16/01/2014
ÿþ H a d W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u r a a n h , B o l g i s
S t a a t s t i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 5 3 . 4 3 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S S O N & A S S O C I A T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r d o n c k l a a n 6 0 - 2 6 5 0 E d e g e m ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L V E N N O O T S C H A P - A A N P A S S I N G , W I J Z I G I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n ,
o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 5 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A S S O N & A S S O C I A T E S " , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , N i j v e r d o n c k l a a n 6 0 , o p g e r i c h t b i j
a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n B o e y k e n s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r A n n e - M a r i e L a r o s e , b e i d e n
n o t a r i s s e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 6 1 4 - 1 0 , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 5 3 . 4 3 7 . ;
S a m e n g e s t e l d a i s v o l g t
A ) . V e n n o t e n .
I s a a n w e z i g :
D e h e e r M A S S O N , M i c h e l N a t h a n a ë l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 7 . 1 4 - 1 9 1 . 1 1 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n -
W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 1 0 0 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B ) . Z a a k v o e r d e r .
I s t e v e n s a a n w e z i g d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r M A S S O N , M i c h e l , v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i t r i j k ,
O o s t e r v e l d l a a n 1 0 0 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n
v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r :
- i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e z i n " h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s , i n
h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d " t e s c h r a p p e n .
- i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o n m i d d e l l i j k n a d e z i n " h e t u i t b a t e n v a n e e n v e r z e k e r i n g s k a n t o o r " v o l g e n d e t e k s t
i n t e l a s s e n :
" g r o o t - e n k l e i n h a n d e l j u w e l e n e n h o r l o g e s .
" o n t w e r p e n f a b r i c a t i e v a n j u w e l e n .
" h e r s t e l l e n v a n j u w e l e n e n h o r l o g e s .
" o p t i e k .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n o m x e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
. c l e _ h i e n r o r e n g e n o m e n _ b e s l i s s i n g e o _ e n w e l _ a l s _ v o l g t _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 I V I I I B I I V ~ i N 1 j j N N 9 N l
1 1 1 1 1
l f e e r g e L e g d t e r g r i f f i e v a n d e k i d d i l l i v a n K o o p h a n d e l t e » W e r p e n ,
Q 7 J A h f . 2 0 1 4
G r i f f i e
- a r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 1 0 0 .
- a r t i k e l 3 : i n d i t a r t i k e l w o r d t d e z i n " h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s , i n
h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d " g e s c h r a p t e n w o r d t o n m i d d e l l i j k n a d e z i n " h e t u i t b a t e n v a n e e n
v e r z e k e r i n g s k a n t o o r " v o l g e n d e t e k s t i n g e l a s t :
" g r o o t - e n k l e i n h a n d e l j u w e l e n e n h o r l o g e s .
" o n t w e r p e n f a b r i c a t i e v a n j u w e l e n .
" h e r s t e l l e n v a n j u w e l e n e n h o r l o g e s .
" o p t i e k .
V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N G E S T E L A c c o u n t a n c y & T a x , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 M e r k s p l a s , W i j n t u i n s t r a a t 3 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r a n k V a n G e s t e l , t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n
t e v o r d e r e n i n o f v a n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e f i s c a l e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g