19/08/2013
ÿþ r [ L o 1 i 1 1 ; t ~ M o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l d a r g e l e g d t e r r " ' r f i a v a n d a R e c h t b a n k v a n K o e p h a n d e > j A n t w e r p e n , o f
0 ~ A U G . 2 0 i 3
G r i f f i e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 7 6 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a s h a k e
( v e r k o r t )
I
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
- D e h e e r M a r c V a n g e e l , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t
- A m p l i o b v b a , W o l k e n s t r a a t 2 1 t e 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t
- L e a s M a n a g e m e n t b v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a t r i c k H e r m a n s
D e z e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A m p l l o b v b a , v a s t v e r t , d o o r P a u l V e r w i l t M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0396-031
31/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M A . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M M I M 1 2 1 1 1 1 1 1
n n r y l
e D i e l e t y r 3 d e i t e a 4 l C w e r A e n + ° P
2 0 J O t z 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 8 . 7 6 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A S H A K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 e n e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R . 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 ) t e c c 5 p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C e u p p e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 1 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i , t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n .
A m p l i o b v b a M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r , d o o r P a u l V e r w i l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0266-030
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0193-031
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.05.2010 10141-0588-032
02/12/2009 : AN337375
04/06/2009 : AN337375
12/06/2008 : AN337375
31/01/2008 : AN337375
11/06/2007 : AN337375
21/02/2007 : AN337375
20/07/2006 : AN337375
06/10/2005 : AN337375
05/07/2005 : AN337375
20/06/2005 : AN337375
14/06/2004 : AN337375
16/07/2003 : AN337375
28/08/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
i
S f
I i a
I I I l I I I 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1
^ 1 5 1 2 3 6 8 8 '
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
~ 9 A U G . 2 0 1 5
a f t e i t n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 8 . 7 6 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A S H A K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 :
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 5 e n e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
G e t e k e n d ,
V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r M a r e V a n g e e l
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2003 : AN337375
05/07/2002 : AN337375
17/05/2001 : AN337375
05/01/2000 : ANA062366
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 16.06.2016 16199-0447-028