MEGA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MEGA
Dénomination : MEGA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.699.234

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 26.09.2014 14601-0484-014
23/01/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~38i~té.~~ti .

e&j~i~eFl~r'~vuC1

aia

»At~~handel te:Anfworpty fp iDifek

Griffie 14 JAN, 2014

X1902306

Ondernemingsnr : 0448.699.234

Benaming

(voluit) : MEGA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Langestraat 223 te 2240 ZANDHOVEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders en gedelegeerd bestuurder, benoeming nieuwe bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013,

gehouden op de maatschappelijke zetel, Langestraat 223 te 2240 Zandhoven,

worden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen

- het ontslag van de Heer Thielemans Harry en Mevrouw Wouters Monique als bestuurders.

- het ontslag van de Heer Thielemans Harry als gedelegeerd bestuurder.

- voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar worden benoemd tot nieuwe bestuurders :

- de Heer Thielemans Tom

- de BVBA RAELTO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Thielemans Tom.

Alle personen hier aanwezig verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De bestuurders onmiddellijk in Raad van Bestuur verenigd, benoemen tot voorzitter van de

Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurder de BVBA RAELTO, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de Heer Thielemans Tom en dit tot na de jaarvergadering

van 2019.

Zandhoven, 31 december 2013

RAELTO BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de Heer THIELEMANS Tom

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 04.10.2013 13619-0041-014
25/01/2012
ÿþ motl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de raatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ilt1 lI ll1 hfl1 I11 h1 III 11It 1 hl

*izozasas~

bE

B stí

ïiaw t~ ."f Ir lep db

..:r.r;t'1deipei

~1., JAN 2012

®e Grlftl«.

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.699.234

Benaming (voluit) : Mega

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Langestraat 223

2240 Zandhoven

. Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 20 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Mega", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, BTW BE 0448.699.234 RPR Antwerpen, onder meer heeft beslist de statuten volledig te her-werken teneinde ze onder meer aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze ; vennootschap. Haar naam luidt: "Mega".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 223.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf 17 november 1992.

Doel. De vennootschap heeft als doel :

Groot- en kleinhandel in, het leveren en installeren van verlichtings- en designartikelen, het leveren en plaatsen van bewakingssystemen, lichtstudies en ontwerpen, het leveren en plaatsen van industriële en electrische toestellen.

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van :

beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van

derden of in deelname met derden;

 het voeren van de administratie van derden en het beheer van software; voor eigen rekening of voor rekening van derden;

 het verhuren en verkopen van handelsmerken en licenties;

 het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;

het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag verder, om haar doel te bereiken, zowel in België als in het buitenland, filialen en magazijnen oprichten, belangen nemen door vereniging, inbreng, samensmelting of inschrijving, zowel geldelijk als door een andere tussenkomst in alle verenigingen, vennootschappen of onder-

" nemingen welke een soortgelijke of aanbelangende activiteit uitoefenen die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant is.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen

doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de

hand werken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als

' deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

mod 11.1

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Kapitaal.

" Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND

EURO (¬ 62 000,00).

. Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de

vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft

, bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad

van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden

op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel

van de vennootschap op de eerste maandag van de maand september om 18.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde

uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen

voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering

laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de

statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

; 1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening . van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Biieenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene

regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze

waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-dehoueln aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

: 4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dadeliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-I1ehoudàn aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 19.09.2011 11547-0202-015
15/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'Ut,ergelegd ter griffie von de Rechtbank Yen Koophandel le Antwerpen ~

Griffie 0 5 SEP. 2011

Ii IIl IIIl lol il I lll 1111111 I Il I III

*11139508

V beh aa Bel Sta iiu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.699.234

Benaming

(voluit) : MEGA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langestraat 223 - 2240 ZANDHOVEN

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 05 september 2011 werden voor een nieuwe

ambtsperiode van 6 jaar herbenoemd tot bestuurders : de Heer Thielemans Harry en

Mevrouw Wouters Monique.

Allen zijn aanwezig en aanvaarden hun mandaat.

Rij éénparigheid van stemmen van de leden van de Raad van Bestuur op 05 septeqmber 2011 wordt

tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd de Heer Thielemans Harry.

Zandhoven, 05 september 2011

THIELEMANS Harry

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 17.09.2010 10545-0002-015
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 22.09.2009 09767-0334-015
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 26.09.2008 08751-0057-015
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 26.09.2007 07739-0227-015
28/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 04.09.2006, NGL 26.09.2006 06797-3383-013
13/10/2005 : AN293182
20/09/2005 : AN293182
29/10/2004 : AN293182
27/06/2003 : AN293182
02/01/2003 : AN293182
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 30.09.2015 15617-0462-015
12/07/2001 : AN293182
11/01/2001 : AN293182
01/01/1997 : AN293182
24/04/1996 : AN293182
30/12/1994 : AN293182
10/12/1992 : AN293182

Coordonnées
MEGA

Adresse
LANGESTRAAT 223 2240 ZANDHOVEN

Code postal : 2240
Localité : ZANDHOVEN
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande