17/04/2014
ÿþ M o d W r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l S t a a l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K e a h a n d e l A N T W E R P E N
C i t e k - L i k k O m i n v E r u n e u 7 e l e 1 4
O p
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l i / I c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e v e n n o t e n
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n n e s H e n d r i k u s v a n S t r a a t e n a l s z a a k v o e r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , z a l a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r J o h a n n e s L e e n d e r t P l a t s c h o r r e , w o n e n d e t e W o r m e r s t r a a t 1 2 , 2 1 3 1 A X H o o f d d o r p , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r J o h a n n e s L e e n d e r t P l a t s c h o r r e z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
3 . B E S L O T E N H E B B E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - - - - - R f i e r f I n d e - b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I I I l I I 1 I I I I i i I I 1 H I I 1 I I I 1
* 1 4 1 2 6 6 1 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J U N I 2 0 1 i f
e l e e n t w e r p e n
" : -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 , b u s 2 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e m a a t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R o b e r t B o o n s , v e n n o o t . D i t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g p e r 1 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 , 2 0 1 4 / 2 0 1 5 e n 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d t s r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g t e s c h r a p p e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g .
D e h e e r T o m D e K e e r s m a e c k e r
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 06.09.2013, NGL 30.10.2013 13650-0058-032
26/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 2 0 5 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n i o p
1 4 A U G , 2 3 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 3
2 0 0 0 A N T W E R P E N
i O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G V E N N O O T S C H A P S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ' ; C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 ; b u s 2 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g a v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 5 1 3 / 7 2 2 1 4 .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 , P a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n .
B e v e s t i g i n g d a t a r t i k e l 9 , P a r a g r a a f 2 o n g e w i j z i g d b l ' + j f t .
I n a a n v u l l i n g o p d e h i e r b o v e n a a n g e g e v e n w i j z i g i n g e n , w e n s t d e v e r g a d e r i n g n o g t e b e v e s t i g e n d a t , i n h e t ! . k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n v e r p a n d i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e t r e d i n g v a n d e : : a a n d e e l h o u d e r s , a l s p l e d g o r s , t o t e e n s h a r e p l e d g e a g r e e m e n t , m e t N I B C B a n k N . V . , a l s p l e d g e e , d e z e g e e n ; , t o e s t e m m i n g h o e f t t e g e v e n v o o r d e t o e t r e d i n g t o t d e z e s h a r e p l e d g e a g r e e m e n t e n / o f d e o v e r d r a c h t v a n d e ; , a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e e e n m o g e l i j k e u i t w i n n i n g v a n d e z e s h a r e p l e d g e a g r e e m e n t . B e h o u d e n s ' : v o o r s t a a n d e , e n o m e n i g e t w i j f e l t e v o o r k o m e n , s t e m t d e v e r g a d e r i n g l a n g s d e z e w e g t o c h u i t d r u k k e l i j k i n m e t d e t o e t r e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t h o g e r g e n o e m d e s h a r e p l e d g e a g r e e m e n t , e n v e r k l a a r t z i c h o o k a k k o o r d m e t e n i g e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e e e n m o g e l i j k e u i t w i n n i n g v a n d e z e s h a r e ' , ; p l e d g e a g r e e m e n t .
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n t e v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e : v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
4 ° W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t v a n a f a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d . : d e r t i e n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e ' : w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
I n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n ï n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e ; . w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' e l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l l . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . " .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E i s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o p r d i n e e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b i a d
15/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
' í l % d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 J A N . 2 0 1 5
a f d e i i i ï , i t W e r p e n
e
O n d e r n e m i n g s v r ; 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M C G R E G O R F I N A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ,
B L I J K T d a t
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 0 , 4 1 2 . 4 7 5 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n
a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 4 1 2 . 5 2 5 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n ( a f g e r o n d ) n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 9 , 6 5 5 ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e , d e h e e r S t e f a a n D e c l e r c q e n m e v r o u w E l i s a b e t h G r e e v e v a n K L a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h - t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
K l a w C V B A n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n m a a r w o r d t g e m a c h t i g d t e c h n i s c h b i j s t a n d t e v e r l e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L l u 1 k B l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g p l e g d t e r r ; ' , ' f ï e v e r ; d e R e c h t b a n k v a n K t a o p l r a u a + : ; r e A n i w e i p e n , o p
G r i f f i e J U N I 2 0 ' i 3
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 , D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r
R e m c o V e r m e i l a l s z a a k v o e r d e r ; v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
2 . D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n o m v o l g e n d e p e r s o o n :
- d e h e e r J o h a n n e s H e n r i c u s V a n S t r a a t e n , w o n e n d e t e H e t D o m e i n 7 A V 1 2 6 1 B l a r i c u m , N e d e r l a n d ;
t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n n e s H e n r i c u s V a n S t r a a t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n L u d o v i c u s V a n d e M i e r o p , K r i s V a n d e M i e r o p , J o h a n n e s v a n S t r a a t e n e n / o f T o m d e K e e r s m a e c k e r e l k v a n h e n m e t d e : ; ; ; b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n s u b d e l e g a t i e t e v e r l e n e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n o m d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n v e r e i s t v o o r d e i m p l e m e n t a t i e h i e r v a n , g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e v e n a l s ; ; v o o r d e v e r v u l l i n g v a n e v e n t u e l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n d e z e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b e n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . i e d e r v a n h e n w o r d t e v e n e e n s g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n
G e d a a n t e A n t w e r p e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3
G e t e k e n d h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e h e e r V A N D E M I E R O P K r i s
D e h e e r D E K E E R S M A E C K E R T o m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
13/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
A
O R L I S S E L
3 0 P A . 2 ' 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t m i u m f a a n F a s h i o n G a r d e n s F i r e n z e 1 2 8 P B 9 9
1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 9 i a n u a r i 2 0 1 3
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t o p h e d e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , A t o m i u m l a a n F a s h i o n G a r d e n s F i r e n z e 1 2 8 P B 9 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , t e w i j z i g e n e n 3 i t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k - O o s t k a a i 2 3 , b u s 2 1 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
i l G e d a a n t e A n t w e r p e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3
G e t e k e n d h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e h e e r V A N D E M I E R O P K r i s
D e h e e r D E K E E R S M A E C K E R T o m
D e h e e r V E R M E I J R e m c o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 07.09.2012, NGL 31.10.2012 12632-0034-028
01/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E O 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t o m i u m l a a n F a s h i o n G a r d e n s F i r e n z e 1 2 8 - P B 9 9
1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n )
A ~
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N I N Z A K E H E T B E S T U U R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
5
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 . , ! o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i b o e k 1 2 5 , b l a d 1 3 , v a k 3 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t ! g e n o m e n ;
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n ;
d e r w i j z e d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l b e g i n n e n o p é é n m e i e n e i n d i g e n o p d e r t i g a p r i l v a n h e t ,
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g h e t ! ! ! h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
i l A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n ! t e l k e n s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n u u r d e r t i g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d : s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
3 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e r e g e l g e v i n g i n z a k e h e t ! b e s t u u r e n i g s z i n s t e w i j z i g e n . D e r e g e l g e v i n g d a t z a a k v o e r d e r s s a m e n d i e n e n t e t e k e n e n a l s c o l l e g e : b l i j f t b e s t a a n . W e l d i e n t g e n u a n c e e r d t e w o r d e n d a t e e n z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d k r i j g t a m a l l e e n o p t e t r e d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n d u s a l l e e n t e t e k e n e n i n d i e n t h e t g a a t o m ! b a n k a a n g e l e g e n h e d e n ( m e t n a m e l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k r e d i e t e n , e n z o v o o r t ) e n d i t i n d i e n d e ! w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n i e t t e b o v e n g a a t .
A r t i k e l 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r h a v i g e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , g e l d i g ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e s m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c f 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 f 1 j 1 ! I l j 1 l 1 1 1 1 1 , 1
i - {
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
1 7 F E V . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
e "
L "
m o d 1 1 . 1
v e r b i n d e n z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n e n v o l m a c h t e n .
E r w o r d t i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e o p g e n o m e n d a t d e z a a k v o e r d e r s e l k a a r w e d e r z i j d s v o l m a c h t g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n h e t b a n k a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f t e n i n d i e n d e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n i e t t e b o v e n g a a t .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n . " 4 . C o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h e i . d e n
' P a i n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 05.05.2011, NGL 31.08.2011 11508-0563-029
15/02/2011
ÿþM k o d 2 . 0
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I 1 1 1 1 1 l i l 1 1 I I O 1 I I 1 l H I I I I 1
" 1 1 0 2 4 6 0 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 0 4 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M c G r e g o r F i n a n c e B e l g i u m B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a s h i o n G a r d e n s , A t o m i u m l a a n , F i r e n z e 1 2 8 P B 9 9 1 0 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 0 8 / 0 1 / 2 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s C V B A / S C R L , e e n b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 0 / 2 0 1 1 , . 2 0 1 1 / 2 0 1 2 e n 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d o v i c u s V a n d e M i e r o p e n d e h e e r J o h a n n e s v a n S t r a a t e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 a p r i l 2 0 1 0 . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g d e o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 0 z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t l o o p t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 t o t a a n d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a t e i n d i g e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r R e m c o V e r m e i j , w o n e n d e t e H u i z e r w e g 6 1 - A V 1 2 6 1 B l a r i c u m , N e d e r l a n d ; e n
d e h e e r T o m d e K e e r s m a e c k e r , w o n e n d e t e K o r e n b l o e m w e g 1 6 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e l g i ë
t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 0 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r R e m c o V e r m e i j e n d e h e e r T o m d e K e e r s m a e c k e r a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n n i e t v e r g o e d .
3 . D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n L u d o v i c u s V a n d e M i e r o p , K r i s V a n d e M i e r o p , J o h a n n e s v a n S t r a a t e n , R e m c o V e r m e i j e n / o f T o m d e K e e r s m a e c k e r . e l k v a n h e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n s u b d e l e g a t i e t e v e r l e n e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n o m d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n v e r e i s t v o o r d e i m p l e m e n t a t i e h i e r v a n , g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e v e n a l s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n e v e n t u e l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n d e z e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
O p d e I a i s t e b l z . v a n l u i k B v e r m a k d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e t a 2 I B e S t a .
r a r g e
0 3 F E B 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r - e h o e e n a a n h e t B e l g i s c h i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . I e d e r v a n h e n w o r d t e v e n e e n s g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s V a n d e M i e r o p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l r . v a n L u i k 6 v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 06.05.2010, NGL 04.10.2010 10574-0066-029
15/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 07.05.2009, NGL 08.09.2009 09754-0066-028
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 02.05.2008, NGL 01.07.2008 08336-0204-024
24/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...