MELBES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MELBES
Dénomination : MELBES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.263.848

Publication

10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.09.2013, NGL 29.11.2013 13677-0050-011
29/04/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l'JeefgelGsd tei yiiflie vaTt de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 $ APR. M3

TURNHOUT CefiGriffier,

Ondememingsnr : 0844.263.848

Benaming (voluit) : MELBES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg op Hoogstraten 200

2330 Merksplas

Onderwerp akte :BAV - KAPITAALVERMINDER1NG

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Eyskens, te Weelde (Ravels),

geassocieerd notaris, op 16 april 2013, geregistreerd te Turnhout, kantoor der registratie, op 17 april 2013, D. 696 BL. 36 V. 7, ontvangen de som van vijfentwintig euro, de ontvanger a.i. L, Pastuer,

DAT:

1. Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met 420.000,00 Euro om het te brengen op 7.760.550,00 Euro om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften, zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door werkelijke terugbetaling, zodat Artikel 5 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zevenhonderdzestigduizend vijfhonderdvijftig euro.

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door vierenveertigduizend honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierenveertigduizend honderdste van het kapitaal."

2. Er aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '13&O Accountants en Belastingconsulenten', gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5, en of de heer Guy Beuliens, een bijzondere volmacht, werd gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/03/2012
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vandeme

çier

mad 11.1

LEGP

~ANK VAN

Voor

behoude' aan het Belgisct

Staatsbla

I II11tIII( Itiil 1lII (1111 t1II 1111111M 1111 tIlI

*iaosvsoo*

01 MAART 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier Griffie

Ondememingsnr : CD eqÿ . Z 6 3 " e bl ó

Benaming (voluit) :MELBES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenweg op Hoogstraten 200

2330 Merksplas

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 7 maart 2012, blijkt dat:

1. mevrouw VAN DER MEULEN Aaltje, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op 17 februari 1964, wonende te 2323 Wortel, gemeente Hoogstraten, Zandstraat 25 D;

2. mevrouw VAN DER MEULEN Saapke, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op 13 februari 1968, wonende te 2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 89;

3. de heer VAN DER MEULEN Hessel, geboren te Hallum (Nederland) op 4 november 1935, en zijn echtgenote, mevrouw WAGENAAR Sieuke, geboren te Hallum (Nederland) op 18 juni 1939, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 200;

een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met als naam "MELBES" en zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 200.

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren., In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in' pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan. emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en, het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. helzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ 4 v

~ ~ ~ .

y Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëlgendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

f) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen honderd tachtigduizend vijfhonderd vijftig euro, vertegenwoordigd door vierenveertigduizend honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierenveertigduizend honderdste van het kapitaal.

Het is volledig volstort: ten belope van 18.550 euro in geld en het restant door inbreng in natura.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor dienaangaande luidt als volgt : 'Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O. V. V, CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door Marcel HOREMANS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbrengen in natura enerzijds door mevrouw Aaltje van der Meulen voor een bedrag van 4.081.950,51 EUR en anderzijds door mevrouw Saapke van der Meulen voor een bedrag van 4.081.993,47 EUR in MELBES BVBA, t.g.v. de oprichting van deze vennootschap.

Deze inbrengen in natura betreffen schuldvorderingen die de inbrengers hebben op de vennootschap naar Nederlands recht DE VOLHARDING HALLUM BV;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de

vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap als tegenprestatie uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura;

Op de laatste blz. van Luik B veemelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- De beschrijving van de inbrengen in natura beantwoorden aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- De voor de inbrengen in natura door partijen weerhouden methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

- De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, te verhogen met schuldvorderingen in rekening-courant, en dat de inbreng bijgevolg niet overgewaardeerd is.

Uit het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Aaltje van der Meulen bestaat uit de toekenning enerzijds van 22.000 aandelen op naam van MELBES BVBA zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 185,50 EUR per aandeel, voor de volstorting door inbreng in natura ten belope van 4.081.000,00 EUR en anderzijds uit een schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van 950,51 EUR.

Uit het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Saapke van der Meulen bestaat uit de toekenning enerzijds van 22.000 aandelen op naam van MELBES BVBA zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 185,50 EUR per aandeel, voor de volstorting door inbreng in natura ten belope van 4.081.000,00 EUR en anderzijds uit een schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van 993,47 EUR.

" Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op 6 maart 2012

(volgt handtekening)"

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De jaarvergadering heeft plaats de derde woensdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de ' netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

Werd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap aangesteld : de heer VAN D R MEULEN Hessel, voornoemd.

Indien, om welke redenen ook, de voornoemde zaakvoerder zijn functie niet meer zal uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding, werd nu voor dan tot statutair zaakvoerder-aovolcier aangesteld, welke automatisch in functie zal treden door het louter voorvallen van het feit dat het wegvallen van de heer Van Der Meulen heeft veroorzaakt: mevrouw WAGENAAR Sieuke, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen werden door de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigd en overgenomen door één der oprichters aangegaan op naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien werden overgenomen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de

vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 §4 van het Wetboek van

Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor registratie voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel.

' Geass. notaris Filip Segers

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, bankattest, verslag oprichters en revisor.

Op de ieatste bie. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso{e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0054-011

Coordonnées
MELBES

Adresse
STEENWEG OP HOOGSTRATEN 200 2330 MERKSPLAS

Code postal : 2330
Localité : MERKSPLAS
Commune : MERKSPLAS
Province : Anvers
Région : Région flamande