05/07/2013
ÿþ M o d W a r t [
l ï ' _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e l f i / I l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 6 J U N 1 2 0 1 3
G r i f f i e
~
1 1 1 i f l h i
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 5 2 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Y R E A U I N V E S T I S S E M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r G e r a r d u s H e n d r i k u s W i l l e m s e , w o n e n d e t e K u t a ( K e c a m a t a n - K a b . B a d u n g ) , I n d o n e s i ë .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n d e a a n v a n g v a n h u i d i g b o e k j a a r e n z i j n o n t s l a g , b e h o u d e n s i n d i e n e r d o o r d e z e b e s t u u r d e r s h a n d e l i n g e n w e r d e n g e s t e l d i n s t r i j d m e t d e s t a t u t e n o f d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J a c o b u s A n t o n i u s A l t i n g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h a a r n i e u w e s a m e n s t e l l i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l h i e r t u s s e n k o m e n d i n h a a r n i e u w e s a m e n s t e l l i n g , n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g u i t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r G e r a r d u s H e n d r i k u s W i l l e m s e , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a c o b u s A n t o n i u s A l t i n g , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r ( o n b e z o l d i g d m a n d a a t ) d a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e z a l n e m e n b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T e n e i n d e d e v e r s c h i l l e n d e l o o p t i j d v a n d e d i v e r s e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k t e l a t e n l o p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o w n . i a n i t a H e n r i e t t e E v e r s , w o n e n d e t e K u t a ( K e c a m a t a n - K a b . B a d u n g ) , I n d o n e s i ë , e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a c o b u s A n t o n i u s A l t i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 0 e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r d i e a f l o o p t o p 1 j u n i 2 0 1 6 ;
- D e h e e r G e r a r d u s W i l l e m s e , w o n e n d S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w J a n i t a E v e r s , w o n e n d S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , b e s l i s t o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 0
e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ) t e h e r b e n o e m e n :
D e h e e r G e r a r d u s W i l l e m s e , v o o r n o e m d .
D i t m a n d a a t k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n d e z e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t .
D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e r a r d u s W i l l e m s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 5 3 8 3 *
o p t r 1 f 1 0 0
" , 1
1 ' 5 ' 0 K T 2 0 1 2 , . , E p e n
D e i G r i f f i e r
G r i f f i e
M A Y R E A U I N V E S T I S S E M E N T S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 5 2 . 2 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
b e
B i
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .