05/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o i 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 3 3 9 1 1 1 1 1 1
b e h o u +
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 0 6 4 . 3 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R T R A D E S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u p e r u s s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 e 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M A R T R A D E S E R V I C E S B E L G I U M " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 1 1 . 0 6 4 . 3 1 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s w o r d t g e n o m e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a t 9 1 d e d a t o t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e H e e r K r i s M e u l d e r m a n s , d e d a t o t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M A R T R A D E S E R V I C E S B E L G I U M e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 5 m a a r t 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 5 1 1 , 6 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 5 1 1 , 6 4 .
D e v e r e f f e n i n g k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l U l r t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
B o o m , 1 2 m a a r t 2 0 1 3
( g e t . )
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 l i d 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l * l e r g t i , i i e v a n c ' v R u c P r l b d 2
V a n K o o p h a n d e l t e i u t i v i e r , o e n , o p
. M
2 á H A A R I 7 1 1
G r i f f i e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e i n d i g t , t e w e t e n : D e h e e r
W A L D E R C o e n r a d u s , v o o r n o e m d .
N a b e r a a d s l a g i n g e n l e z i n g v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , p e r
a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r ,
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 / e r g e e n p a s s i v a z i j n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
3 / d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d e w e l k e h o u d e r s z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t o p h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e h e e r W a l d e r , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K r e e f s t r a a t 6 , t e w e t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T
A a n V M B - C o n s u l t B e l a s t i n g a d v i s e u r s c v b a , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H e n d r i c k x N a t h a l i e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n . i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
, V d p r -
b a h o . I i d e n
a a n h e i
i Ë ë d i F e Ï S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e y d v a n d e f i i , ' . : t a n l
v a n K o a p ; } e , . . , . : ; A n t w e r p e a , z i p
2 2 F E R . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 * 1 1 1 1 j 1 1 0 ( 1 ) 1 1 1 1 1 1 6 1 ! 1 N
I b e l
S i
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 0 6 4 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T R A D E S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u p e r u s s t r a a t 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d h r . E r w i n B i x e l p e r 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , N a t h a l i e h { e n d r i c k x , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j - l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c h S t a a t s t e l a d = - 0 6 / 0 3 i 2 0 f î A n n e a e s - d i r M o u i t e u r b e l g e