MAXXIMUS INVEST

Dénomination : MAXXIMUS INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 838.052.680

Publication

08/07/2014

��mod 11,1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0838.052.680

Benaming (voluit) : RED GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel ; 9000 Gent, Roderoestraat 13

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OIVIVORIVIING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER - VERLAATSING ZETEL - WIJZIGING NAAM - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap" RED GROUP", gevestigd te 9000 Gent, Roderoestraat 13, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met ��n parigheid van stemmen:

a)De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. De aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering aile wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.

b)De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuurs-orgaan van 28 mei; 2014 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij verwezen wordt' naar de staat van actief en passief afgesloten op 26 mei 2014 opgenomen in het nagenneld verslag van de' bedrierevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Parmentier Guy te 2900 Schoten, Theofiel van Cauwenbergslei 12A, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde omvorming, opgemaakt op 18 juni 2014

Dit verslag besluit als vole

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter' gelegenheid van de omvorming van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " RED GROUP" tot een BESLOTEN, VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID kan ik verklaren, onder voorbehoud van alle: eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 26 mei 2014 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen biL de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van -25.339,16 EUR blijkt en. niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad,

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 26 mei 2014 LAGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 64.000,00 EUR en dit ten belope van 89.339,16 EUR.

EN

Dat het netto-actief van de vennootschap per 26 mei 2014 LAGER is dan het minimumkapitaal vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Dat daarbij gewezen wordt op de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in art. 785 W. Venn. en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen.

De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 26 mei 2014. De omzetting gebeurt vanaf drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien zodat alle verrichtingen vanaf drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. De vennootschap behoudt tevens haar B.T.Wridentificatie7nummer en haar _ondernemingsnummer,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Illtttn11

bel

aA"

Be Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

27 JUNI 20%

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEberd NT

moditi

Conform artikel 775 van het wetboek van vennootschappen blijft de rechts-persoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede aile lopende verbintenissen, die door haar als naamloze vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

Ondergetekende minuuthoudende notaris wijst de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders op hun respectievelijke aansprakelijkheden voorzien in de wet ingeval van ontoereikend kapitaal en dat er verdere maatregelen dienen genomen te worden om dit te regulariseren. Hij heeft hen tenslotte gewezen op de inhoud van voormelde in het revisoraal verslag aangehaalde wetsartikelen, waarbij in bepaalde gevallen Iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan vorderen,

cjingevolge het besluit tot omvorming naar een BVBA neemt van rechtswege een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder en bestuurders van de vennootschap, met name:

1) De Heer VERBIST Steve, geboren te Vilvoorde op zesentwintig juni negentienhonderdvierenzeventig,

ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Sint-Pietersaalststraat 107.

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mona lnvest" (voorheen genaamd MAXXIMUS CORPORATIONS en MAXIMUS CONSULTiNG), met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-VVilrijk, Cederlaan 31 bus 3, ondernemingsnummer 0888.764.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geeurickx Kevin Edward, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Cederlaan 31 bus 3.

als bestuurder

Er wordt hen kwijting en d�charge verleend voor het gevoerde beleid.

d)Wordt benoemd als zaakvoerder met ingang vanaf drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mona lnvest" (voorheen genaamd MAXXIMUS CORPORATIONS en MAXIMUS CONSULTING), met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Cederlaan 31 bus 3, andernemingsnummer 0888.764.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geeurickx Kevin Edward, wonende te 2610 Antwerpen-VVilrijk, Cederlaan 31 bus 3.

Het mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering heeft in dit verband kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap Mona lnvest waarbij de heer Geeurickx Kevin werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap met het oog op de uitoefening van een mandaat van zaakvoerder in de op drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien omgevormde vennootschap.

De heer Geeurickx Kevin heeft vervolgens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Mona lnvest het mandaat van zaakvoerder in de bij deze omgevormde vennootschap aanvaard,

11.De vergadering stelt vast, na het mondeling verslag van de nieuwe zaakvoerder aangehoord te hebben, dat er in de huidige beschikbare fondsen van de vennootschap in haar nieuwe vorm, met name in het gedeelte van het kapitaal er een bedrag van vijfenveertigduizend vierhonderd euro (E 45.400,00) thans zonder enige bestemming ter beschikking staat en waarvan het nut in de nieuwe vennootschapspolitiek niet meer relevant is, Huidig besluit is bovendien onlosmakelijk verbonden met het besluit tot omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zodat de wettelijke kapitaalsminima gerespecteerd blijven.

Na toelichting door de voorzitter over de aard en het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering beslist de vergadering het kapitaal van VIERENZESTIGDUIZEND EURO (E 64.000,00) te verminderen met VIJFENVEERTIGDDUIZEND VIERHONDERD EURO (� 45.400,00) om het kapitaal te brengen op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00) door terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders, ieder in verhouding tot hun aandelenbezit, ten bedrage van vijfenveertigduizend vierhonderd euro (E 45.400,00) hetzij ongeveer vijfenveertig euro veertig cent (E 45,40) per aandeel. De terugbetaling dient afgenomen te worden op het werkelijk gestort kapitaal zoals dit gevormd werd bij de oprichting.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist in die zin dat de wijziging van artikel 5 van de nieuwe statuten onderworpen is aan de effectieve naleving van de termijnen en bepalingen van het artikel 613 van de Vennootschappenwet

III.De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang vanaf drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien te verplaatsen naar 2610 Antwerpen-Wilrijk, Cederlaan 31 bus 3.

IV.De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf drie�ntwintig juni tweeduizend en veertien te wijzigen in "MAXXIMUS INVEST".

V.De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering van de aandeelhouders te wijzigen naar elke derde zaterdag van de maand juni om twaalf uur.

VI.De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanneming van nieuwe statuten geschikt voor haar nieuwe vennootschapsvorm als volgt:

STATUTEN

I. NAAM DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam MAXXIMUS INVEST.

Artikel 2- ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Cederlaan 31 bus 3.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door ' zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening " van derden:

1� het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan ' verbonden ondernemingen of aan derden.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt.

20 het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

3� het organiseren van avontuurlijke reizen, workshops, trekkings en projecten.

4� het organiseren van evenementen, scholingen, seminaries, congressen, het verstrekken van cursussen. opleidingen, voorlichtingen aangaande diverse domeinen, evenementen, teambuilding, outdoor activiteiten (RED ENTREPEN�URS ACADEMY, RED INVESTMENT ACADEMY, RED CHALLENGE)

50 het verhuren van race- en luxewagens, al dan niet met chauffeur, het organiseren van driving experiences, priv� jets, helikopters, duikboten, jachten en zeiljachten, eilanden, gronden, bossen en waters, zulks ai dan in niet in het kader van een speciaal event of in het kader van een opleiding.

De vennootschap kan aile rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Zij kan dit doen in Belgi� en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit in de breedste zin.

Zij kan dit doen in Belgi� en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Artikel 4- DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Il. KAPITAAL - AANDELEN :

Artikel 5 KAPITAAL - AANDELENREGISTER

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDU1ZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600).

Het is gesplitst in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel ��n/duizendste

vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van ��n tot en met duizend. De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van

de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financi�le aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en aile personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door ��n enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 6 . VERHOGING KAPITAAL:

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet. Artikel 7- VERMINDERING KAPITAAL:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

- Voon-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8- OVERDRACHT VAN MN DELEN ONDER LEVENDEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is:

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van ��n vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn:

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten.

De vennoot die aldus ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot 'le zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open,

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overiater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste ��n/vijfde per jean

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9- OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen warden mits instemming van alle rnedevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8, III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder;

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbe�indiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder wordt ontslagen bij besluit van de algemene vergadering genomen met de bijzondere meerderheid en het aanwezigheidsquorum zoals bepaald in artikel 15.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

zaakvoerders zijn bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens ' de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voce-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij li�t Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12- Tegenstrijdig belang:

Is er slechts ��n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft ��n van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering, Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13- Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-Accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14- Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om twaalf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

Er Kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op ��n vennoot, dan oefent hij aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de verincotschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en In voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen ven5r de vergadering aangetekend verzonden.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde zijnde een vennoot en die zelf stemgerechtigd vennoot is

De bij wet bepaalde stukken warden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, , behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15- Stemrecht - Quorum:

Eik aandeel geeft recht op ��n stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij bijzondere meerderheid van stemmen, dit wil zeggen door minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)Men) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

q Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

stemmen; deze vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

�en wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSWERDELiNG

Artikel 16- inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van Belgi�.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor elle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan,

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door ��n/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 E), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren,

Artikel 20- Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden:

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring

" voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 21 - Keuze van woonplaats:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de

vennootschap zelf.

Artikel 22:

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23:

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de

vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve

bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd,

behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

4 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : afschrift+co�rdinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0427-011
01/08/2012

�� Mod Word 11.1

~~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111 111 Neergelegd ter ,..alia uet

*12135816* Rechtbank va- .":Dopile. et

te Leuven, de , # 12012

DE GRIFFIER

Griffie

bE

E

St

Ondernemingsnr : 0838.052.680

Benaming

(voluit) : RED GROUP "

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VAN 'T SESTICHSTRAAT 9 BUS 0001, 3000 LEUVEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS 4. VERPLAATSING ZETEL

De alg�mene vergadering der aandeelhouders van 9 maart 2012 heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat het'ontslag van volgende bestuurders wordt aanvaard met ingang van 1 april 2012 :

- bvba M4, Zaventemsesteenweg 17, 1931 Machelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristoffel VANDE VELDE

- bvba M3, de Kerchove d'Exaerdestraat 46, 1820 Steenokkerzeel, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Levi VANEYCKEN

Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot die datum.

De heer Steve Verbist, bestuurder, wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 april 2012.

Daarnaast wordt de maatschappelijke zetel met ingang van 1 april 2012 verplaatst van Van 't Sestichstraat 9 bus 0001, 3000 Leuven naar Roderoestraat 13, 9000 Gent

Steve VERB1ST

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2011

�� Mod 2.9

'�e ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie de�

Rechtbank van Kaophande'

te Leuven, de 2 2 JULI 7011

c'gelPFFIER.

Voor behoud I1I il II II III I I II H a

aan tic *11120244*

Betgis4 Staatsb

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : a %% " 0 ~ G7:10

Benaming

(voluit): RED GROUP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Van 't Sestichstraat 9 bus 0001 te 3000 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING.

Uittreksel uit een akte verleden door Meester JEAN-LUC PEERS, notaris te Vilvoorde, op zes juli tweeduizend en elf.

Oprichters: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAXIMUS CONSULTING, met vennootschapszetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Frits Van Den Bergelaan, 110.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden op datum van twee april tweeduizend en zeven voor notaris Sabine Van Buggenhout te Meise (Wolvertem), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april tweeduizend en zeven onder nummer 07060540.

Waarvan de statuten sinds de oprichting niet meer gewijzigd werden.

- Ondernemingsnummer : 0888.764.676.

- B.T.W.-nummer BE 0888.764.676.

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder . de Heer GEEURICKX Kevin Edward, geboren tel Vilvoorde op drie maart negentienhonderd achtenzeventig, nationaal nummer 78.03.03 409-93, wonende te 2630 Aartselaar, Frits Van den Berghelaan 110, in deze hoedanigheid benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden dadelijk na de oprichting, op datum zoals voormeld, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M4, met vennootschapszetel gevestigd te 1931 Machelen (Diegem), Zaventemsesteenweg,

17

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Pe�rs te Vilvoorde op datum van vijf oktober tweeduizend en zeven gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien' oktober tweeduizend en zeven onder nummer 0715111.

De statuten van de vennootschap werden sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

- Ondernemingsnummer : 0892.645.864.

- B.T.W.-nummer : BE 0892.645.864.

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar

niet-statutaire zaakvoerder de heer VANDE VELDE Kristoffel Eugene Frans,

geboren te Brussel op drie mei negentienhonderd drie�ntachtig, nationaal nummer 83.05.03 209-24, wonende te 3000 Leuven, Van 't Sestichstraat 9 / bus 0001, in deze hoedanigheid benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden dadelijk na de oprichting, op datum zoals

a

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

aan het

~geigrsc~-

Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(voormeld , gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M3, met vennootschapszetel gevestigd te te 1820 Steenokkerzeel, de Kerchove d'Exaerdestraat 46.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Pe�rs te Vilvoorde op datum van zes juli tweeduizend en elf ter publicatie in de bij lagen tot het Belgisch Staatsblad.

Waarvan de statuten sinds de oprichting niet gewijzigd werden. - Ondernemingsnummer : in aanvraag.

- B.T.W.-nummer : in aanvraag.

Alhier overeenkomstig artikel 13 van haar statuten vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder, de Heer VANEYCKEN Levi Rik Marius, geboren te Dendermonde op drie mei negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.05.03 297-67, wonende te 1820 Steenokkerzeel, de Kerchove d'Exaerdestraat 46, in deze hoedanigheid benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden dadelijk na de oprichting, op datum zoals voormeld, ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

4. De Heer VERGIST Steve, geboren te Vilvoorde op zesentwintig

juni negentienhonderd vierenzeventig, nationaal nummer 74.06.26 055-82,

wonende te 1820 Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 22 / bus 3.

Vorm: naamloze vennootschap

Naam: "RED GROUP"

Maatschappelijke zetel: Van 't Sestichstraat 9 bus 0001 te 3000

Leuven

Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1� Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan verbonden ondernemingen of aan derden.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of I orgaan van de cli�nt.

2� Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

3� Het organiseren van avontuurlijke reizen, workshops, trekkings & projecten.

4� Het organiseren van evenementen, scholingen, seminaries, congressen, het verstrekken van cursussen, opleidingen, voorlichtingen aangaande diverse domeinen, evenementen, teambuilding, outdoor activiteiten (RED ENTREPRENEURS ACADEMY, RED INVESTMENT ACADEMY, RED CHALLENGE).

5� Het verhuren van race- en luxe-wagens, al dan niet met chauffeur, het organiseren van driving experiences, priv� jets, helikopters, duikboten, jachten en zeiljachten, eilanden, gronden, bossen en waters, zulks al dan niet in het kader van een speciaal event of in het kader van een opleiding.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Zij kan dit doen in Belgi� en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezen-lijking ervan te bevorderen en dit in]

Voar-

bi l6uden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de breedste zin.

!rekening Zij kan dit doen in Belgi� en in het buitenland, en voor eigen en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven

Duur: Onbepaalde duur vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Maatschappelijk kapitaal Het kapitaal bedraagt

VIERENZESTIGDUIZEND EURO (64.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk ��n/duizendste (1/1.000-ste) van heti maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bij de oprichting voor notaris Jean-Luc Pe�rs werd het volledig; geplaatst maatschappelijk kapitaal onderschreven en alle aandelen volledige volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld Bestuur:

uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Zij mogen herbenoemd worden.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering

van de raad vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Bevoegdheid : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bevoegdheden kunnen apart beschreven worden in een onderlinge overeenkomst of functieomschrijving die ten allen tijde aanpasbaar is door de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Dagelijks bestuur :

De raad van bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan ��n of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hen de titel van gedelegeerde bestuurder toekennen.

De raad van bestuur mag ��n of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen in een onderlinge overeenkomst.

De raad van bestuur stelt de bezoldiging van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur vast.

vertegenwoordiging :

In zaken van dagelijks bestuur, zoals omschreven in voorgaand artikel, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte, door een gedelegeerde bestuurder.

In zaken die het dagelijks bestuur overtreffen, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte, door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te of vervreemden van onroerende goederen of van[ behoren, het verwerven

zakelijke rechten hierop.

De optredende gedelegeerde bestuurder of de optredende bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs voorleggen van hun machten.

Algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt

gehouden op ��nendertig mei om veertien uur in de zetel van de

vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, en voor de eerste maal in tweeduizend dertien.

Luik B - vervolg

Boekjaar: Dat het eerste boekjaar zal aanvangen op ��n juli1

tweeduizend en elf en zal afgesloten worden op ��nendertig december

tweeduizend en twaalf.

Buitengewone algemene vergadering.

De statuten aldus vastgesteld zijnde en de oprichters bevestigende

dat aldus de naamloze vennootschap naam "RED GROUP" opgericht is, besluiten terstond met eenparigheid van stemmen, samen te komen in de buitengewone algemene vergadering, elkander uitdrukkelijk ontslaande van alle formaliteiten door de statuten en de wet voorzien inzake bijeenroeping of voorafgaandelijke mededeling van de agenda.

