20/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ;
0 1 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O ~ ~ ~ 1 n 1 " l . t e M E C ~ I E L E N
.
3 1 7 3 9 7 8 ;
1 1 1 0 1 1 1
- - - - - - - - - - _ _ _ À
. ~ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ w . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ~ k B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D I C A L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O u d e K e e r b e r g s e b a a n 2 0 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g = '
T e k s t O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 4 ; n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 , O p r i c h t e r .
M e v r o u w S U Y K E N S M a n u e l a M a t h i l d e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 3 . 1 5 - 0 3 2 . 7 8 , e c h t g e s c h è i d e n , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 2 0 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m , ' " M E D I C A L S O L U T I O N S " .
3 . . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 , Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 2 0 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- h e t . v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n , ; p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . ;
- a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n c o ö r d i n a t i e c e n t r a ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
h e t o n d e r z o e k n a a r d e o p v a t t i n g e n v a n h e t p u b l i e k o v e r p o l i t i e k e , e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e
o n d e r w e r p e n e n d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s d a a r v a n ;
h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e r f
v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ;
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ;
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e , : b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , v o e r e n v a n e - c o m m e r c e e n z . ;
- h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e ) ;
- h e t o n t w e r p e n v a n s h o w r o o m s e n z . ;
- h e t u i t b a t e n v a n w e b s h o p s ;
- z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r s i
o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n , n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s , e n z . ; : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- o r g a n i s a t i e v a n t r a i n i n g e n v o o r m e d e w e r k e r s v a n k l a n t e n ;
- o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n z . e v e n t u e e l n o g a a n t e v u l l e n m e t a n d e r e
d o e l g e b i e d e n ;
h e t o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n p r o g r a m m a ' s v o o r a u d i o - v i s u e l e d o e l e i n d e n , a l s m e d e
h e t o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e , s p o r t e n a m u s e m e n t , h e t
o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n v e r t a l e r e n t o l k e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a a l - :
e n t o l k a c t i v i t e i t e n i n a l l e r h a n d e v a n e n n a a r d i v e r s e t a l e n ;
h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d
s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n
z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n ;
h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n e n h a n d e l d r i j v e n i n d e b r e e d s t e z i n ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n p r o d u c t e n e n h e t v o e r e n v a n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l h i e r v a n ;
- d e e l n e m e n o f s a m e n w e r k e n m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n ;
h e t b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e , r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n a f s t a a n , h e t u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , m o d e r n i s e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n r e n o v e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s d e h u u r , v e r h u u r , o n d e r v e r h u u r , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e n a a k t e e i g e n d o m v e r w e r v e n o f a f s t a a n , a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n d e z e e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , e n h e t t e n g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r
t w e e / d e r d e z i j n v o l g e s t o r t d o o r h a a r z e l f
8 . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
9 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r
z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e
s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t
4 ~ r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. " .
v t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n
v e r w e e r d e r .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
1 1 , B o e k i a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 2 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d
v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s . k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v e n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 3 . E e r s t e b o e k w a a r e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
1 4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d :
m e v r o u w M a n u e l a S u y k e n s , v o o r n o e m d .
1 5 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r L u c D e V o e g h t ,
w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 3 1 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g