03/05/2012
�� Mod Word 11.1
vLl�jk B~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
be Nnrgelegd fer griffie van de Rechtboilt van Koophandel te Anteerpon, oA
a 2 0 APR, 2012
Bi Griffie
Ste
I 1
" 12083466*
Ondernemingsnr : 0892.565.789
Benaming
(voluit) : Champagnebar Grand Si�cle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Grote Markt 32-34, 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Doelswijziging - naamswijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester St�phane D'Hollander, Notaris te Herenthout, op 3 april 2012, dragende de volgende vermelding "Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te HERENTALS Registratie de 11 april 2012, boek 5/162, blad 40, vak 01 Ontvangen vijfentwintig euro (E 25,00) De ontvanger ai (getekend) P. BERNAR, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: goedkeuring van de verslagen.
De vergadering stelt dat er noch op de verslagen, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de
vennoten.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten op 31 januari 2012 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.
Tweede beslissing: wijziging van het maatschappelijk doel.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst
aan artikel drie van de statuten:
8. Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edelen metalen en sieraden
9. Groothandel in uurwerken en sieraden
10. Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
11. Kleinhandel in uurwerken en horloges
12. Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
13.Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
14. Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
15. Activiteiten van decorateur - etalagisten
16. Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
17. Kleinhandel in kantoormateriaal en -meubelen
18. Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
19. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde besluiten:
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De uitbating van een spijshuis, cafetaria, drankgelegenheid, buffet, restaurant
2. Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen en het inrichten van vertoningen, manifestaties en evenementen
3. Tussenpersoon in de handel;
4. Het uitoefenen van bestuursmandaten en het uitoefenen van de functie van vereffenaar in andere vennootschappen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
n 5. Beleggingen en beheer van het eigen vermogen, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen. Dit alles voor eigen rekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de meest ruime zin;
6. De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen. Voormelde gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk doel beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.
7. Het deelnemen in of zich op een andere wijze Interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
8. Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edelen metalen en sieraden
9. Groothandel in uurwerken en sieraden
10. Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
11. Kleinhandel in uurwerken en horloges
12. Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
13. Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
14. Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
15. Activiteiten van decorateur - etalagisten
16. Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
17. Kleinhandel in kantoormateriaal en -meubelen
18. Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
19. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in Belgi� als �n het buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dal zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financi�le tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Derde beslissing : wijziging van het naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "MEEUSEN de WULF",
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde besluiten:
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam "MEEUSEN de WULF".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondememingsnummer gevolgd door de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Vierde beslissing: volmacht voor co�rdinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennooschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wttelijke bepalingen terzaken.
Vijfde beslissing: machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoeder om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Zesde beslissing: volmacht voor administratieve formaliteiten.
De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer HOREMANS Davy, kantoorhoudende te 2590 Berlaar, Alpenroosstraat 7, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile
y
4 Voor-,behou5len
aan het
Belgisch Staatsblad
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket,' en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel w�rden neergelegd: een uitgifte van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Notaris St�phane D'Hollander
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) .bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening