13/02/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l i M 1 , 1 1 1 . 1 1 . 2 i j 1 1 i l
N E E R G E L E G D
3 1 - 0 1 - a t l i i t
F t i E C H T B A N ' K
K O C A i g l i f f e L ` - ' . 1 . . t . Ç D M E C H L N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 6 8 9 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o w i n : M e d i s c h e B e e l d v o r m i n g d r . D e B o e c k M .
( V e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 8 3 0 V V i l l e b r o e k , A u g u s t V a n L a n d e h e m s t r a a t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h e B e e l d v r o m i n g d r . D e B o e c k M . " m e t
m a a t s c h a p p e i t i j e z e t e i t e 2 8 3 0 W i l i e b r o e k , A u g u s t v a n L a n d e e h e m s t r a a t e a , a n d e m e e v a a t v o i e .
E e r s t e B e s l u i t
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n
e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 3 5 . 0 0 7 , 9 9 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d «
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o
n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 3 , 6 0 7 , 9 9 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r
d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t
r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r M i c h e l D E B O E C K , z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 8 3 6 3 1 2 9 2 0
7 2 7 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n e s t e l l i n g e n d a t i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
H e t b e d r a g i s v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
' 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r e d e r i n g v o l l e d i g w e r d
o n d e r s c h r e v e n .
U i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t g e e n u i t g i f t e p r e m i e d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n d o o r d e
i n t e k e n a a r s o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r e h o g i n g .
N i e t u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
A l s g e v o l g v a n v o o r a f g a a n d e w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o
n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 3 . 6 0 7 , 9 9 E U R ) . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n à ï e - r r i r i f è - n g o e d g e k e u r d . '
V i e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l D E B O E C K a l s
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r n i e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
: " B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t
: m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h e l D e B o e c k v o o r d e v o o r b i j e p e r i o d e b e v e s t i g d e n w e r d h i j t e v e n s h e r b e n o e m d v o o r
! e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l e n 1 2 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s - r e v i s o r "
t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
Z e s d e B e s l u i t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e o p - d r a c h t o v e r t e g a a n t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
j f
e " 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d