17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 5 8 6 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 F E B . 2 0 1 5
a t ` d e w e r p e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 7 1 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T T E M B U R G H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e K o o r n m a r k t 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e v e n n o t e n v a n d e n v M a t t e m b u r g h , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e K o o r n m a r k t 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 , 7 7 1 . 9 9 5 z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 4 1 5 v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) " j a a r t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s
t e ( h e r ) b e n o e m e n :
- m e v r o u w P S Z E N N A A l e k s a n d r a R y s z a r d a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P l a t a n e n l a a n 5 5 :
- d e h e e r V A N D E L U I J T G A A R D E N W i l h e l m u s J o h a n n e s J a c o b u s , w o n e n d e t e 2 6 1 0
W i l r i j k , P l a t a n e n l a a n 5 5 .
V e r v o l g e n s w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e r n a g e h o u d e n é é n s t e m m i g t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t
i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 a a n g e s t e l d v o o r n o e m d e h e e r V A N D E L U I J T G A A R D E N
W i l h e l m u s J o h a n n e s J a c o b u s .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r W i l l i a m V a n d e L u i j t g a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþ M o r ' 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r f a l e f e t e r O N n a d e
v a n I ~ e I t e A n i w a p e n
O P - 8 m i e n
D e d f r l f l l e n
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n I l l i t i l l t 1 0 1 A 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
" a a n h e t B e l g i s c h 9 j a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 7 1 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A T T E M B U R G H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e K o o r n m a r k t 5 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : E E R S T E B E S L U I T :
B e s p r e k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
a ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t é é n d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ' . l a a t s t l e d e n d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r m i n d e r d t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n h e t m i n i m u m ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r N V . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t ; h u i d i g e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r t o t d o e l t e d e l i b e r e r e n o v e r d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v o o r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n a a n n e m i n g v a n v o o r s t e l l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e d e r i n z i j n v e r s l a g v a n : h e d e n , o m d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e p r o b e r e n r e c h t t e t r e k k e n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n l e z i n g t e ' g e v e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g
N a d e z e u i t z e t t i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d a t e r n i e t v e r v r o e g d t o t o n t b i n d i n g w o r d t o v e r g e g a a n . , ; o n g e a c h t v o o r g a a n d e ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t e g e n d e e l d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n e n g e p a s t e ' a l t e r n a t i e v e h e r s t e l m a a t r e g e l e n a a n t e n e m e n ( o n d e r m e e r c o n c e n t r e r e n o p b e s t a a n d e v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n e n i n k o m s t e n e n a f t e s t o t e n v a n b e p a a l d e n e v e n - a c t i v i t e i t e n ) , t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d d e r a a n d e l e n . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 6 w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n ' d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n : v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r - ' d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e z i n i n a r t i k e l 1 5 :
. , t e r w i j l d e a n d e r e n , w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n e k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e b b e n . "
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G I N N A T U R A
1 . V e r s l a g e n
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e : B u r g B V B A " B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s : v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a r e d e l i j k z i j n ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 8 u i t t e g e v e n : a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t o t a a l 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , ' v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e a d 2 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R O .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e : v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n
o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ( a c h t d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r u i t g i f t e v a n 8 ( a c h t ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o )
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r .
3 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e H e e r V A N d E L U I J T G A A R D E N J o h a n n e s J a c o b u s W i l h e l m u s , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w d E J O N G
A d r i a n a C o r n e l i a W i l h e l m i n a , v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) . B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n
S t a d A n t w e r p e n 3 d e a f d e l i n g
I n e e n w i n k e l g a l e r i j - a p p a r t e m e n t s g e b o u w , g e n a a m d " g a a n d e r i j R u b e n s " o p g e r i c h t o p e e n p e r c e e l g r o n d
t e g e n d e G r o e n p l a a t s e n u i t g e v e n d e i n d e O u d e K o o r n m a r k t , g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g k a d a s t e r s e c t i e C ,
n u m m e r 2 0 7 6 1 C , m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 4 0 0 m 2 ( v i e r h o n d e r d v i e r k a n t e m e t e r ) :
D e a u t o s t a a n p l a a t s e n T S . 1 , T S . 9 , T S . 3 , T S . 2 , e n T S . 4 i n d e t w e e d e o n d e r g r o n d , g e k e n d v o l g e n s h u i d i g
k a d a s t e r G r o e n p l a a t s 8 " S . T S . 1 - T S . 9 " e n O u d e K o o m m a r k t 5 7 , " S . T S 3 " e n " S . T S 2 . 4 " e l k o m v a t t e n d e :
- i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e a u t o s t a a n p l a a t s z e l f "
- i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : z e s e n t w e e / d e r d e 1 / d u i z e n d s t e n ( 6 , 2 / 3 / 1 . 0 0 0 s t e n ) i n
d e g e m e n e d e l e n v a n h e t g e b o u w e n d e g r o n d
D e a u t o s t a a n p l a a t s e n T S . 5 , T S . 7 , e n T S . 1 3 i n d e t w e e d e o n d e r g r o n d , g e k e n d v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r a l s
O u d e K o o m m a r k t 5 7 , " S . T S . 5 " e n " S . T S . 7 " e n G r o e n p l a a t s 8 , " S . T S . 1 3 " , e l k o m v a t t e n d e :
- i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e a u t o s t a a n p l a a t s z e l f
- i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : v i j f / d u i z e n d s t e n ( 5 / 1 . 0 0 0 s t e n ) i n d e g e m e n e d e l e n v a n
h e t g e b o u w e n d e g r o n d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g i n b r e n g e r e n v o l g e n s w i j z i g e n d e b a s i s a k t e d e d a t a 1 9 7 9 S m e t s
6 2 / 3 1 1 0 0 0 s t e
4 . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0
( z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) m e t ¬ 2 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ) d o o r I n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
M e d e o p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e o p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 g e s p l i t s t i n ' . 7 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 ( z e v e n t i g ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n - v e r s l a g r e v i s o r - v e r t s a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g