27/10/2014
ÿþm a i W o r d 1 1 . 1
1 - "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a i s »
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D e P i l ? n , , , r , v . , 9 - J f
V . E C E C T 3 A , r , ( 7 2 :
1 6 O U , 2 0 1 q
A N T r i e e t . L . A . 7 . 1 Z O U T
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E o j j
1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 I 1 1 1 1
0 4 5 5 . 8 9 3 . 4 6 6
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
N I D P N I E D I P R O F
N I D P
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P e n n y G e e r i n c l o c , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M D P M E D 1 P R O F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 8 9 3 . 4 6 6 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e m e t n u m m e r 4 6 5 . 8 9 3 . 4 6 6 .
O p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " M E D 1 P R O F " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t , t e G e e l o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s l a d v a n 4 o k t o b e r 1 9 9 5 o n d e r n u m m e r 3 2 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t , t e G e e l o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 2 1 1 5 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d b l e v e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g . ,
W a a r o p a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " M D P M E D I P R O F " t e w i j z i g e n i n " M D P G R O U P " m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e a f k o r t i n g b l i j f t b e h o u d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 8 7 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) .
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l ' l i d V V I B 9 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 . 5 8 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z e f o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t ( 7 1 , 0 3 E U R ) e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n z e l f d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e f o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) .
D e s o m v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 0 5 1 3 2 5 4 4 5 3 2 3 7 5 b i j D e l t a L l o y d B a n k e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n i n s t r u m e r e n d e n o t a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s k r i j g e n v o o r h u n i n b r e n g i n g e l d v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 . 5 8 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a - l e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 8 7 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 5 . 4 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
* A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g " M D P G R O U P " , a f g e k o r t " M D F " ,
* A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 8 7 . 9 4 0 , 3 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 . 5 8 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , A B S B u r e a u b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , M a n h e u v e l s 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t e n i n t w e e e x e m p l a r e n , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( g e t . ) A n n e C a l l e w a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g