In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IJI)!!3LI(1111
Voc behot aan Belgi Staats
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Nome ven ~.r"'s~~ ter rtrif~i~ !'~41 {jl!
Nome7eti mol4mll
OP
effig(tr�f
11111
13 9011"
1
ni
IN
Voor- behoude
aan he'
Belgisa Staatsbli
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondememingsnr : 0428604297
Benaming
(voluit) : MEDIACORE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
(volledig adres)
Onderwerp akte : Einde mandaat, herbenoemingen en benoemingen bestuurders - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 mei 2013
De mandaten van de bestuurders en commissaris vervallen.
Dhr Thomas LEYSEN be�indigt zijn mandaat ais bestuurder en wordt niet herbenoemd.
De vergadering herbenoemt met ��nparigheid van stemmen volgende bestuurders voor een nieuwe periode
van driejaar:
De nv Bootschot gevestigd te 2000 Antwerpen - Rosier 21-23 met als vaste vertegenwoordiger
dhr Thomas LEYSEN wonende te 2020 Antwerpen - Dennenlaan 9A
dhr Andr�-Xavier COOREMAN wonende te 2630 Aartselaar Barones L. de Borrekensfaan 8
dhr Jan SUYKENS wonende te 2970 's Gravenwezel - Azalealaan 23 busB
dhr Philippe LEYSEN wonende te 2000 Antwerpen Rosier 21-23
De vergadering benoemt met ��nparigheid van stemmen volgende bestuurders voor een periode van
driejaar:
mevr Alexia LEYSEN wonende te 2020 Antwerpen - Dennenlaan 9A en
mevr St�phanie LEYSEN wonende te 2020 Antwerpen - Dennenlaan 9A.
De mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016 en worden zoals in het verleden onbezoldigd uitgeoefend, behalve de vergoedingen zoals vastgelegd in de Raad van Bestuur en zoals verwerkt in de rekeningen.
In aansluiting op de herbenoemingen van de bestuurders wenst de vergadering het volgende te bevestigen aangaande het mandaat van de gedelegeerd bestuurder :
Aangezien bij besluit van de raad van bestuur van 8 juni 2007, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24juli 2007 onder nummer 07110440, de nv Booischot met als vaste vertegenwoordiger Thomas LEYSEN, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder, en daarbij werd bepaald dat de benoeming in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder geldt tot uitdrukkelijke herroeping zodat, indien de gedelegeerd bestuurder als bestuurder wordt herbenoemd bij het verstrijken van de duur van zijn opdracht, dit geen einde maakt aan zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, en deze bijgevolg niet als gedelegeerd bestuurder dient herbevestigd te worden, stelt de algemene vergadering volledigheidshalve vast dat de nv Booischot is bevestigd in de opdracht van gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
es.
"ie
4-
De vergadering herbenoemt met ��nparigheid van stemmen volgende commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar:
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem) - Potvfietlaan 6, de vennootschap heeft de heer Luc Deltour, bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordiger.
Het mandaat van commissaris vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016.
Booischot nv - w T, Leysen Gedelegeerd Bestuurder
I.
d
c Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen