MAXIROI

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MAXIROI
Dénomination : MAXIROI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 477.216.838

Publication

04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 29.08.2013 13499-0364-015
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 22.06.2012 12204-0147-014
11/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 9 DEC. 2011

Griffie

huit titi tilt! lit t iltui 11h11 1111 liii hifi tilt

*12008628*

Voorbehouden aan het Belgisch  Staatsblad

Ondernemingsnr : 0477.216.838.

Benaming

(voluit) : MAXIROI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 200 Antwerpen, Grote Markt 42

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING AANDELEN- AANVAARDING NEDERLANDSE TEKST DER STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem,

Hogeweg, 3B, op 26 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze

vennootschap "MAXIROI", met zetel te 2000 Antwerpen, Grote Markt, 42, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Conversie

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen; bijgevolg worden de zevenhonderd aandelen aan toonder omgezet in zevenhonderd aandelen op naam.

De vergadering beslist binnen dit kader aan de raad van bestuur de opdracht te geven een aandelenregister op te stellen waarin het aandelenbezit van iedere aandeelhouder zal worden vermeld. De aandelen aan toonder zullen in ruil voor de vermelding in het aandelenregister door toedoen van de raad van bestuur worden vernietigd.

Zij beslist bijgevolg artikel 9 aan te passen en te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 9 Aandelen :

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Wanneer de uitoefening van de rechten verbonden aan een titel weerhouden wordt door medeëigendom, kan de vennootschap de uitoefening van deze rechten schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van de titel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het eigendomsrecht op de aandelen gesplitst wordt in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten, verbonden aan de aandelen door de vruchtgebruiker uitgeoefend."

2/Aanvaarding van de nederlandse tekst der statuten, rekening houdend met de actuele wetsbepalingen.

De vergadering beslist de Nederlandse tekst der statuten te aanvaarden ingevolge de verplaatsing

van de zetel van de vennootschap naar het Nederlands taalgebied, en rekening houdend met de actuele

wetsbepalingen.

Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel) :

ARTIKEL 1 Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "MAXIROI".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Grote Markt, 42.,.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-bij -het B-elgisch -Staatsblad -11I01/2O12 _ A-naexes d-a Moniteur betgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende organisatie en reorganisatie van vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid van alle deelsaspecten van de administratie, automatisering, personeelsbeleid en commercieel beleid. Het vervullen, al dan niet in onderaanneming, van alle taken van dagelijks beheer, administratie, secretariaat, het ter beschikking stellen van kantooruitrusting en bedrijfsmaterieel en de financiering daarvan;

- het zoeken naar en bemiddelen en onderhandelen met gegadigde handelspartners ten behoeve van vennootschappen en instellingen en het verzekeren van de continuïteit van aangegane relaties;

- het ontwikkelen, op puntstellen en uittesten van nieuwe designontwikkelingen en/of marketingprocedures voor diverse opdrachtgevers;

- het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle bestaande en/of op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan, in alle takken van de industrie en de dienstverlenende of commerciële sector;

- het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, management, supervisie, beheer, bestand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

- het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het maken van prototypes en nieuwe producten en merken; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties, computerservices en prestaties op het gebied van de public relations voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

- alle commissieverrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende goederen, voor verrichtingen in het binnenland en voor verrichtingen in verband met in- en uitvoer van goederen en diensten;

- het kopen en/of verhuren van alle roerende en onroerende goederen om deze te verkopen of te verhuren en alle leasingoperaties;

- het verlenen van licenties in de meest ruime zin van het woord;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de ruimste betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vas trentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

Het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet, en bijkomende verkoop van tabak, sigaren en sigaretten.

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

In voornoemde uitbating van een restaurant is begrepen, zowel de bediening in de zaal als de afhaling ter plaatse, alsook de levering aan huis.

Zij mag deelnemer worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van inschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welk danige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend is met het hare.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor het geheel of ten dele, verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ART1KEL S Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (¬ 70.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd zevenhonderdste (1/700e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dageliiks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

f

- hetzij door twee bestuurders, gezamelijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de eerste van de maand juni om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze

afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-aktief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frderic CAUDRON,. l4114e-geegd : uitgifte en volmachten.

ogtassct s rei men :E Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegern (Aais o : Naam en hand tebevoed de tspersgoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 1105 " Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notarisoaudron.be

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 27.06.2011 11212-0316-014
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 27.08.2010 10484-0004-014
19/08/2009 : NIA017742
13/07/2009 : NIA017742
20/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/05/2009 : NIA017742
09/07/2008 : NIA017742
04/07/2006 : NIA017742
10/06/2005 : NIA017742
09/07/2004 : NIA017742
06/04/2002 : NIA017742
02/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MAXIROI

Adresse
GROTE MARKT 42 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande