MAYR-MELNHOF BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MAYR-MELNHOF BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 453.955.248

Publication

25/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111191111gIll

MON1 EUR ME" RGELEGD

2°11'-e fi 8 n

°a 2014

BELGISCH

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.955.248

Benaming

(voluit) : MAYR-IVIELNHOF BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Markt 1, bus 2, 2860 Sint-Katelijne-Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouder op 7 maart 2014 blijkt het volgende:

De aandeelhouder herbenoemt de volgende personen tot bestuurder en dit voor een duurtijd van zes jaar

die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2020:

- De heer Franz Rappold, Tiergartenstrasse 30, 2381 Laab im Walde, Oostenrijk;

- De heer Frank Engelaer, Busselweg 36, 3140 Keerbergen, België;

- De heer VVilhelm Hërmanseder, Linzerstrasse 82, 3002 Purkersdorf, Oostenrijk.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De voltallige raad van bestuur, alhier tussenkomend, beslist om met onmiddellijke ingang en voor

onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurder (orgaan van dagelijks bestuur) te herbenoemen:

- De heer Franz Rappold, voornoemd;

- De heer Frank Engelaer, voornoemd.

Dit mandaat komt automatisch ten einde wanneer het mandaat van deze personen als bestuurder eindigt.

Dit mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd«.

Voor analytisch uittreksel,

Frank Engelaer

Gedelegeerd bestuurder

. _

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.03.2014, NGL 20.03.2014 14070-0220-032
04/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Lk B, vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111

*13166743"

N E F R GI F L E C3 D

" -------._..~.__~....., -

2 2 _10- 2013 ~ ...~._

GRlizFiEGefire"º%~ ~.~

K~]C.7s=~i-ir~ i,i=~ ;~" ~ÿ:R~r;'?~~

Ondernemingsnr : 0453.955.248

Benaming

(voluit) : Mayr1Vlelnhof Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markt 1 bus 2 , 2860 Sint-Kateiijne-Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mededeling identiteit vaste vertegenwoordiger

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cotiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB Dodémont - Van Impe & Co", kantoorhoudend te Straatsburgdok - Noordkaai 21 BI0, 2030 Antwerpen, bericht ons ervan dat de heer Patrick Van Impe met ingang vanaf 3 april 2012 aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger in vervanging van de heer Stéphane Rosier,

Engelaer Frank

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 26.03.2013 13075-0518-032
07/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

" 4 à 1 ~ ~,.._i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE REGiiiiliiPANK van

LKüOPHANZEt tA MECHELEN

NEERGELEGD

-24 -04- 2012

u 11,11trilli!I.H6111 i

Ondernemingsnr : 0453.955.248

Benaming

(voluit) : MAYR-MELNHOF BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Markt 1, bus 2, 2860 Sint-Katetijne-Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouder op 2 maart 2012 blijkt het volgende:

De aandeelhouder beslist om te herbenoemen als commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HLB DODEMONT-VAN IMPE & C°, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 191, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Rosier, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf heden en dit voor een duurtijd van drie jaar.

Voor analytisch uittreksel,

Frank Engelaer

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.03.2012, NGL 09.03.2012 12059-0298-031
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.03.2011, NGL 31.03.2011 11077-0487-031
08/07/2010 : BL586699
04/06/2010 : BL586699
08/06/2009 : BL586699
13/02/2009 : BL586699
26/05/2008 : BL586699
07/05/2007 : BL586699
02/04/2007 : BL586699
06/07/2015
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 1111111111111 1

*15095734*

UI

1 II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.955.248

Benaming

(voluit) : MAYR-MELNHOF BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markt 1, bus 2, 2860 Sint-Katelijne-Waver

olledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouder op 28 mei 2012 blijkt het volgende:

De aandeelhouder beslist om te herbenoemen als commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1-112 Dodémont-Van Impe & C°, bedrijfsrevisoren (IBR B 00013), met maatschappelijke zetel te 4460 Oudergem, Vorstlaan 191, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor (IBR A 01618), voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2015 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Voor analytisch uittreksel,

Frank Engelser

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2005 : BL586699
12/11/2004 : BL586699
03/08/2004 : BL586699
21/11/2003 : BL586699
09/07/2003 : BL586699
13/07/2000 : BL586699
07/01/1995 : BL586699

Coordonnées
MAYR-MELNHOF BELGIUM

Adresse
MARKT 1, BUS 2 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande