13/05/2014
ÿþI 1 1 1 1 1 I l l § 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 / 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
. . . . ~ . . . . . . . . .
G r i f f i e
M c d W o r d 1 1 . 1
1 O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' , A c e r t y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s :
1 . I n t r e k k i n g b i j z o n d e r v o l m a c h t e n F o r s i t e A d v i s o r y C V B A
V a n a f h e d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , w a r d e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n F o r s i t e A d v i s o r y C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o V a n G a s s e , i n g e t r o k k e n .
2 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n W a n g H i l F o o n B V B A
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e o n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n V V o n g H U F o o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F o o n W o n g :
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i e s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
- A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p t e m a k e n ;
- A l l e i n s c h r i j v i n g e n , e n d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e n e m e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s a a n t e s l u i t e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n
v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n , o p n a m e s t e d o e n ,
e v e n a l s a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ;
- T e b e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n w a a r v a n b i j z o n d e r e k e n n i s g e v i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t e l l i n g e n
w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p d e p o s i t o ' s h e e f t ;
- A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- A l l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n
V o o r t s z a l W a n g H i t F o o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F o o n W a n g w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n p e r s o o n b e h o r e n d e t o t b e v o e g d h e i d s c a t e g o r i e A ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 j u l i 2 0 0 7 i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 ) v o o r h e t s t e l l e n v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . , . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A . ( i ) S t o r t i n g e n , o p n a m e s , o v e r s c h r i j v i n g e n v a n g e i d e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; ( I I ) H e t v e r h a n d e l e n e n i n n e n v a n c o u p o n s , w a a r d e p a p i e r e n , e f f e c t e n , c h e q u e s , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r h e t i n n e n o f v o o r e n d o s s e m e n t , h e t o p n e m e n o f d e p o n e r e n v a n e f f e c t e n o f a n d e r e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g , p a n d o f o p a n d e r e w i j z e :
- t o t e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
- v o o r e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
B . O v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
C . ( 1 ) H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i i ) H e t t o e k e n n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n ; ( i i i ) h e t i n p a n d g e v e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i v ) H e t a a n g a a n v a n h e d g i n g a c t i v i t e i t e n t e g e n w i s s e l k o e r s - e n i n t e r e s t r i s i c o ' s ; ( v ) K o r t e e n l a n g e t e r m i j n i n v e s t e r i n g e n :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d
T o t s l o t w o r d t W a n g H i t F o o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F o o n W o n g , t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t o v e r h e d e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n o f d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i ) a l l e e n h a n d e l e n d , i n z o v e r r e d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 E n i e t o v e r s c h r i j d t e n ( i i ) s a m e n h a n d e l e n d m e t T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n S c h o e v a e r t s ( m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g m i d d e l s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ) i n d i e n d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ o v e r s c h r i j d t ,
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d a t W a n g H i l F o o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F o o n W o n g , a l l e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d e n v e r l e e n d
3 . I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n D a n n y V e r r i j s s e n
V a n a f h e d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , w o r d e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n D a n n y V e r d j s s e n i n g e t r o k k e n .
4 . W i j z i g i n g v o l m a c h t e n
N a w i j z i g i n g v o l m a c h t e n i s d e s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e A :
T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n S c h o e v a e r t s
W a n g H i l F o o n B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H i t F o o n W o n g
A l a i n G r i l l e e r t
B a r t D i e t s
D e v o l g e n d e p e r s o n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e B :
V V i l l y M e r t e n s
P a u l M o r e t
5 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t A n n b l o c
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n b l o c , t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
G e t e k e n d
A n n b l o c
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2014
ÿþ M M M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 4 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t D h r G u y M a m p a e y e n D h r J a n E g b e r t s h u n o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e b b e n a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e z e o n t s l a g e n t e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ( I ) A n n I c k x e n ( i i ) A S T R E A B V C V B A , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u v v e n , r n e v r o u w : M i c h a V a n d e n A b e e l e e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A s t r e a B V C V B A , i R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , t e n e i n d e i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h j S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n r e n I I , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( I l i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n . .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
G e t e k e n d
A n n I c l o c
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2014
ÿþ2 1 3 4 6 7 0
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 F E B . 2 t O '
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ J
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C E R T Y S i i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; ; Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2
i l ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
; O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
; . U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k !
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n , ; ; b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( E 5 . 7 8 5 . 0 1 5 , 2 3 ) d o o r ; i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a v a n d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n e r z i j d s , o p d e v e n n o o t s c h a p z e l f e n , a n d e r z i j d s , o p d e ! ! ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c e r t y s H e a l t h c a r e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 1 6 . 8 3 4 . 4 3 7 , m e t z e t e l t e ! ; ; 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e y v a e r s b o s c h 1 2 , d i e e e n q u a s i 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , u i t ; ; ; h o o f d e v a n m e e r d e r e a a n A c e r t y s N V r e s p e c t i e v e l i j k A c e r t y s H e a l t h c a r e N V t o e g e s t a n e a c h t e r g e s t e l d e ; a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g e n , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d i ; ; v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 8 0 5 . 5 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e ! " p r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m ! v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ! j ; 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , i n d e z e ;
f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L O Z I E F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r : :
" 4 . B e s l u i t I
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e r n o e m d e ; v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n A c e r t y s N V , ; v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l ; 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A c e r t y s N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n ! ; e e n d e e l v a n d e a c h t e r g e s t e l d e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g e n t e n b e d r a g e v a n 5 . 7 8 5 . 0 1 5 , 2 3 E U R d i e d e ;
a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p A c e r t y s N V e n A c e r t y s H e a l t h c a r e N V , ;
: , A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t d e e l v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n , w o r d t h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 5 . 7 8 5 , 0 1 5 , 2 3 E U R o m h e t t e ; b r e n g e n v a n 2 . 0 6 2 . 0 0 0 E U R o p 7 . 8 4 7 . 0 1 5 , 2 3 E U R d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 8 0 5 . 5 3 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ! v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 3 6 2 . 7 8 2 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A , 1 . 4 5 4 . 2 6 0 n i e u w e a a n d e l e n ; ; ; k l a s s e B e n 9 8 8 . 4 9 4 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n ! ; i w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r I r
d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; " - d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e !
; : v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , "
; ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ,
; d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; ; ; v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e e l z o d a t d e l i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 8 0 5 . 5 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A c e r t y s N V ; ; ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a n g
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
F i l i p L o z i e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 4 7 . 0 1 5 , 2 3 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 4 7 . 0 1 5 , 2 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 8 0 5 , 5 3 6 )
A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n z o a l s b e s l i s t e n v a s t g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 7 j u l i 2 0 0 7 ( h o u d e n d e i n v o e r i n g v a n k l a s s e n ) e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , t e w e t e n :
a ) d e A a n d e l e n v a n k l a s s e A , h i e r n a o o k A - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n m e t n u m m e r s
1 t o t 1 5 9 . 0 0 0 e n n u m m e r s 3 . 4 4 2 . 7 5 5 t o t 3 . 8 0 5 . 5 3 6 , z i j n d e d e A a n d e l e n d i e o p d a t u m v a n v o o r m e l d e a k t e n , n a
h e t v e r l i j d e n e r v a n , w e r d e n a a n g e h o u d e n d o o r h e t M a n a g e m e n t ;
- d e A a n d e l e n v a n k l a s s e B , h i e r n a o o k B - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n m e t n u m m e r s
1 5 9 . 0 0 1 t o t 6 6 0 . 0 0 0 e n n u m m e r s 1 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t 2 . 4 5 4 . 2 6 0 , z i j n d e d e A a n d e l e n d i e o p d a t u m v a n v o o r m e l d e
a k t e n , n a h e t v e r l i j d e n e r v a n , w e r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e I n v e s t e e r d e r s ,
- d e A a n d e l e n v a n k l a s s e C , h i e r n a o o k C - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n m e t n u m m e r s
6 6 0 . 0 0 1 t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e n n u m m e r s 2 . 4 5 4 . 2 6 1 t o t 3 . 4 4 2 . 7 5 4 , z i j n d e d e A a n d e l e n d i e o p d a t u m v a n v o o r m e l d e
a k t e n , n a h e t v e r l i j d e n e r v a n , w e r d e n a a n g e h o u d e n d o o r V M I a l s o o k d e A a n d e l e n d i e o p e n i g t i j d s t i p ( z o u d e n )
w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r W V D P .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e A a n d e l e n v a n a l l e k l a s s e n d e z e l f d e
r e c h t e n h e b b e n .
D e A a n d e l e n k u n n e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e l o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 30.01.2014 14019-0242-039
03/02/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 30.01.2014 14019-0245-036
03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w
I l »
w
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c i r e d I a n K o e p h a n d e : ! t a A n t w e r p e n , o p
2 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o r e n t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , a i s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n 3 0 j u n i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w a r d e n i n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u u r d e r v a n d e h e e r J a n E g b e r t s , w o n e n d e t e K o n i n g i n n e w e g 4 , 2 2 4 3 H B W a s s e n a a r , N e d e r l a n d , t e v e r l e n g e n t o t 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e r o m e , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r M a r i o V a n G e s s e o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n l n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
M a r i o V a n G e s s e
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþy o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 * i a o o v s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - i n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n D e V e t M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r i g i t t e V e i t h e n e n d e h e e r T h o m a s D e w e v e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r B a r t D i e l s , w o n e n d e t e K u i p e r s t r a a t 5 2 , 2 2 9 0 V o r s e l a a r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n M i c h a V a n d e n A b e e l e , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e r l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r t r e k v a n D e V e t M a n a g e m e n t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r i g i t t e V e i t h e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g v a n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e i n h e t v e r l e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n D e V e t M a n a g e m e n t B V B A e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n M i c h a V a n d e n A b e e l e , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P s e r , Q a l o o d t c r v a n d o R e r h t b a n k
f t e t p i a n d e ! t o A l t t w e r p e n i o p
1 9 D E C . 2 0 i 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþI I
* 1 4 2 2 5 7 9 0 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
\ . . . . . _
1 2 e c h t b a n t c ' ~ a p h ` n d W ;
A n t t t e r c e n
1 1 D E C . 2 a i k
a f d e e m w e r , n n 1
_ . ~ . . . . ~ ~ . - -
2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C E R T Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
j j E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 5 d e c e m b e r
2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p A C E R T Y S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e y v a e r s b o s c h 1 2 d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
j j D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n
" M e d v i s i o n H e a l t h c a r e " .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 1 : V o r m - - N a a m : o m d e e e r s t e a l i n e a t e w i i z i c e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
j j D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e
j i b e n a m i n g l u i d t : « M e d v i s i o n H e a l t h c a r e » .
D e r d e . e s l u i t : u i t v o e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
i j V i e r d e b e s l u i t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t
j D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r W O N D H i l F a o n , g e b o r e n t e ' s
j i G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 j u n i 1 9 7 7 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 , 0 6 . 2 6 - 2 1 7 . 8 0 , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 8 , b o v e n v e r n o e m d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g
v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n
d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
- 1 1 v o l m a c h t e n
~ I
, 1 I I
~ 1 I
i 1
1 ; l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
R e c h t b a n k , k ' a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 D E C . 2 0 1 k
a f d e l i n g A n b : G i l f i i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 9 2 7 4 1
I
I l l
1 1 1 1 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M e e s t e r C a t h e r i n e G I L L A R D 1 N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C T A L Y S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , a f g e k o r t A C T A L Y S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a t e r l o o l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 9 0 9 . 5 1 3 . b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " M e d v i s i o n H e a l t h c a r e " . "
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 1 : V o r m N a a m : o m d e e e r s t e a l i n e a t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g l u i d t : « M e d v i s i o n H e a l t h c a r e » .
3 . U i t v o e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . "
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
" D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r W O N G H i l F o o n , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 j u n i 1 9 7 7 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 6 . 2 6 - 2 1 7 . 8 0 , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 8 , b o v e n v e r n o e m d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d G e t e k e n d
W o n g H i l F o o n L a s t h e b b e r
0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
A c e r t y s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2015
ÿþ ~ ~ ~ ~ ' ' ; a M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G J V e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
? J a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 0 1 4 1 8 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
A T C ' ! ! P ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 2 5 0 3 *
A O N l T E U R
2 9 - 1 2 - G I S C H S T /
r
R F I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A c e r t y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d e h e e r B a r t D i e l s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r A l a i n G r i l l e e r t , d e h e e r W a l t e r V a n d e p u t t e e n T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n S c h o e v a e r t s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 . "
2 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t A n n I c k x
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w A n n I c k x , g e d o m i c i l i e e r d t e A a r t s e l a a r , J a m e s E n s o r l a a n , 3 4 , o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( I l ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( I I I ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
G e t e k e n d
A n n l c k x L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013
ÿþ M o l t W o r d 1 1 . 1
i ( I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ~ _ y
I I ~ V I U 1 3 0 7 1 7 W 2 I I i 8 M * 1 1 W
N e e r g e l e g d t e r g r l f r 7 e t e e a t > n ' e n t e z
v a n K o o p h a n d e l t o A n t t / o r p e r i , l j p 3 E i
a q n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g e n w i j z i g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 :
E e r s t e r e s o l u t i e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n F o r s i t e A d v i s o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o V a n G a s s e e n a a n D e V e t M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e V e i t h e n
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e o n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n F o r s i t e A d v i s o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o V a n G a s s e e n a a n D e V e t M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e V e i t h e n :
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a i l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i e s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l f a i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
- A i l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p t e m a k e n ;
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , e n d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e m e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s a a n t e s l u i t e n ;
D e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- l n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n , o p n a m e s t e d o e n , e v e n a l s a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ;
- T e b e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n w a a r v a n b i j z o n d e r e k e n n i s g e v i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t e l l i n g e n , w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p d e p o s i t o ' s h e e f t ;
A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- A l l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t s z u l l e n F o r s i t e A d v i s o r y B V B A e n D e V e t M a n a g e m e n t B V B A w o r d e n b e s c h o u w d a l s p e r s o n e n b e h o r e n d e t o t b e v o e g d h e i d s c a t e g o r i e A ( z o a l s o o r s p r o n k e l i j k g e d e f i n i e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 5 j u l i 2 0 0 7 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 ) v o o r h e t s t e l l e n v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
A . ( i ) S t o r t i n g e n , o p n a m e s , o v e r s c h r i j v i n g e n v a n g e l d e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; ( I l ) H e t v e r h a n d e l e n e n i n n e n v a n c o u p o n s , w a a r d e p a p i e r e n , e f f e c t e n , c h e q u e s , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r h e t i n n e n o f v o o r e n d o s s e m e n t , h e t o p n e m e n o f d e p o n e r e n v a n e f f e c t e n o f a n d e r e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g , p a n d o f o p a n d e r e w i j z e :
- t o t e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
- v o o r e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
B . O v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
C . ( i ) H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i i ) H e t t o e k e n n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n ; ( i i i ) h e t i n p a n d g e v e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i v ) H e t a a n g a a n v a n h e d g i n g a c t i v i t e i t e n t e g e n w i s s e l k o e r s - e n i n t e r e s t r i s i c o ' s ; ( v ) K o r t e e n l a n g e t e r m i j n i n v e s t e r i n g e n :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d
D . T o t s l o t w o r d t F o r s i t e A d v i s o r y B V B A t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t o v e r h e d e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n o f d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i ) a l l e e n h a n d e l e n d , i n z o v e r r e d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ n i e t o v e r s c h r i j d t e n ( i i ) s a m e n h a n d e l e n d m e t D e V e t M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e V e i t h e n ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g m i d d e l s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ) i n d i e n d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ o v e r s c h r i j d t .
T w e e d e r e s o l u t i e : W i j z i g i n g v a n d e v o l m a c h t e n :
N a w i j z i g i n g v a n d e v o l m a c h t e n i s d e s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
D e v o l g e n d e p e r s o n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e A :
- T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n S c h o e v a e r t s
- F o r s i t e A d v i s o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o v a n G e s s e
- D e V e t M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e V e i t h e n
- A l a i n G r i l l a e r t
- G u y M a m p a e y
D e v o l g e n d e p e r s o n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e B :
- W i l l y M e r t e n s
- P a u l M o r e t
- D a n y V e r r i j s e n
T o t s l o t w o r d t F o r s i t e A d v i s o r y B V B A t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t o v e r h e d e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n o f d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i ) a l l e e n h a n d e l e n d , i n z o v e r r e d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ n i e t o v e r s c h r i j d t e n ( i i ) s a m e n h a n d e l e n d m e t D e V e t M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e V e i t h e n ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g m i d d e l s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ) i n d i e n d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ o v e r s c h r i j d t .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d a t F o r s i t e A d v i s o r y B V B A a i l e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d e n v e r l e e n d ,
~
D e r d e r e s o l u t i e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A S T R E A B V C V B A
v o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A S T F I E A B V C V B A , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , d e h e e r N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A s t r e a B V C V B A , R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , t e n e i n d e i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2012, GGK 29.01.2013, NGL 30.01.2013 13023-0266-050
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.01.2013, NGL 30.01.2013 13021-0378-037
12/09/2012
ÿþ M c d W a r c 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i t ; u 1 v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 3 S E P . 9 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l á a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e s t u u r d e r s
V e r w i j z i n g w o r d t g e m a a k t n a a r d e p u b l i c a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 m a a r t 2 0 1 2 .
V o o r d e g o e d e o r d e w o r d t b e v e s t i g d d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n o p h e d e n b e s t u u r d e r z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
' D e V e t M a n a g e m e n t B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r i g i t t e V e i t h e n ) ( A - b e s t u u r d e r ) ; ' T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n S c h o e v a e r t s ) ( A - b e s t u u r d e r ) ;
" T h o m a s D e w e v e r ( B - b e s t u u r d e r ) ;
" G r i l l a e r t ( B - b e s t u u r d e r ) ;
" G u y M a m p a e y ( B - b e s t u u r d e r ; )
' W a l t e r V a n d e p u t t e ( C - b e s t u u r d e r ) ,
G e t e k e n d ,
D e V e t M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r i g i t t e V e i t h e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012
ÿþ M a l W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 8 0 3 7 3 "
B i j l a g e n - b ' r j l r e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 - 2 6 / 6 4 / 2 0 1 2 A b i i ë x é s t l ü M ü n i t e u r 7 ' i è l g è
n ^ ! n r ? ' n l ~ ~ f ~ t a r r . . ' ~ ~ ~ V a 1 7 d e A e t i i f l i ~
, , .
, . ~ > s t , f
t r e m f ~ t ~ ~ ~ . i i ~ f i G c 1 Í J k . . ~ + ~ Q ~
J I r V J G U . ,
1 6 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r t r e k v a n A x c o C o n s u l t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l C o r l u y . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g d d e i n t r e k k i n g v a n a l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e i n h e t v e r l e d e n a a n A x c o C o n s u l t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l C o r l u y , t o e g e k e n d w e r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 3 a p r i l 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t a a n D e V e t M a n a g e m e n t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e V e i t h e n - D e V e t , v o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e v o o r B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n k r u i s p u n t b a n k .
D e V e t M a n a g e m e n t b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r i g i t t e V e i t h e n - D e V e t
O p d e f i a a r s t e b t z v a n L u i k B v e r m e k C e r R e c t o N a a m e n h o e d a n i r e d f a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n r
b e v o e g d d e r e c h t p e r w o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l e k e . . . ' g
14/03/2012
ÿþ, 7 . 1
M c d W o r d M I
= . . j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
) e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( 1 4 e 4 b e n c e / n c n 9
L l i t r e k s e i u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n 2 2 n o v e m b e r e n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t ;
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o v e m b e r 2 0 1 4
- T h o m a s D e w e v e r , M a a l b e e k l a a n 5 7 b u s 1 0 , 1 0 5 0 E l s e n e
- D e V e t M a n a g e m e n t b v b a , H e r t o g w e g 4 5 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r i g i t t e
V e i t h e n - D e V e t .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o v e m b e r 2 0 1 4 :
- T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n S c h o e v a e r t s
- W a l t e r V a n d e p u t t e
- G u y M a m p a e y
- A l a i n G r i l l a e r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t a a n A x c o C o n s u l t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o r l u y P a u l , v o l m a c h t v o o r , p u b l i c a t i e v o o r B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e k r u i s p u n t b a n k .
A x c o C o n s u l t b v b a
g e v o l m a c h t i g d e
l ' e k S ' e o c i l e i m . , - - Y Z L Z : e , 4 4 , . . . ,
V o o r - * i a o s s z s o
b e h o u d e r 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.11.2011, NGL 21.12.2011 11649-0156-035
30/12/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2011, GGK 17.11.2011, NGL 21.12.2011 11649-0251-039
26/05/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n 1 B e l g i : S t a a t s )
* 1 1 0 7 9 5 8 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r e c : v i n : d e k e c h t b o n k g o o p h a n d e 1 A e h w e r p e r i , à . p
G r i f f i e M E 1 ? . 4 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a a r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
" T h o m a s D e w e v e r w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e c o ö p t e e r d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r . D e b e k r a c h t i g i n g v a n
z i j n b e n o e m i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . "
D e l a s t h e b b e r h e e f t v o l m a c h t o m d e F o r m u l i e r e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m d e w i j z i g i n g e n t e d o e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t é i i i b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2011
ÿþ M O E 2 . 1
~ L i : l 1 ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1
! I I I
R u o s o a e a ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n
D e a a n M & C b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n 1 6 1 , m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 8 3 . 4 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n M a m p u y a , t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h e "
" S t a a t s b l a d p e r 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n i n g e t r o k k e n .
A X C O C o n s u l t b v b a
L a s t h e b b e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r C o r l u y P a u l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . . . . . ~ ~ - 4 , C . q , í ~
2 3 P W 1 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2011
ÿþr d r
L . u Ï k ' B . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
, F . 4 ; £ r p e l º%
R e c h t b a n k T a o E 9 ; , 2 0 1 ~
o p ~ - - ~ - - ~
G r l f ~
q i e G r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a a r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n h e e f t o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r . D e ' A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t o n t s l a g g o e d e n g e e f t k w i j t i n g t o t o p d e d a g v a n h e t o n t s l a g a a n P a t r i c k V a n : B e n e d e n . "
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d t * i i o a e ~ a 9 "
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2010, GGK 18.11.2010, NGL 05.01.2011 11004-0255-031
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.11.2010, NGL 05.01.2011 11004-0239-036
22/12/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2009, GGK 26.11.2009, NGL 11.12.2009 09888-0062-031
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.11.2009, NGL 11.12.2009 09888-0087-034
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.11.2008, NGL 03.12.2008 08836-0311-033
20/05/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 3 , S U M O
D a n k v a n k o o r , . , :
A n t w e r p e n
" 8 M E I 2 0 1 5
' ' ( - y e r p e n
~ - - ~
u I 0 , \ r ~
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D V I S I O N H E A L T H C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c l e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 5 m e i 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E D V I S I O N H E A L T H C A R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e y v a e r s b o s c h 1 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a i i n q a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f í i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 . 5 5 3 . 3 2 6 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 4 7 . 0 1 5 , 2 3 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d i i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 9 3 . 6 8 9 , 2 3 ) , d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t p r o r a t a h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 6 0 5 . 5 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d , w o r d t p a s e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t k a p i t a a l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s . K r a c h t e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g g e e n t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
T w e e d e b e s l u i t : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r r n e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e l i d , a l s v o l g t :
r r H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n
t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 9 3 . 6 8 9 , 2 3 ) . » D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n " v a n d e " e n o m e n b e s l i s s i n " e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e b e s t u u r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n d e h e e r H i l F o o n W O N G , v o o r n o e m d , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 j u n i 1 9 7 7 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 6 . 2 6 - 2 1 7 . 8 0 , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 8 , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o m o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
- 1 1 v o l m a c h t e n
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.11.2007, NGL 17.12.2007 07826-0285-026
06/11/2007 : AN206956
20/09/2007 : AN206956
06/08/2007 : AN206956
31/07/2007 : AN206956
27/07/2007 : AN206956
07/02/2007 : AN206956
09/01/2007 : AN206956
03/01/2007 : AN206956
13/12/2006 : AN206956
18/10/2006 : AN206956
19/06/2015
ÿþM p d W a r c f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 9 J 1 0 4 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
U I I I I I U 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 5 0 8 7 2 5 2 *
U I i
E
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D V I S I O N H E A L T H C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
- U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 m e i 2 0 1 5
D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s s e n o m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 6 m e i 2 0 1 5 , v a n v o l g e n d e p e r s o n e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n :
a . D e H e e r A l a i n G R I L L A E R T , m e t w o o n p l a a t s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , H e i e b r e e s t r a a t 6 6 ;
b . D e H e e r B a r t D I E L S , m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , K u i p e r s t r a a t 5 2 ;
c . D e H e e r W a l t e r V A N D E P U T T E , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 6 1 ; e n
d . T H E M A N A G E M E N T F A C T O R Y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , S t e e n s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 , 1 9 8 . 4 1 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n S C H O E V A E R T S , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 5 1 H u m b e e k , S t e e n s t r a a t 8 0 .
( i i ) v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . D . D . C . M a r k e t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 1 0 . 9 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k D E C U Y P E R , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 4 0 R e e t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 ;
b . W P C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 8 3 9 . 0 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W o u t e r P A U W E L S , m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 4 0 S i j s e l e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 ; e n
c . L o g i S e n s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , R o o s e v e l t l a a n 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 8 8 4 . 5 5 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w R o x a n e V E R L I E , m e t w o o n p l a a t s t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , R o o s e v e l t l a a n 4 5 .
( i i i ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r L u c W y n a n t o f m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , o f e n i g e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V a n O l m e n & W y n a n t , e l k a l l e e n o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i J v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u + a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d i i M o n i t e u r b e l g e
r ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 6 m e i 2 0 1 5 :
( i ) B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D . D . C , M a r k e t i n g B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 1 0 . 9 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k D E C U Y P E R , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 4 0 R e e t , J e r o e n B o s c h l a a n 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
( i i ) B e n o e m i n g v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n W P C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 8 3 9 . 0 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W o u t e r P A U W E L S , m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 4 0 S i j s e l e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
( i i i ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t o f m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , o f e n i g e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V a n O l m e n & W y n a n t , e l k a l l e e n o p t r e d e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 m e i 2 0 1 5 e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 5 .
F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e
L a s t h e b b e r
06/02/2006 : AN206956
21/12/2005 : AN206956
29/10/2004 : AN206956
04/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 4 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D V I S I O N H E A L T H C A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D V I S I O N H E A L T H C A R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e y v a e r s b o s c h 1 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n , :
j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A l s ç
o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d o m a f t e s l u i t e n o p é é n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
O U D A R T I K E L 2 2 :
" A r t i k e l 2 2 : b o e k j a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i "
N I E U W A R T I K E L 2 2 :
" A r t i k e l 2 2 : b o e k j a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r " .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t . " A r t i k e l 1 7 : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
Z i j z a l d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) h o r e n e n s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e b a l a n s , b e s p r e k e n e n e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t ; e v e n t u e e l b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n t o t h u n a a n s t e l l i n g o v e r g a a n e n , i n h e t a l g e m e e n , ' b e s l u i t e n o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . "
1 1 1 1 5 1 . 1 n 1
t A O N I T E U J
2 0 - 0 7 -
B E L G I S C N S T A
l a G E R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 1 3 A n t w e r p e n
q T S S L A D 2 0 J U L I 2 0 1 5
a f d t u f f j e v e r p e n
i I I I
= d ' h l
T W E E D E B E S L I S S I N G - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e v e n a l s o m a l l e a n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r G i a n C a r l o P r o v e n z a n o , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j e e n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
r - t . d e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2004 : AN206956
03/06/2004 : AN206956
18/11/2003 : AN206956
18/06/2003 : AN206956
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27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 17.06.2016 16205-0181-040