Met eenparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene

vergadering :

Eerste boekjaar

Dat het eerste boekjaar zal aanvangen op ��n juli tweeduizend en

elf en zal afgesloten worden op ��nendertig december tweeduizend en twaalf.

Eerste algemene vergadering

Dat bijgevolg de eerste jaarvergadering zal

tweeduizend dertien.

Toepassing artikel 60 W. Venn.

Bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek

de verbintenissen over te nemen die in naam van

oprichting zijn aangegaan door de hiervoor genoemde

sedert ��n april tweeduizend en elf.

Vaststelling aantal bestuurders

Het aantal bestuurders vast te stellen op vier

Benoeming bestuurders

Voor de eerste maal als bestuurder te benoemen

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAXIMUS CONSULTING, voornoemd sub 1), met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEEURICKX Kevin, eveneens voornoemd sub 1).

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M4, voornoemd sub 2), met als vaste vertegenwoordiger de Heer VANDE VELDE Kristoffel, eveneens voornoemd sub 2).

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M3, voornoemd sub 3), met als vaste vertegenwoordiger de Heer VANEYCKEN Levi, eveneens voornoemd sub 3).

- de Heer VERBIST Steve, voornoemd sub 4).

Die, allen tegenwoordig, uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.

Bezoldiging mandaat bestuurders

De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.

Termijn aanstelling bestuurder

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van

tweeduizend achttien, behoudens herbenoeming.

Geen benoeming van een commissaris

Aangezien de vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden gesteld

door de wet voor de benoeming van een commissaris, wordt beslist er geen te

benoemen.

IV. NOTULEN VAN DE EERSTE RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk daarna besluiten de hierboven benoemde bestuurders in

eerste vergadering bijeen te komen.

Met eenparigheid van stemmen nemen zij de volgende beslissingen :

Benoeming van een Voorzitter van de Raad van Bestuur

Wordt tot Voorzitter van de Raad van Bestuur : de Heer VERGIST

Steve, voornoemd sub 4), die verklaart te aanvaarden.

Benoeming van een Gedelegeerd Bestuurder

Wordt tot gedelegeerde bestuurder benoemd de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M4, voornoemd sub 2), met als vaste vertegenwoordiger de Heer VANDE VELDE Kristoffel, eveneens voornoemd sub 2), die verklaart te aanvaarden.

De gedelegeerde bestuurder beschikt over de maatschappelijke handtekening en kan de vennootschap onder meer alleen vertegenwoordigen tegenover alle openbare en private besturen zoals post, telefoon,

gehouden worden in

van Vennootschappen de vennootschap in oprichters en dit

(4) .

: vier (4) .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

rv_hdude.

san het

-B Tgisc �r"

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

beho�ddn

aan het

13�TgTscFi-Staatsblad

telegraaf, openbare werken enzovoort.

Bijzondere volmacht (kruispuntbank voor ondernemingen ondernemingsloket - B.T.W.)

De raad van bestuur stelt als bijzondere gevolmachtigde aan de naamloze vennootschap BDOCS, met vennootschapszetel gevestigd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Pedestraat, 2, aan wie de macht verleend wordt - met macht tot indeplaatsstelling - om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket en de toekenning van een B.T.W.-nummer bij de bevoegde belastingdiensten te bekomen.

Machtiging toegestande kapitaal

Door de raad van bestuur werd een verslag voorgelegd waarin wordt voorgesteld hem de bevoegdheid toe te kennen om het geplaatste kapitaal in ��n of meerdere malen te verhogen.

Dit verslag geeft aan in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal maken van het toegestane kapitaal, en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

Daarop besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de raad van bestuur te machtigen om, onder de voorwaarden en in de omstandigheden vermeld in voormeld verslag, in ��n of meerdere keren het kapitaal te verhogen op de wijze als bepaald in artikel 36 van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 28.08.2015 15488-0133-014

Coordonnées
MAXXIMUS INVEST

Adresse
CEDERLAAN 31, BUS 3 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MAXXIMUS INVEST

Coordonnées
MAXXIMUS INVEST