) : "MARTIN SANITAIR"

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schorsmolenstraat 48, 2800 Mechelen

Onderwerpen? akte :OPRICHTING

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op negen december tweeduizend en elf, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen vôôr registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARTIN SANITAIR"

Zetel: Schorsmolenstraat 48, 2800 Mechelen

Oprichters:

1. De Heer BLONDIAU Martin Stevano, geboren te Saramacca (Suriname) op 23 juni 1974, wonende te

(2800) Mechelen, Schorsmolenstraat 48;

En zijn echtgenote

2. Mevrouw WAKIDIN Fariël Senie, geboren te Paramaribo (Suriname) op 14 juli 1976, wonende te (2800) Mechelen, Schorsmolenstraat 48.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inbreng in geld

De verschijners verklaren dat het gehele kapitaal is geplaatst middels inbrengen in geld en dit als volgt:

- door de heer Martin BLONDIAU tot beloop van dertienduizend twintig euro (13.020,00 EUR); hij ontvangt hiervoor zeventig (70) aandelen;

- door mevrouw Fariël WAKADIN tot beloop van vijfduizend vijfhonderd tachtig euro (5.580,00 EUR); zij ontvangt hiervoor dertig (30) aandelen.

Volstorting

De verschijners verklaren dat het maatschappelijk kapitaal gedeeltelijk werd volgestort tot beloop van in totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en dat het bedrag van de gedane afbetalingen in contanten werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE61 0688 9406 7417, welke uitsluitend ter beschikking van de vennootschap in oprichting wordt gehouden bij Dexia Bank (deze rekening zal de werkrekening van de vennootschap worden met behoud van hetzelfde nummer). De verschijners verklaren dat elk aandeel voor evenveel en dus voor méér dan één/vijfde werd volgestort. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen door de verschijners bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, al dan niet in eigen naam en/of voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden:

- plaatsing, onderhoud en herstelling van centrale verwarming, aardgasketels, gaskachels

- dakbedekking en zinkwerkers (platte daken)

" Onderneming voor het leveren en plaatsen en controleren van:

- centrale verwarming met water, stoom, gas of mazout en van allerhande bijkomende

toestellen;

- Sanitaire inrichtingen;

- Lood  en zinkwerken;

- Installatie van waterbehandeling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

" Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;

" Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten;

" Installatie van ventilatie en stofzuigersystemen.

-metaalconstructie;

-betegeling, chapewerken;

-gyprocwerken;

-isolatiewerken;

-slijpwerken, kablering;

-constructies in hout;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, aanvang nemende op de datum van neerlegging ter griffe van onderhavige oprichtingsakte.

Bestuur (hierna volgen de artikels van de statuten die hierop betrekking hebbenl:

Artikel 15: bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij op dat ogenblik tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 16: vergoeding

De zaakvoerder oefent zijn functie onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het =e gtsc Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Frergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis-' n verplaatsingskosten. 'Artikel 17: bevoegdheid van de zaakvoerders (intern bestuur)

a) Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan deze toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

b) Zijn er meerdere zaakvoerders dan beschikt iedere zaakvoerder individueel over de meest uitgebreide macht om namens de vennootschap alle daden van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor bij wet enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18: externe vertegenwoordiging

Onverminderd artikel 19 ("bijzondere volmachten") en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder: door één zaakvoerder, die alleen mag optreden, ook als er verschillende zaakvoerders werden aangesteld (tenzij bij hun aanstelling anders zou worden besloten), en zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen (tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs).

Artikel 19: bijzondere volmachten

Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmacht verlenen aan een derde. Voor de handelingen waarvoor de zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden overeenkomstig de wet of deze statuten, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Toezicht:

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, en in elk geval zo de vigerende wetgeving het vereist, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering wordt aangesteld met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Wordt er geen commissaris aangesteld dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich, op zijn kosten, laten bijstaan of

vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van één of meer vennoten, is het bestuursorgaan ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en te besluiten omtrent de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet aan de besluitvorming deelnamen of tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen werden nageleefd.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de laatste vrldag van de maand januari om 10u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden.

De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris en beraadslaagt over alle punten van de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich, door bijzondere stemming, uit over de décharge aan de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

Verdaging van de vergadering:

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering de zitting één enkele maal drie weken uit te stellen (vanaf 1 januari 2012 : vijf weken), tenzij de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, af door de commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij, in voorkomend geval, de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de aangekondigde agenda van de eerste vergadering volledig afgewerkt; aan deze agenda kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10 derde voorlaatste

Voor- Luik B - vervolg

behouden alinea van de statuten en de wettelijke bepalingen. -1

aan het Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, bijvoorbeeld indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 11 aangewezen perso(o)n(en).

Staatsblad Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid overeenkomstig zelfde artikel 11, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over fusie, splitsing, ontbinding, invereffeningstelling, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar(s) toe, waarbij desgevallend punt 11.b. hiervoor van toepassing zal zijn.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De houders van obligaties of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Schriftelijke besluitvorming:

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen ("verlies van maatschappelijk kapitaal").

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, niet vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar de aandeelhouders, naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en naar de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het bestuursorgaan bepaalde termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van aile aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen. Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Wat de datering van de vergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing (of, bij gebreke, de datum van ontvangst op de zetel van de vennootschap) geacht de datum te zijn van de vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ondertekening van het laatste (of, bij gebreke, de datum van ontvangst van het laatste op de zetel van de vennootschap) Î bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen binnen de gestelde termijn en alle vereiste handtekeningen draagt.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Bestemming van de winst - reserves:

Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste (5%) vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen. Ontbinding:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor statutenwijziging, hetzij door rechterlijke beslissing, hetzij door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering, door de rechter of van I





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge



t

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. Alle, stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Zijn er geen vereffenaars aangesteld, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Ontbinding wegens verlies:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had kunnen warden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat 15 dagen vôôr de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot het herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Overgangs- en slotbepalingen;

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en

wordt afgesloten op 30 september 2012.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2013.

2. Commissaris

De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van één of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat hij ook geen commissaris wenst te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en met ingang van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt, neemt de vennootschap alle verbintenissen over die, vôôr de datum van deze akte, door of namens haar oprichter(s) of zaakvoerders werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van meet af aan door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen ondernomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door één of meerdere oprichters of zaakvoerders, vanaf heden doch vôôr de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap mits uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. Benoeming van gewone zaakvoerders

De oprichters beslissen hierbij te benoemen tot gewone zaakvoerders van de vennootschap: de beide

oprichters.

Hun mandaat is onbezoldigd en is van onbepaalde duur.

Zij verklaren elk dit mandaat te aanvaarden. Krachtens artikel 18 der statuten is aan de beide

zaakvoerders volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te

treden in en buiten rechte. Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

5. Volmachten

De oprichter duidt aan als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: "PLUSACCOUNT", burgerlijke vennootschap in vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (2820) Bonheiden, Bruinbeekstraat 22 (RPR Mechelen 

Luik B - vervolg

Q431.284.170), en/of haar zaakvoerders en/of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht van substitutie.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Waarvan ontledend uittreksel  neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen, vôôr registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Rose-Marie Verbeek met standplaats Mechelen.

Voor-

behouden aan het B~scí5

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.08.2015 15552-0398-012

Coordonnées
MARTIN SANITAIR

Adresse
SCHORMOLENSTRAAT 48 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande