MEIRESONNE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEIRESONNE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.940.249

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 20.06.2014 14195-0384-014
10/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11111 I1 I INIIIIIII

*13184537*

tl

u

mod 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tor griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpelt, Q

Griffie 2 g gQ 201à

'Lulli( B

Ondernemingsnr; 0448.940.249

Benaming (voluit) : Meiresonne

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Asterlaan 11

2950 Kapellen

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 26 november 2013 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen ;

Kapitaalverhoging door inbreng van geld

De vergadering heeft besloten om het kapitaál van de vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderd zesendertigduizend driehonderd dertig euro nul cent (E 336,330,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01) op driehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro één cent (E 354.922,01), door een inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Iedere vennoot verklaart dat het deel van de kapitaalverhoging waarop aldus door hem of haar werd ingeschreven volledig werd volgestort, zodat vanaf heden een som van driehonderd zesendertigduizend driehonderd dertig euro nul cent (E 336.330,00) ter beschikking staat van de vennootschap.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast gesteld dat de kapitaalverhoging integraal werd onderschreven en dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig werd volgestort. Zij verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal van de vennootschap voortaan driehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro één cent (E 354.922,01) bedraagt en wordt ' vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Statutenwijziging

De vergadering heeft besloten om artikel vijf (5) van de statuten in zijn geheel te vervangen door de volgende tekst

"Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd vierenveig-duizend negenhonderd tweeëntwintig euro één cent (¬ 354.922,01) en wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk een gelik deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgmarmer toegekend

De vennootschap mag geen winstbewijzen uitgeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen."

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

a) De heer Soethoudt Marc, evenals alle andere medewerkers van de BVBA FIBOWE en/of AVPS CONSULTING BVBA worden gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van ' indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen en haar registratie bij de BTW aan te passen, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie te hebben doorgevoerd;

b) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 27 november 2013. Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0214-012
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 22.06.2012 12199-0285-012
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 13.07.2011 11289-0037-012
21/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Illii.11111.19R111111111IIII

neEsp,^i ydterJÏif% van de Rechtbatt I40o;)7i"t3J;dA r`' .A..terpee'To

0 8 JUNI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.940.249

Benaming

(voluit) : MEIRESONNE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Asterlaan 11 te 2950 Kapellen

Onderwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - Inkoop eigen aandelen - Actualisering statuten - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 6 juni 2011 blijkt dat de algemene: vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Schrapping van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering heeft besloten om de nominale waarde van de aandelen (thans tienduizend! Belgische frank) af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal voortaan wordt: vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het; kapitaal vertegenwoordigen, en om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal naar euro

De algemene vergadering heeft besloten tot convertering van het maatschappelijk kapitaal van (oude): Belgische Frank naar Euro conform de actuele wisselkoers, waarbij één (1) euro gelijk is aan veertig komma, drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) Belgische Frank, wat het huidige maatschappelijke: kapitaal brengt op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01), en om artikel 5 van', de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

inkoop van eigen aandelen

De vergadering heeft besloten om over te gaan tot de inkoop door de vennootschap van vijftien (15) van de in totaal vijfenzeventig (75) uitstaande aandelen, dit voor de globale prijs van negentigduizend driehonderd zestien euro negenentwintig cent (¬ 90.316,29), hetzij (afgerond) zesduizend eenentwintig euro negen cent (¬ : 6.021,09) per aandeel. De vergadering stelt vast :

-dat de globale fractiewaarde van de aandelen die zullen worden ingekocht minder bedraagt dan of gelijk is aan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal;

-dat het voor de aankoop uitgetrokken bedrag, te weten negentigduizend driehonderd zestien euro negenentwintig cent (¬ 90.316,29), dient te worden aangerekend op de beschikbare reserves, die per eenendertig december tweeduizend en tien vierhonderd vijftien duizend euro nul cent (¬ 415.000,00); bedroegen;

-dat aile aandelen volledig zijn volgestort.De algemene vergadering besluit om, in afwijking van de regel dat; het aanbod ten aanzien van alle vennoten onder gelijke voorwaarden moet geschieden, vijftien (15) aandelen in; te kopen van mevrouw Troch, waardoor het aantal aandelen dat zij bezit daalt van vijfendertig (35) naar twintig; (20).

De algemene vergadering besluit om, in afwijking van de regel dat het aanbod ten aanzien van alle vennoten onder gelijke voorwaarden moet geschieden, vijftien (15) aandelen in te kopen van de mevrouw Troch, waardoor het aantal aandelen dat zij bezit daalt van vijfendertig (35) naar twintig (20).

INKOOP EIGEN AANDELEN

Vervolgens heeft de BVBA Meiresonne, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, verklaard te kopen, en heeft mevrouw Troch, verklaard te verkopen, vijftien (15) aandelen zonder nominale waarde en met een: fractiewaarde van elk één/vijfenzeventigste (1175ste) in de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "Meiresonne", dit voor de globale prijs van negentigduizend driehonderd zestien euro negenentwintig cent (¬ 90.316,29), hetzij (afgerond) zesduizend eenentwintig euro negen cent (¬ 6.021,09) per: aandeel.

En onmiddellijk daarna heeft mevrouw Troch Catharina, handelend ten private titel en in eigen naam en voor: eigen rekening, de door haar verkochte aandelen, die op naam zijn, aan de vennootschap overgedragen in: uitvoering van hogervermelde overeenkomst houdende verkrijging door de besloten vennootschap met;

beperkte aansprakelijkheid "Meiresonne" van in totaal vijftien (15) aandelen. Deze overdracht wordt:

onmiddellijk ingeschreven in het aandelenregister. Hogervermelde prijs werd, na afhouding van de; verschuldigde roerende voorheffing, door de vennootschap betaald door middel van overschrijving op heden. HERVATTING ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

L ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

En onmiddellijk daarna wordt de algemene vergadering hervat, en neemt zij de volgende besluiten.

Vernietiging ingekochte aandelen

De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder inmiddels is overgegaan, conform het derde besluit, tot inkoop van in totaal vijftien (15) aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Meiresonne", dit voor de totale prijs van negentigduizend driehonderd zestien euro negenentwintig cent (E 90.316,29), en dat de overdracht van deze aandelen inmiddels ook werd verwezenlijkt door middel van de inschrijving in het aandelenregister. Vervolgens besluit de algemene vergadering om de aldus ingekochte aandelen niet in portefeuille te houden en bijgevolg ook geen onbeschikbare reserve aan te leggen ten belope van de aankoopprijs, maar om deze aandelen meteen te vernietigen en de aankoopprijs te debiteren op de rekening "beschikbare reserves" van het eigen vermogen. Deze vernietiging van de aldus ingekochte aandelen resulteert bijgevolg niet in een vermindering van het statutaire kapitaal, dat ongewijzigd behouden blijft op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01), met dien verstande dat het voortaan wordt vertegenwoordig door zestig (60) aandelen in de plaats van door vijfenzeventig (75) aandelen.

Artikel 5 van de statuten wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De vennootschap mag geen winstbewijzen uitgeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen."

Aanpassing en vervanging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving.

De algemene vergadering heeft besloten, met inachtneming van voormelde beslissingen, haar statuten integraal te vervangen, waarbij onder meer de volgende artikelen werden gewijzigd :

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

De zaakvoerder(s) is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Indien er twee zaakvoerders zijn, heeft elke zaakvoerder individueel de volledige bestuursbevoegdheid. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

" Indien het bestuur is toevertrouwd aan een college van zaakvoerders, worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, met dien verstande dat minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig moet zijn. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 15 - Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder of, indien er een college van zaakvoerders is bestaande uit drie of meer leden, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

De zaakvoerder(s) kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

(. )

Artikel 19 - Toelatingsvoorwaarden

De vennoten worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vôôr de vergadering. De zaakvoerder(s) kan evenwel in de oproeping bepalen dat vennoten enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.

(" )

Artikel 31 - Winstbestemming

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste vijf procent voorafgenomen voor de vorming van

de wettelijke reserve. Deze verplichting vervalt zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bedraagt.

(" ..)

Artikel 36 - Bestemming vereffeningssaldo

Het eventuele bruto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden) wordt bij voorrang aangewend tot terugbetaling van de effectief gestorte inbrengen. Het eventuele netto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle effectief gestorte inbrengen) zal worden verdeeld tussen alle vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, tenzij indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort; in deze laatste hypothese zal het eventuele netto-vereffeningssaldo worden verdeeld in verhouding tot de effectief gestorte inbrengen.

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van onderneming aan te passen aan de beslissingen vastgesteld in onderhavige akte, en om de statuten van de vennootschap te coordineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

"

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 7 juni 2011. Bijlage : volledig afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

%, Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2010 : AN293737
28/07/2009 : AN293737
29/08/2008 : AN293737
17/07/2007 : AN293737
01/08/2006 : AN293737
30/09/2005 : AN293737
09/07/2004 : AN293737
24/07/2003 : AN293737
29/06/2002 : AN293737
26/06/2001 : AN293737
07/07/2000 : AN293737
10/08/1999 : AN293737
07/01/1993 : AN293737

Coordonnées
MEIRESONNE

Adresse
ASTERLAAN 11 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande