25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0158-012
02/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 B C C . 2 0 1 4
a f d e l f i i e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 0 0 0 9 6 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 8 1 . 4 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e g a T r a d e
{ v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 3 5 7
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e g a T r a d e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 3 5 7 , B T W B E 0 8 8 8 . 2 8 1 . 4 5 8 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d e n d a t b i j g e v o l g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
D o o r d e z e b e s l i s s i n g k o m t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n t t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n .
A l l e v e n n o t e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v e r l e n e n v o l m a c h t a a n d e h e e r v a n G a s t e i M a r c e l l i n u s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 3 5 7 , o m a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p n o g t o e k o m e n d e a c t i v a i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n d a a r o v e r g e l d i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 3 5 7 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C I S A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.06.2013 13148-0384-013
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.08.2012 12446-0469-014
14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
' ( ( ' ~ 1 L L ~ ~ } } ^ ^ q q u ~ ~ u " . ~ ~ C R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e l e e n b a n k v o n K o e p h e n d e i t e A n t w e r p e n
o p = 2 S E P . 2 4 x 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
* i i i a e a s o *
I I I
V c
b e h c a a r B e f t
S t a a l
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 8 1 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A T R A D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 3 5 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t .
M e t i n g a n g v a n h e d e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t B E N G A D O B . V . , m e t a d r e s t e 5 1 7 1 D W K a a t s h e u v e l ( N e d e r l a n d ) , E n g e l s e s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n M i d d e n - B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 8 1 3 0 6 7 6 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s V A N G A S T E L , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e i 1 6 . H a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t .
M e t i n g a n g v a n h e d e n , d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I M A G I N E N E T H E R L A N D S B . V . , m e t a d r e s t e t e 5 1 7 1 D W K a a t s h e u v e l ( N e d e r l a n d ) , E n g e l s e s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 8 1 3 0 9 3 1 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t F U T - F U N B . V . , g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 8 1 3 0 6 7 4 , d e z e l a a t s t e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r J o s e p h u s V A N G A S T E L , v o o m o e m d . e n d i e a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I M A G I N E N E T H E R L A N D S B . V . t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r J o s e p h u s V A N G A S T E L , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e i 1 6 , d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
S c h i l d e , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r , B E N G A D O B . V . h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N G A S T E L J o s e p h u s
D e z a a k v o e r d e r ,
I M A G I N E N E T H E R L A N D S B . V .
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V A N G A S T E L J o s e p h u s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 31.08.2011 11476-0166-012
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0195-015
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 14.07.2009 09404-0033-016