MEDEA

Dénomination : MEDEA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 431.785.996

Publication

10/04/2014

��mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111,11111111111

Ondernemingsnr 0431,785.996

Benaming (voluit): MEDEA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Antwerpsesteenweg 247

2950 Kapellen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Tekst Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 25 maart 2014, te registreren, blijkt dat de NV "MEDEA", te Kapellen, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste besluit: afschaffing aandelen aan toonder

Alle aandeelhouders, in hun hoedanigheid van de algemene vergadering, hebben voorafgaand bevestigd dat, hoewel de statuten voorzagen dat de aard van de aandelen aan toonder is, de hun toebehorende aandelen nooit effectief gedrukt zijn geweest.

De vergadering heeft besoten de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam. 1.1. De vergadering heeft daarom besloten HUIDIG ARTIKEL 6 DER STATUTEN, in verband met de VORM VAN DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden als volgt:

"Artikel 6

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematen'aliseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerrie aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschniving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de Vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie nn de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 31 MRT 2014

111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

" ,Voe" -�4 Pkhoten aehet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen,

1, De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de ovememer of hun lasthebbers.

Geclematerialiseerde aandelen Ivoirien overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de ovememer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

1.2. De vergadering heeft vervolgens besloten HUIDIG ARTIKEL 17 DER STATUTEN omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 17, Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de dertigste van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

De gewone en buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens ��n maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

1.3. De vergadering heeft eveneens besloten HUIDIG ARTIKEL 18 DER STATUTEN omtrent de DEPONERING VAN DE EFFECTEN te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- cie eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering won:if vastgesteld,"

1.4. De vergadering heeft ten slotte besloten aan het HUIDIG ARTIKEL 13 DER STATUTEN omtrent de BESTUURSBEVOEGDHElD VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt

"Artikel 13. Bevoegdheid van de raad van bestuur,

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verfeend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseercle effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

Tweede besluit ; Zetelverplaatsing

De algemene vergadering heeft besloten de maatschappelijke zetel per 1 mei 2014 te verplaatsen naar Antwerpsesteenweg 253 te 2950 Kapellen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perioto)n(ert) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

"

yoor-

tes_ h o trti ebn aaenct Belgisch

Staats bled

Derde besluit Kapitaalverhoging (artikel 357 WIB92)

3.1, Verwijzing naar de voorgaande bijzondere alaemene verqadering

De algemene vergadering heeft verwezen naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18

december 2013,

3.2. Kapitaalverhoqing door inbreng in geld

De algemene vergadering heeft besloten, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het

Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen niet een bedrag van

negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van

twee�nzeventigduizend euro (� 72.000,00), om het te verhogen van van twee�nzestigduizend euro (�

62.000,00) naar honderdvierendertigduizend euro (� 134.000,00),

De algemene vergadering heeft besloten dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in

geld, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

3.3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat gezegd bedrag van twee�nzeventigduizend euro (�

72.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening.

3,4. Vaststerling van de kacitaalverhoging

De algemene vergadering heeft vastgesteld en de notaris heeft akte genomen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van twee�nzeventigduizend euro (� 72,000,00) aldus daadwerkelijk werd Verwezenlijkt en dat

het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderdvierendertigduizend euro (� 134.000,00),

Vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

3.5. Wijzioing van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging, heeft de

algemene vergadering besloten artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierendertigduizend euro (� 134.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een

fractiewaarde van ��n / honderdste deel van het kapitaal.

Deze aandelen zen van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen."

Vierde besluit Ontslag bestuurder

De vergadering heeft het ontslag aanvaard als bestuurder, aangeboden door mevrouw Neyt Jos�, wonende te

4607KT Roosendael (Nederland), Lavadijk 50, met ingang vanaf 25 maart 2014. De vergadering heeft haar

eervolle d�charge verleend voor het door haar gevoerde beleid.

Vijfde besluit Volmacht voor de co�rdinatie

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het

opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde

tekst der statuten.

Zesde besluit `, Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering heeft aile machten bevestigd die werden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de

genomen beslissingen.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan Mevrouw Ria Van der Vloedt,

Bloemenlei 31 te 2930 Brasschaat, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving, de wijzigingen en de

eventuele latere schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen,

het ondernemingsloket, en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte;

- co�rdinatie der statuten.

Wim DE SMEDT

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.08.2014 14450-0584-012
20/12/2013

�� Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ne ,"nlPqrl lef van da

Redde di�vrer en

1 0 llEC 2013 ~

De Griffier

Griffie

Voorbehouden Iu/11~~w~~u~u~Wi~Mu1

aan het 3191707*

Belgisch Staatsblad

1

Ondernemingsnr : 0431.785.996

Benaming

(voluit) : MEDEA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 247 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.

Het blijkt uit het verslag van de algemene vergadering van 30 juni 2013 dat volgende bestuurders herbenoemd werden voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar die een einde zal nemen op de jaarvergadering van 2019

- de heer Ron Van Dalen, Lavadijk 50, 4706KT Roosendaal, Nederland,

- mevrouw Tamara Van Dalen, Drijfsteen 10, 3991 ZM Houten, Nederland.

- mevrouw Jos� Neyt, Lavadijk 50, 4706KT Roosendaal, Nederland.

Onmiddellijk volgend op de jaarvergadering heeft de raad van bestuur de heer Ron Van Dalen terug aangesteld als gedelegeerd bestuurder,

Get. Ron Van Dalen

Gedelegeerd Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12480-0069-013
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.08.2011 11446-0527-012
16/09/2010 : AN258455
01/09/2010 : AN258455
01/09/2009 : AN258455
02/07/2008 : AN258455
05/09/2007 : AN258455
20/08/2007 : AN258455
23/08/2006 : AN258455
03/08/2005 : AN258455
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0447-013
23/07/2004 : AN258455
31/10/2003 : AN258455
25/09/2002 : AN258455
29/12/2001 : AN258455
07/12/2001 : AN258455
06/10/2001 : AN258455
13/02/1998 : AN258455
22/10/1997 : AN258455
01/01/1993 : AN258455
24/04/1992 : AN258455
01/01/1992 : AN258455

Coordonnées
MEDEA

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 253 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MEDEA

Coordonnées
MEDEA