24/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I ~ I I Y I V I I I
* 1 3 1 9 9 3 8 0
N E E R G E L E G D
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E , H I T B A N K v a n
K O O P H A N § E l l I S M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 5 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T R A M A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 5 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
A g e n d a : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3
- F R A N S A n n e l i e s , w o n e n d e M o l e n w e g 1 0 2 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
- M A T F 3 l M M O N V , M o l e n w e g 2 0 0 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 7 0 6 7 5 7 6 ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d h r . C e u n e n B e r t e n M e v r . F r a n s A n n e l i e s .
D e z e b e n o e m i n g e n z i j n g e l d i g v o o r z e s j a a r .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e r b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s v o o r z e s j a a r :
- M A T P I I M M O N V , v o o r n o e m d .
Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n o p d r a c h t .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
M A T R I M M O N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . F r a n s A n n e l i e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. l v { E C H E L ~ N
0 8 - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N ~ - f e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 5 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T R A M A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 8 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 2 , b l a d 1 7 , v a k 1 7 , o p 2 7 J U N I 2 0 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) P i e t e r S t r o o b a n t s , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T R A M A T ' , m e t ` m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , L i e r s e s t e e n w e g 2 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 8 5 4 . 6 4 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : D o e l w i j z i g i n g .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k v e r s l a g e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e g e e f t v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v e r v o l g e n s a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d , d e w e l k e z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e z e d o c u m e n t e n t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 ; v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : a a n k o o p , v e r w e r k i n g e n v e r k o o p v a n m i n e r a l e n e n g r o n d s t o f f e n v a n , a l l e r l e i a a r d e n b e s t e m d v o o r d e b o u w , d e w e g e n b o u w , d e c h e m i s c h e - e n s t a a l f a b r i e k e n .
A a n k o o p , v e r w e r k i n g e n v e r k o o p i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n e r t s e n e n s t r a a l m i d d e l e n . i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t l o s s e n e n l a d e n v a n s c h e p e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n ' d i t v e r b a n d e n a l l e h a v e n a c t i v i t e i t e n n o p e n s i m p o r t e n e x p o r t ; z i c h g a r a n t s t e l l e n v o o r d e r d e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t i n d e s e c t o r v a n t e e l t e n d e h a n d e l v a n v e e e n k l e i n v e e .
G r o o t h a n d e l i n p a a r d e n ,
F o k k e r i j , s t o e t e r i j , r u i t e r s h o p , p a a r d e n h a n d e l e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e p a a r d e n s p o r t e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n p a a r d r i j l e s s e n , s t a g e s , w e d s t r i j d e n , w a n d e l i n g e n e n a n d e r e e v e - r e m e n t e n . D e v e r h u r i n g v a n k o e t s e n , p a a r d e n e n t a x i ' s .
D e u i t b a t i n g v a n e e n m a n e g e , h e t a f r i c h t e n e n t r a i n e n v a n p a a r d e n ,
H e t o r g a n i s e r e n v a n p a a r d e n k a m p e n .
O n d e r n e m i n g i n h e t p r o m o t e n v a n d e p a a r d e n s p o r t .
H e t o r g a n i s e r e n v a n j u m p i n g w e d s t r i j d e n e n h i p p i s c h e s p e k t a k e l s .
D e v e r h u r i n g v a n b o x e n e n h e t o n d e r h o u d v a n i n p e n s i o n g e p l a a t s t e p a a r d e n .
V e r k o o p v a n h o e v e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e n .
A l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n a a r d o m h a a r , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d d o e l e n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s e n a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n , "
T w e e d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
V o o r s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 2 7 0 2 *
I I I
i ` i i ' ï , i " , t ! ( v e r t } t i . l t à t v r i t l r - 1 ,
i 4 1 E 1 ; i - i E L C i 1 4
B i j i n g e n b i j h e t B e i g i s c h t a a t N b t a d 3 0 1 O 4 2 O t 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , ~ , . _ . . d ~ - - "
I L r t e
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 5 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T R A M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 8 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 b e s l i s t o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a i s d e u i t b a t i n g s z e t e l t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r t e v e r p l a a t s e n
- V a n : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 8 t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
- N a a r : B e r l a a r b a a n 2 1 6 t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r
D e a n d e r e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e W i l l e b r o e k b l i j f t o n g e w i j z i g d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
O p g e m a a k t t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D e b e s t u u r d e r
F r a n s A n n e l i e s
J