MEDILEX-GKM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MEDILEX-GKM
Dénomination : MEDILEX-GKM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.688.327

Publication

03/11/2014
ÿþ~

yy ~( ~ 1ljR~

11

mod 11.1

ln de bijlagen bis het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 OKT, 2014

atfdeling~rd erpen

rk te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0892.688.327

.j Benaming (voluit) : MEDILEX-GKM

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelsesteenweg 195-199

2180 Antwerpen (Ekeren)

Onderwerp akte :Bvba-diverse wijziging(en)

Tekst

"MEDILEX-GKM"

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 195-199

Ondernemingsnummer 0892.688.327

STATUTENWIMIGING

Er blijkt uit een akte verleden op zestien oktober tweeduizend veertien voor Frederic Van Cauwenbergh, notaris te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDILEX-GKM" met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 195-199, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0892.688.327.

Gans het kapitaal was vertegenwoordigd.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

Eerste besluit - Wijziging van de benaming van de vennootschap.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in

"CREALEX".

De notaris heeft de aandacht gevestigd op het feit dat indien er reeds gelijkaardige benamingen als deze van onderhavige vennootschap bestaan, dat bijgevolg, krachtens artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de maatschappelijke benaming van de vennootschap, de reeds bestaande vennootschappen met gelijkaardige benaming de benaming van onderhavige vennootschap zouden kunnen doen wijzigen indien er verwarring zou kunnen ontstaan, en schadevergoeding zouden kunnen eisen, indien daartoe grond bestaat.

Tweede besluit - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

te mod 11.1

Voorbehouden

aan het'

Belgisch Staatsblad



_2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 195-199 naar 2930 Brasschaat, de Caterslei 25.

Derde besluit - Verslaa van de zaakvoerder inzake de wijziging van het maatschappelijk doel met bijgevoegde staat van activa en passiva.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de zaakvoerder van 1 oktober 2014, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 30 september 2014, hetzij niet meer dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

Vierde besluit - Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit het doet van de vennootschap te wijzigen zoals omschreven in het verslag van de zaakvoerder de dato 1 oktober 2014 door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Alle mogelijke advies- en/of diensten functies vervullen in de meest ruime zin.

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand verlenen.

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie er 'algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doel.

- Familiale, burgerlijke en handels-en economische bemiddeling en arbitrage.

- Het geven en organiseren van voordrachten.

- Restauratie, inrichting en decoratie van onroerend goed, al dan voor

verkoop bestemd.

-- Studie, advies en ontwerp van interieuren en huisstijlen.

- Binnenhuisinrichting, homestyling en decoratie.

- Het creatief verwerken van textiel, wol, hout, ferra- en non-ferro, papier, verf en andere materialen in de meest ruime zin, niet enkel met betrekking tot onroerende goederen, doch ook met betrekking tot roerende goederen, zoals juwelen, kledij, lampen, meubels, enz.

- Het maken, ontwerpen en verhandelen van patronen.

- De uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren.

- Fotografie in het algemeen.

- De studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, ais algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ St

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

mod 11.1

onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.

- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerend goederen.

- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, evenals de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, mits te voldoen aan de wettelijke vereisten dienaangaande.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Het aanleggen, oordeelkundig beheer en uitbreiden van een roerend vermogen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote'eigèp/lom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, de binnenhuisinrichting en dedoraÇië i onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, (gratis) ter beschikking stellen (aan de zaakvoerder) en uitbaten van gebouwde en niet igebouwdé onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende g'óederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ ç

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.'

Ingevolge voormelde doelwijziging vervalt het burgerlijk karakter van de vennootschap en wordt de vennootschap een handelsvennootschap.

De notaris heeft de verschijners gewezen op de noodzakelijke administratieve handelingen die deze wijziging met zich mee brengt, onder andere bij de diensten van de BTW.

Vijfde besluit - Ontslag zaakvoerders.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder van de heer GONTHIER Walter Jozef Julius Maria, wonende te 2600 Antwerpen, Lode Vissenaekenstraat 52 bus 41, ingevolge beslissing van de algemene vergadering dd. 27 juni 2014. Dit ontslag is ingegaan op diezelfde datum, met name 27 juni 2014.

Daarnaast beslist de algemene vergadering met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, mevrouw KAMERS Katrijn Renée Hilde, wonende te 2930 Brasschaat, de Caterslei 25, voornoemd.

Zesde besluit - Benoeming niet-statutair zaakvoerder.

De vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, mevrouw KAMERS Katrijn Renée Hilde, wonende te 2930 Brasschaat, de Caterslei 25, voornoemd. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

Overeenkomstig de hierna voorgestelde statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen - Aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen, door volledig nieuwe statuten goed te keuren, met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap, ais daar zijn: de rechtsvorm, de duur, het kapitaal, het tijdstip van de jaarvérgàdering en het boekjaar.

De naam, de zeteî,ei heet doel van de vennootschap worden gewijzigd naar aanleiding van en,in; overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten."

De vergadering step dë statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhé" id> ashals volgt:

r r STATUTEN

TITEL T. VORM ZETEL  DOEL  DUUR

Artikel 1. Vorm - naa'm,

De vennootschap, neerrft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam «CREALEX».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met.beperkte aansprakelijk" of "BVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



"RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de

vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, de Caterslei

25.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die hiertoe alle machten krijgt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties vervullen in de meest ruime zin.

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand verlenen.

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van

adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doel.

- Familiale, burgerlijke en handels-en economische bemiddeling.

- Het geven en organiseren van voordrachten.

- Restauratie, inrichting en decoratie van onroerend goed, al dan voor verkoop bestemd.

- Studie, advies en ontwerp van interieuren en huisstijlen.

- Binnenhuisinrichting, homestyling en decoratie.

- Het creatief verwerken van textiel, wol, hout, ferro- en non-ferro, papier, verf en andere materialen in de meest ruime zin, niet enkel met betrekking tot onroerelàde. goederen, doch ook met betrekking tot roerende goederen, zoals juwel&kle lij, lampen, meubels, enz.

- Het maken, ontwirPen en verhandelen van patronen.

- De uitbating vari een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van audiovisueel, rr>;têriâal zoals foto, film, video en toebehoren. - Fotografie in het à Igemeén.

- De studie en uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aanriemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van aile soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.

- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

tehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

onroerend goederen.

- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, evenals de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, mits te voldoen aan de wettelijke vereisten dienaangaande.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Het aanleggen, oordeelkundig beheer en uitbreiden van een roerend vermogen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen niet betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/ofiblote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, de binnenhuisinrichtingen decoratie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, (gratis) ter beschikking stellen (aan de zaakvoerder) en uitbaten van gebouwde en nipt-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur vári Foerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende geeé eny, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met,dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroer9nde goederen te bevorderen.

Zij heeft in het álgem eri de volle rechtsbekwaamheid om aile handelingen en verrichtinger><te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband lidCiden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij dè verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of°ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in aile vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

r

Voor-

behouden

aan het

' Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TI : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend

zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. Stortingsplicht

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij /bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals In kortgeding op verzoek van de meest gerede partij., waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overne-Mers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er n?eerdere overnemers zijn.

De netto opbrrpngsttvan deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de 1n'ebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend

geval instaan voor hht) /rschil of genieten van het overschot. f ~~.

De overdracht vin 'cie aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door,de in ;9el?reke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerder binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening..ván het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur - Overdracht van aandelen

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin

dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan in voorkomend geval volgens de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8 : Overdracht van aandelen.

Iedere overdracht van aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden, is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

8.1 Overdracht van aandelen onder levenden

8.1.1 De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, (hierna kandidaat-overdrager genoemd) meldt bij aangetekende brief of bij brief tegen ontvangstbewijs, aan het bestuursorgaan van de vennootschap, zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

8.1.2 Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van voormelde melding van intentie tot overdracht.

8.1.3 De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit°naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt yertegenwoordigd, na aftrek van de aandelen, voorwerp van de intentie tot ovraracht.

Elke voorkoopgéreçhtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te ma Cerá, moet dit doen voor het geheel van aandelen waarop zijn voorkooprecht vç kioudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan daarvan in kennis binnin'de maand nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt S:1.2.

Bij de berekening" van, het aantal aandelen waarop het voorkooprecht van één of andere vennoot'slaat,." zal bij decimale (kommagetallen) rekening gehouden worden met één cijfer na de komma welke zal afgerond worden naar beneden bij een kommagetal Van 5 of lager en afgerond worden naar boven bij een kommagetal van hoger dan 5.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend tegen de prijs zoals hierna vermeld in 8.3

8.1.4 Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan meegedeeld aan deze aandeelhouders binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn van één maand bedoeld onder 8.1.3.















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r ó

Voor-

behouden

aan hot

' Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht

verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de maand nadat ze daarover werden ingelicht overeenkomstig 8.1.4 door het bestuursorgaan.

8.1.5 Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen zelfde termijn inlichten.

8.1.6 Het bestuursorgaan van de vennootschap stelt de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.

Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet alle door de kandidaat-overdrager

aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht om die overblijvende aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer.

De zaakvoerders stellen de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

8.2 Overdracht van aandelen bij overlijden

8.2.1 De erfgenamen of legatarissen kunnen geen vennoot warden.

Bij overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder, hebben de erfgenamen of legatarissen van een aandeelhouder recht op de tegenwaarde van de aandelen, welke zal vastgesteld worden op dezelfde wijze als uiteengezet onder 8.3.

