MATEXI ANTWERPEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MATEXI ANTWERPEN
Dénomination : MATEXI ANTWERPEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 540.900.407

Publication

16/09/2014
ÿþ Md POF 11.1

In de Wagon !el het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 5 5EP, 201ii

Griffie

afdelmg Antwerpen

Ondernemingsnr 0540.900.407

Benaming (voluit) : Matexi Antwerpen

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Lange Lozanastraat 270 3 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Benoeming

Tekst:

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 27 juni 2014

1. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen ais nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2019:

Mirre BVBA, Weststraat 34, 9940 Sfeidinge, met ondernemingsnummer 0643.662.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault, Weststraat 34, 9940 Sleidinge.

De aldus benoemde bestuurder zal haar mandaat aanvaarden ln een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

2. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, advocaat, gevestigd te Saksenboomstraat 16, 9890 Dikkelvenne, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur bele

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: auto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2014
ÿþVoor- Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

behouden 0 2 ,JAN Zn

aan het Griffie

Belgisch

Staatsblad

Ondememingsnr : 0540.900.407 Benaming (voluit) : Matexi Antwerpen





(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 299

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,;; Broederminstraat 9, op zestien december tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene'; vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Matexi Antwerpen", gevestigd te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 299, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met : ondememingsnummer 0540.900.407, onder meer beslist heeft :

1. de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm' van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens & Rabaey , Audit", gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen MANNEKENS,; bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna beschreven inbreng in natura, goed te keuren.

Mevrouw MANNEKENS, voornoemd besluit haar verslag letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Matexi Antwerpen NV, bestaat uit terreinen; voor een totale waarde van 86.304.000,00 EUR,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap, uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch; verantwoord zijn. Als tegenprestatie voor de inbreng worden nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 86.304 aandelen van de vennootschap Matexi Antwerpen: NV, zonder vermelding van de nominale waarde,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de ' rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting",

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZESENTACHTIG MILJOEN'; DRIEHONDERDENVIERDUIZEND EURO (E 86.304.000,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (E 100.000,00) op ZESENTACHTIG MILJOEN VIERHONDERDENVIERDUIZEND EURO (E; 86,404.000,00), door uitgifte van ZESENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN VIER (86.304) nieuwe;' aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met ingenottreding vanaf;; heden.

Op deze kapitaalverhoging werden ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura, zoals nader beschreven in hoger vermeld verslag van de commissaris.

3. tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging als volgt:

"Het kapitaal bedraagt ZESENTACHTIG MILJOEN VIERHONDERD EN VIERDUIZEND EURO (E

86.404.000,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i

Annexes du Moniteur belge

13/01/2014

1:I

Voor-

beh,puden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" , $

Het wordt vertegenwoordigd door ZESENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EN VIER (86A04)

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/zesentachtigduizend vierhonderd en vierde

(1/86.404de) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft

onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of

schrappingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw VANERMEN Julie

Dirk Catherine, wonende te 9300 Aalst, Kluisdreef I 1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- gecottrdineer-

de statuten;

- verslagen van de

raad van bestuur

en de commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2013
ÿþ(Dn Mod Word 11.1

Y ~ ü ,T~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_r '`~~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111J11j.Illi1j1}11,111,11111)



i A ^A de Rechtfans+~.

i~Eer~elP~'~~ ;-r " c

SfO M[}IlphDnrL'I knerpen,

Griffie L@ 2 DEC. 2013

Ondernemingsnr : 0540.900.407

Benaming

(voluit) : Matexi Antwerpen

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herentalsebaan 299, 2150 Borsbeek, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 november 2013

1.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Lange Lozanastraat 270 bus 3, 2018 Antwerpen en dit met ingang van 20 januari 2014.

2.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de sociale en fiscale administraties.

Julie Vanermen

' Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/10/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergete,d ter griffie !fan de Rechtbank

Va Koophandel te Antwerpen, op

Griffie " ? 7 ONT. 2513

£ï Ondernemingsnr

Benaming (voluit) : Matexi Antwerpen

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 299

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, te 20181; Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijftien oktober tweeduizend dertien, vóór registratie uitgereikt,,; met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

DAT

1) de naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN", in het;; kort "MATEXI", gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, ingeschreven in het;; rechtspersonen register met ondernemingsnummer 0405.580.655;

2) de naamloze vennootschap °MATEXI GROUP", gevestigd te 8790 Waregem, Franklin

Rooseveltlaan 180, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer!!

ri 0435.477.936.

EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.

ARTIKEL 1.- NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Matexi

Antwerpen'',

" ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 299.

ti Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van;'

ii bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,;

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL .- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen,

si exploiteren en valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;

- het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op;

onroerende goederen;

- de bosbouw en bosontginning;

- het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende; :1

de private of openbare aanneming van werken; - het verlenen van diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiële, ï administratieve juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human resources, informatica, engineering,;; marketing, integrale kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en; concepten, milieu en omgeving.

- het verwerven, aanhouden en beheren .van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of' buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen; - het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze;; vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over: ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of; analoge functies invennootschappen en andere rechtspersonen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

111

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*131 3559*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

0540.9000407

mod t1.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, allé handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- het optreden als tussenpersoon in de handel;

- het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;

- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden of op welke andere wijze ook, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstelten of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, of uit de Wet van zes april negentien honderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen,

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/honderdste (l/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6.- KAPITAALVERHOGING

De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen of verlagen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen en met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen. ARTIKEL 7.- VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte.

ARTIKEL 8.- VOORKEURRECHT.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen,

De algemene vergadering en de Raad van Bestuur - binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal - kunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

ARTIKEL 9.- AARD DER AANDELEN.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.

"

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting,. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.

Het bezit van de aandelen op naam wordt door de raad van bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 10.- ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN - INPANDGEVING.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.

Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen); de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 hiervoor vermeld.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

ARTIKEL 11.- OBLIGATIES.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in . aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 12.- BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.

ARTIKEL 13.- VACATURE.

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering; in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

ARTIKEL 14.- VOORZITTER.

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

ARTIKEL 15.- VERGADERING.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij geschiedt bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.

ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING.

de raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van

zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

s Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notutenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 17.- BEVOEGDHEDEN  DIRECTIECOMITÉ  ADVISERENDE COMITÉS.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ARTIKEL 18.- BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door aile handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.

ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP.

Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig " vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, doch binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

ARTIKEL 20.- DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTEUR1S).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

ARTIKEL 21.- BEZOLDIGING - VERGOEDING.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen,

ARTIKEL 22.- AANSPRAKELIJKHEID.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen. ARTIKEL 23.- CONTROLE.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der' Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

ARTIKEL 24.- BEVOEGDHEDEN.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.

ARTIKEL 25: VERGADERING.

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur, Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist,

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.

ARTIKEL 26.- BIJEENROEPING - AGENDA.

De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd.

ARTIKEL 27.- TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialtseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

ARTIKEL 28.- VERTEGENWOORDIGING.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten. ARTIKEL 29.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

ARTIKEL 30.- BESLUITVORMING.

Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen.

ARTIKEL 31 BOEKJAAR -- BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De bescheiden warden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32.- WINSTVERDELING

Do nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 33.- WINSTUITKERING.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:

het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding;

het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

ARTIKEL 34: DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.

Do raad van bestuur bepaalt het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

ARTIKEL 35.- ONTBINDING

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.

ARTIKEL 36.- VEREFFENING.

Na delging van aile schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap, Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

ARTIKEL 37.- WOONSTKEUZE.

Do bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 38.- ALLERLEI

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek ais zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbias[

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4 I I I

het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

INTEKENINGEN - STORTINGEN

Voornoemde comparanten hebben ingetekend op het kapitaal als volgt:

1) de naamloze vennootschap "Matexi", voornoemd, tekent in op negenennegentig

aandelen 99

2) de naamloze vennootschap "Matexi Group", tekent in op één aandeel 1

Samen twee aandeelhouders met in totaal honderd aandelen 100

; De comparanten hebben elk aandeel waarop door hen wordt ingetekend, volstort.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00), staat

' geboekt op een speciale rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas

Fortis bank,

BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE. AARD

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

i De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

BENOEMINGEN

1) De comparanten verklaren nog dat ze twee bestuurders wensen te benoemen.

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien:

a) de naamloze vennootschap "VAUBAN", gevestigd te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0838.114.246, met als vaste vertegenwoordiger : de heer HANNECART Gaëtan Ludovicus Emmanuel Vincent, van Belgische ; nationaliteit, wonende te 9850 Nevele, Meirstraat 7,

b) de besloten vennootschap met beperkte âànsprakelijkheid ,"De Blauwhoeve", gevestigd te 9870 ; Zulte, Blauwdreef 187, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0810,472.018, met als vaste vertegenwoordiger : de heer VAN dE MAELE Ivan René Louis, van Belgische nationaliteit, wenende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10,

2) Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de i gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien: de burgerlijke vennootschap onder de' vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit", gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 54, die afzonderlijk zal aanvaarden.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

1) wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "VAUBAN", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;

2) worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Blauwhoeve", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;

b) de naamloze vennootschap "VAUBAN", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de

ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de

vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van

indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw Julie VANERMEN, wonende te 9300 Aalst,

Kluisdreef 11.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2015
ÿþr Mod Word 11.1

Zi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

14 JAN. 2015

afdeling Ant9ite

Ondernemingsnr : 0540.900.407

Benaming

(voluit) : MATEXI ANTWEPREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lange Lozanastraat 270 bus 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 22 december 2014 in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Kelly Pattyn

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2015
ÿþmod 11.1

Luik . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIYIIIIIIIII~I~~VI III

*15019 53*

111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 5 JAN, 2015

Ondernemingsar : 0540.900.407

Benaming (voluit) : Matexi Antwerpen

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 bus 3

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-. straat 9, op drieëntwintig december tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te wor den neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergade ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Matexi Antwerpen", gevestigd te 2018. Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondememïngsnummer 0540.900.407, onder meer beslist heeft :

1. de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens & Rabaey Au-: dit", gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen MANNEKENS, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna: beschreven inbreng in natura, goed te keuren.

Mevrouw MANNEKENS, voornoemd, besluit haar verslag letterlijk als volgt: '

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Matexi Antwerpen NV, bestaat uit terreinen: voor een totale waarde van E 4.290.000,00.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van` de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste;

overeenkomen met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.290 aandelen van de vennootschap Matexi Antwerpen NV,

zonder vermelding van nominale waarde, Deze aandelen worden toegekend aan de inbrengende vennootschap

Matexi NV.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 22 december 2014

Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

Marleen Mannekens

Commissaris".

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIER MILJOEN TWEEHONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (E 4.290.000,00) om het te brengen van ZESENTACHTIG MILJOEN VIERHONDERD EN VIERDUIZEND EURO (E 86.404.000,00)op NEGENTIG MILJOEN ZESHONDERD VIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (E 90.694.000,00), door uitgifte van VIERDUIZEND

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mati 11.1

TWEEHONDERD NEGENTIG (4290) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de

bestaande aandelen en met ingenottreding vanaf drieëntwintig december tweeduizend veertien.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.

3. tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging als volgt:

"Het kapitaal bedraagt negentig miljoen zeshonderd vierennegentigduizend euro (E 90.694.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negentigduizend zeshonderd vierennegentig (90.694) aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde die elk één/ negentigduizend zeshonderd vierennegentig (1/90.694ste) van

het kapitaal vertegenwoordigen".

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ,

ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft ;

onderhavige akte aIs wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of'

schrappingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Mattias BRUYNEEL,

wonende te 9800 Deinze, Leiepark 42 en mevrouw Kelly PATTYN, wonende te 8930 Lauwe, Larstraat,

15/A101.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

gecoördineer-

de statuten;

- verslag van de

raad van bestuur;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Voor-

apehouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik i~3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15359-0593-032

Coordonnées
MATEXI ANTWERPEN

Adresse
LANGE LOZANASTRAAT 270, BUS 3 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande