03/01/2011
ÿþV
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 J _ 0 1 / 2 0 1 1 . - . A m i e x e s d u M o n i t t u r _ b e 1 g e .
M o a 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
L I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I I I l 1 I l I l l I l I I
* i i 0 0 0 s i a *
b e i a . B E S t a
e n n n i g t R G E L E G D
G R l P P i E r 1 ~ î ~ r 1 s c m i v n V , r a r . r
2 3 0 E C , 2 0 1 0
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f ï D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 2 . X 1 5 3 " 3 9 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L I S E L A S T I S C H E V O E G W E R K E N
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d s t r a a t n r . 1 7 1 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
( . O N D E R H A N D S E O P R I C H T I N G
O p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e T u r n h o u t , z i j n s a m e n g e k o m e n v o l g e n d e 2 p e r s o n e n
1 . 0 e h e e r M e l i s D a v y , w o o n a c h t i g , Z a n d s t r a a t 1 7 1 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 6 8 2 8 6 0 - 0 6 , h i e r n a g e n o e m d " c o m p a r a n t 1 " . 2 . M e v r o u w V a n D y c k E v a , w o o n a c h t i g Z a n d s t r a a t 1 7 1 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 1 3 4 0 0 6 - 2 7 , h i e r n a g e n o e m d " c o m p a r a n t 2 " .
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p g e r i c h t d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t ; " M e l i s E l a s t i s c h e V o e g w e r k e n " , o f w e l " M e l i s E l a s t i s c h e V o e g w e r k e n " C o m m . V , w a a r o p d e b e t r e f f e n d e ' w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e B o e k e n I , I l , I V e n V v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . ; C o m p a r a n t e n z i j n i n o n d e r l i n g a k k o o r d d e s p e c i f i e k e b e p a l i n g e n v a n h u n v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t o v e r e e n g e k o m e n , e n h e b b e n d e z e u i t g e d r u k t i n n a v o l g e n d e s t a t u t e n , b e s t a a n d e u i t 1 0 a r t i k e l e n e n é é n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
I l . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p , z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , h a a r n a a m l u i d t : " M e l i s E l a s t i s c h e V o e g w e r k e n " .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d Z a n d s t r a a t 1 7 1 t e 2 3 0 0 1 T u r n h o u t . D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s g e v e s t i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e ' v e n n o o t .
A r t i k e l 3 D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n . A r t i k e l 4 D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k ;
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w a c t i v i t e i t e n , n . e . g . ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
- A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n ;
- D e t a i l h a n d e l i n o v e r i g e b o u w m a t e r i a l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- B o u w m a r k t e n e n a n d e r e d o e - h e t - z e l f z a k e n i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- G r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z . ;
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a l e n , i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
- P r o e f b o r e n e n b o r e n ;
- R u i m e n v a n b o u w m a t e r i a a l ;
- D e v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l : b o u w k e t e n , m o d u l a i r e
t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e l e f o o n c e l l e n , e n z . ;
- D e b o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t
p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s ) ;
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- D e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n ;
- H e t s c h i l d e r e n v a n s c h e p e n e n b o t e n d o o r n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e e e n h e d e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- A l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l k a n z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p
m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s
n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n
h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g ,
i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g ,
a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f h e t d o e l b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n
v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 5 0 , 0 0 . T o t w i j z i g i n g m a g a l l e e n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d d o o r d e s t a t u t e n . H e t k a p i t a a l d i e n t v o l l e d i g t e w o r d e n g e p l a a t s t e n v o l s t o r t b i n n e n d e p e r i o d e v a n 3 w e k e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 6 V e n n o t e n : E r z i j n s l e c h t s 2 v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p . C o m p a r a n t 1 , v o o r n o e m d , n e e m t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t o p z i c h , c o m p a r a n t 2 , v o o r n o e m d , d e z e v a n s t i l l e v e n n o o t . D e d e f i n i t i e s v a n ' b e h e r e n d v e n n o o t ' e n ' s t i l l e v e n n o o t ' z i j n v o l l e d i g c o n f o r m m e t a r t i k e l e n 2 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 B e s t u u r : H e t i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t t o e g e s t a a n a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n e n d a d e n v a n b e h e e r t e s t e l l e n d i e h i j n o d i g a c h t o m h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n . H e t i s d e s t i l l e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n e n i g e d a a d v a n b e s t u u r o f b e h e e r t e s t e l l e n . D e s t i l l e v e n n o o t k a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t v e r b i n d e n , b e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n v e r d e r g e n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
A r t i k e l 8 A a n d e l e n : H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0 p e r a a n d e e l . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 g e l i j k w a a r d i g e s t e m o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E r i s g e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n s t a a t v e r m e l d i n d e s t a t u t e n . B i j e v e n t u e l e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o v e r g o e d k e u r i n g m o e t e n v e r l e n e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d d o o r d e s t a t u t e n , e n z u l l e n d e s t a t u t e n h e r w e r k t w o r d e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
- C o m p a r a n t 1 , v o o r n o e m d , ¬ 2 4 0 , 0 0 o f w e l 2 4 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0 - C o m p a r a n t 2 , v o o r n o e m d , ¬ 1 0 , 0 0 o f w e l 1 a a n d e e l m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0
W a n n e e r e e n v e n n o o t k o m t t e o v e r l i j d e n , z u l l e n z i j n w e t t e l i j k e e r f g e n a m e n h e t e i g e n d o m s - e n b i j h o r e n d s t e m r e c h t v e r k r i j g e n o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z a l h e t a a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n o m o v e r h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s l i s s e n .
A r t i k e l 9 A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ( m e e r d a n 5 0 % v a n d e s t e m m e n d e r a a n w e z i g e a a n d e l e n ) o v e r a l l e b e s c h i k k i n g e n v a n f u n d a m e n t e l e a a r d , z o a l s b v b . k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g e t c .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n i n g e e n e n k e l g e v a l r e c h t s g e l d i g z i j n , a l s n i e t d e h e l f t v a n d e t o t a l e h o e v e e l h e i d a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s . H e t i s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t o m o p e e n p a s s e n d e l o c a t i e e n t i j d s t i p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e o r g a n i s e r e n , e n o p g e p a s t e w i j z e a l l e v e n n o t e n i n k e n n i s t e s t e l l e n v a n o n d e r w e r p e n e n c o o r d i n a t e n v a n e e n g e p l a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
,
- - - - "
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 2 0 s e p t e m b e r o m 2 0 u u r o f o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g o m 2 0 u u r e n w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 0 B o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . A l l e h a n d e l i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 0 w o r d e n t e v e n s b e k r a c h t i g d .
V e r v o l g e n s l o p e n d e b o e k j a r e n v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t .
I I I . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
1 , D e h e e r D a v y M e l i s v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c a d " , g e v e s t i g d t e V o s s e l a a r , H e i l a n d e r s 1 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( A a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
2 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r b i n t e n i s a a n g a a t m e t c o m p a r a n t 1 , v o o r n o e m d , w a a r b i j b e l a n g e n v e r m e n g i n g z o u k u n n e n o n t s t a a n , z a l c o m p a r a n t 2 , v o o r n o e m d , b i j d e z e g e l e g e n h e i d f u n g e r e n a l s " l a s t h e b b e r ' a d h o c ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d a a d i s v a n u i t z o n d e r l i j k e e n é é n m a l i g e a a r d , z o d a t c o m p a r a n t 2 , v o o r n o e m d , b i j h e t s t e l l e n d e z e r n o o i t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t v e r l i e s t , z o a l s d e z e i s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e o p r i c h t i n g s a k t e i s o p g e s t e l d i n 3 o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k d e r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n e r 1 o n t v a n g t , e n e r 1 b e s t e m d i s o m n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 3 b l a d z i j d e n v o l l e d i g d o o r g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j " p a r a f e r e n e l k b l a d e n t e k e n e n h i e r o n d e r v o o r a k k o o r d , m e t d e v e r m e l d i n g v a n d a t u m e n ' g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d " .
' "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C O M P A R A N T 1 C O M P A R A N T 2
D a v y M e l i s E v a V a n D y c k
B e h e r e n d V e n n o o t S t i l l e V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g