MEDICAL ACTIVE CARE SERVICES, AFGEKORT : MACX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MEDICAL ACTIVE CARE SERVICES, AFGEKORT : MACX
Dénomination : MEDICAL ACTIVE CARE SERVICES, AFGEKORT : MACX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 538.838.958

Publication

25/09/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13305414*

Neergelegd

23-09-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0538838958

Benaming (voluit): MEDICAL ACTIVE CARE SERVICES

(verkort): MACX

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op twintig september tweeduizend dertien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  MEDICAL ACTIVE CARE SERVICES , in het kort  MACX .

2. De vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zij is beginnen te werken op twintig september tweeduizend dertien, met dien verstande dat zij alle verrichtingen sedert vijftien juli tweeduizend dertien in haar naam door de oprichters gesteld bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

De comparanten-oprichters hebben bevestigd dat de vennootschap haar bedrijvigheid reeds heeft aangevat op vijftien juli tweeduizend dertien vermits zij sedert die datum voor rekening van de vennootschap in oprichting activiteiten hebben gevoerd en verplichtingen aangegaan.

4. Zijn opgetreden als oprichters :

* de heer VAN WALLENDAEL, Edward Jan Simon, wonende te 2950 Kapellen, Zesdedreef 9;

* de heer VAN EMELEN, Jan Paul Frans Maria, wonende te 2970 Schilde, Parklaan 31.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfenzestigduizend euro (65.000 EUR) bedraagt.

Het is volledig gestort.

Aan de raad van bestuur is in de oprichtingsakte, de bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf

jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, het kapitaal te verhogen met een

maximum bedrag van twee miljoen euro (¬ 2.000.000,00).

Dit bedrag maakt, boven het voormeld geplaatste kapitaal het toegestane kapitaal uit.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

1. de heer Jan Van Emelen, voornoemd;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. Van Wallendael, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Venusstraat 8, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0432.940.890, vast vertegenwoordigd door de heer Edward Van Wallendael, voornoemd;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Christophe Vermeyen, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Louizastraat 13, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0453.752.043, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Herman Elisabeth Jozef Cornelius Maria Vermeyen, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 7, thans te 2000 Antwerpen, Louizastraat 17; en

4. De heer Frank Marina Alfons Vermeeren, wonende te 2950 Kapellen, Zesdedreef 9.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering over het jaar tweeduizend negentien.

- de hiervoor aangestelde bestuurders hebben als voorzitter van de raad gekozen: de heer Jan Van Emelen, voornoemd. Deze beslissing heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: Xerius Ondernemingsloket, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

 De vennootschap heeft tot doel :

- het ontwikkelen van, het aankopen van intellectuele rechten voor, het coördineren en integreren in een systeem van software applicaties met toepassingen op het gebied van gezondheidszorg, van dienstverleningen aan klanten-patiënten door middel van een toegankelijke applicatie op ICT- en telecommunicatie toestellen, en het commercialiseren ervan;

- het commercialiseren van elektronische apparatuur en het aangaan van samenwerkingsverbanden met de telecommunicatie-sector;

- het ontwikkelen en valideren van, het onderzoek naar en het commercialiseren van opvolgingsystemen per pathologie of een combinatie ervan, in samenwerking met wetenschappelijke instellingen, de industrie en sectoriele belanghebbenden;

- het commercialiseren van geïntegreerde diensten voor bedoelde klanten-patiënten, waaronder maaltijden, dieet, allerhande services verbonden aan de huishouding, het rganiseren van sociale contacten, mantelzorg, het interactief opvolgen van het individueel medisch dossier in samenwerking met de zorgverstrekkers, het organiseren van een alarmsysteem en een service desk, door middel van een abonnement;

- het verzamelen en anonimiseren van data ten behoeve van efficiëntie - metingen, van metingen voor therapietrouw, voor wetenschappelijke, openbare instellingen, industrie of andere gebruikers;

- het aanbieden van deze technologie en applicaties op internationale markten.

De vennootschap mag daarnaast, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

1) een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten stellen, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in hef bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen verwerven en aanhouden; de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt stimuleren, plannen en coördineren; via alles oorten mandaten deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en

Luik B - Vervolg

leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eenendertig mei om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

04/08/2015
ÿþ (1-(re'i;~.1~ Mod POF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de 15ërï5(-6).n(èïi

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 "8 -I 3ELGISCH

R BELGE

7- 2015 STAATSB

MpHfTEU

Rechtbank van koophandel Antwerpen

*15112136*

1111111

20 Juli 2015

LAD afdsgraiktwerpen

Ondememingsnr : 0538.838.958

Benaming (voluit) : Medical Active Care Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 124 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 30/06/2015

De Raad van Bestuur heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen met ingang van 30/06/2015 naar Oude Leeuwenrui 44 te 2000 Antwerpen.

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Lodewijk Vanmaele, woonst kiezende te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, teneinde alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntenbank van ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van voornoemde beslissing en voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk neergelegd PV dd 30/06/2015

Lodewijk Vanmaefe

Lasthebber

Coordonnées
MEDICAL ACTIVE CARE SERVICES, AFGEKORT : MACX

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 124 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande