02/04/2013
ÿþ i l , M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 1 1 1 3 *
V < b e t e r
a a r
B e l ! S t e a
I D
f i a a r g e l e g e r t P . r ' - e q c h g a n k F I d 7 r 3 K ® e p E ï i a r s ^ r o j v A r t i v o , p u 4 o p
G r i f f i e 2 1 H A A R I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 5 2 4 ' 7 2 4 " 2 7 0
( v o l u i t ) : M A X C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t D i e n s t e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l v e n i e r s s t r a a t 6 b 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e d e n , 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , w o r d t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e r i c h t : d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t
1 ) O p r i c h t e r s
T h e o H u i z i n g
W o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o l v e n i e r s s t r a a t 6 , b u s 2
e n
J a c q u e l i n e R u e p e r t
W o o n a c h t i g t e 1 0 7 7 M S A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , R u b e n s s t r a a t 3 8 h s ,
G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t b i j d e o p r i c h t i n g : T h e o H u i z i n g
S t i l l e v e n n o o t : J a c q u e l i n e R u e p e r t
2 ) N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : M A X C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t D i e n s t e n
3 ) Z e t e l : d e v e n n o o t s c h a p i s b i j o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o l v e n i e r s s t r a a t 6 B 2
4 ) D u u r ; D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
5 ) D o e l
H e t a d v i s e r e n v a n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n n a t u u r l i j k e , p e r s o n e n i n d e r u i m s t e z i n . O o k k a n h i e r o n d e r v e r s t a a n w o r d e n h e t a c t i e f m e e w e r k e n i n o f b i j o f v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r g e l i j k e p a r t i j e n ,
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , k a s v o o r s c h o t t e n a a n d e r d e n ( g e r e g l e m e n t e e r d e b a n k f u n c t i e s n i e t i n b e g r e p e n ) ; h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H u u r , v e r h u u r , k o o p , v e r k o o p v a n i m m o b i l i ë n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g e n w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f v a n d e a a r d z i j n ; d e z e v a n d e h u i d i g e t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l t e n e m e n i n d e w e r k i n g v a n a n d e r & v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g t e s t e l l e n , a v a l t e v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e t e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f ' . a n d e r e w a a r b o r g e n t e v e r s t r e k k e n
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
6 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 1 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t
D e h e e r T h e o H u i z i n g ; t e n b e l o p e n v a n 9 9 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 9 9 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
M e v r o u w J a c q u e l i n e R u e p e r t t e n b e l o p e n v a n 1 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d
T o t a a l : 1 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r a i l e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t z o d a t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 1 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
7 ) B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
. D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t t e z i j n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r T h e o H u i z i n g v o o r n o e m d .
O p v o l g e n d z a a k v o e r d e r
I n d i e n d e h e e r T h e o H u i z i n g v o o r n o e m d , n i e t l a n g e r z a a k v o e r d e r z o u z i j n , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r J a c q u e l i n e R u e p e r t
I n d i e n e r e e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e o p v o l g e n / d e o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l / z u l l e n t e v e n s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n . Z i j z u l l e n z o r g e n v o o r d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z o u d e n z i j n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r k u n n e n b e s t u r e n e n k u n n e n z i j , i n d i e n z i j d i t g e p a s t a c h t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m e e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m é é n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ) g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n t e b e n o e m e n . D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t b i n n e n d e m a a n d s a m e n g e r o e p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h e n e n i s m e t h e t m e e s t e a a n t a l a a n d e l e n e n d i e z a l o p t r e d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a d h o c .
I n d i e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r i n g e b r e k e b l i j f t d i t t e d o e n b i n n e n d e m a a n d n a d e v a s t s t e l l i n g v a n v o o r g a a n d f e i t z a l i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n v r a g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s m i d d e l e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r s o r g a a n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
8 ) A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l e w e r k d a g ( i n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ) v a n d e m a a n d m e i o m 1 2 . 0 0 u u r .
9 ) B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
1 0 ) W i n s t v e r d e l i n g : o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e r e s e r v e v o r m i n g w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
1 1 ) V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g : i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n ,
1 2 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
H e t e e r s t e b o e k j a a r : l o o p t v a n h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
J a a r v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5
V o l m a c h t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N S I A F I D U C I A I R E , g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 1 B , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l O n s i a , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n l a t e r e s c h r a p p i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e e n d u i t t r e k s e l u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r h e t v e r w e r v e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ,
T h e o H u i z i n g ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d