De erfgenamen of legatarissen dienen de afkoop te vragen bij een per post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap; de zaakvoerder(s) zend(t)(en) binnen de 15 dagen een afschrift aangetekend aan de overblijvende aandeelhouders.

De overblijvende aandeelhouders zijn verplicht de aandelen af te kopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, na. aftrek van de aandelen voorwerp van de overgang.

Bij onderlir g akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord:gétroffen worden waarover zij gezamenlijk de

zaakvoerder(s) binneri zelfde termijn inlichten.

8.3 Prijs waartegen het voorkooprecht wordt uitgeoefend of waartegen de afkoop gebeurt. '." te

De prijs wordt,paald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening te verhppen met het pro rata resultaat van het lopend boekjaar tot de dag van (ingevallvan overdracht onder levenden) de melding van overdracht zoals bepaald in 8.1.1 ,.('in`geval van overdracht bij overlijden) tot de dag van overlijden. Bij de berekening wordt rekening gehouden zowel met de reserves en waardeverhogingen als rnet de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen. Deze waardering zal gebeuren door een deskundige, aangesteld in onderling akkoord tussen de overdrager of diens erfgenamen en/of legatarissen ende overnemers. Bij gebrek aan akkoord over de aanstelling van één deskundige, zullen 2 deskundigen worden aangesteld, één door de overdrager of diens erfgenamen/legatarissen en één door de overnemers.

De deskundige(n) hebben onbeperkt recht van onderzoek van aile boeken, bescheiden en goederen die de vennootschap toebehoren. Hij(Zij) zal(zullen) een (gezamenlijk en) onder eed bevestigd verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap, binnen de 2 maanden te rekenen vanaf het bericht van aanstelling dat hen door de meest gerede partij werd toegestuurd.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de overdrager of zijn/haar erfgenamen/legatarissen en voor de helft door de vennoten die het voorkooprecht uitoefenen, in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen overneemt.

Het bestuursorgaan dient binnen de 15 dagen na ontvangst van het verslag, de prijs per aandeel mee te delen aan de betrokken aandeelhouders-overnemers.

De overnemers beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de prijs door het bestuursorgaan. Nadien zal de wettelijk intrest verschuldigd zijn op alle op dat ogenblik nog verschuldigde bedragen, tot dag van betaling.

TITEL III. TITELS

Artikel 9. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze

raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de pandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect tóebeli-port aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de veonnotschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Aile oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende onderlinge overeenkomst.

TITEL IV. BESTUUR  CONTROLE

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten

hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door

één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze

verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de

benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs ais hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of overmogen van een zaakvoerder.

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege eer einde aan de functie van een zaakvoerder. Wanneer wegens overlijden of orn één of andere reden een zaakvoerder zijn functie neerlegt, moet door de'vennoôt die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn verífanging te voorzien.

Artikel 12. Persoonlijk belang '

Wanneer één of meer zaakvderders bij een verrichting die de goedkeuring van het bestuurorgaan-behoeft; rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechterlijke aàrd dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 13. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het'

Belgisch

Staatsblad



Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 14. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt iitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosteç , los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschàp toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde [aten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

} mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand mei, om 20 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeehkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen diè krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dies en'opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er,zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschóuwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken óf de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke vennoot mag zich ,op'een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

Rechtspersonen worden vertégenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge















Pp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Artikel 18. Zittingen - Notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder

of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn en indien nodig één of meer stemopnemers.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit váôr de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

§ 2. Aile algemene vergaderingen mogen altéén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

J

Voorbehouden aan het ' Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één zaakvoerder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 21-Bestemming van de winst - réserves - dividenden

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op

verplicht te zijn wanneer het wetteljjk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending\van h'et.saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel.van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloàp van vijf; jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschappen er anders over beschikt.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22 Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering of van de enige vennoot beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge



















op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan Met' Belgisch Staatsblad



meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Genieen recht

De bepalingen ván het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig.zijn'met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

achtste besluit - Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van de aeno en besluiten.

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit - Vo'lmaché KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap "Moore Stephens", te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 190/1, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergaderring.

De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur.

KOSTEN.

De kosten, verbonden aan deze statutenwijziging worden geraamd op duizend driehonderdvijftig euro (¬ 1.350,00).









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. DE NOTARIS (get. K. Ducatteeuw)

Mee neergelegd: - afschrift

Voor-

bthouden aan hel' Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.08.2013, NGL 30.08.2013 13543-0047-017
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.12.2012, NGL 25.01.2013 13016-0293-016
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11250-0441-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 24.06.2010 10235-0325-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 28.06.2009 09331-0274-015

Coordonnées
MEDILEX-GKM

Adresse
KAPELSESTEENWEG 195-199 2180 ANTWERPEN (EKEREN)

Code postal : 2180
Localité : Ekeren
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande