24/01/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 J A N , 2 0 %
T e r g I f i G H O U T
D c G r l f f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ u ~ u u ~ ~ u ~
* 1 9 0 8 9 9 *
_ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 6 6 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e l i s E v e n t s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d b e r g e n 1 0 2
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E m i e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 0 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : ; ! m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E L I S E V E N T S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 ; W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p ; h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l ; d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n ] v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ; v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . ; D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ] ! : d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t . A l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e ! u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k w a n ; V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ; v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n d a t z e w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n : ( 1 ) D e h e e r M e l i s W e r n e r , v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; ( 2 ) d e h e e r M e i f i s D i r k , v e n n o o t , v o o r , e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , ( 3 ) d e h e e r M e l i s M i k e , v e n n o o t , v o o r e e n : b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p , d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , : ; , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e : i ! r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 6 6 4 5 5 0 1 1 6 6 2 9 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k J . V a n B r e d a & C o z o a l s : b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t ; d e z e g e l d e n v o o r k o m e n v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , ! v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e z e g e l d e n ; w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e ! t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E ! 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ! h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 7 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ! ( 1 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e v e n n o t e n e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k ; v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t ! b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e ; v a n d e v o o r b i j e v i j f ' . b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e , v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
T W E E D E B E S L U I T : O m d e s t a t u t e n i n o v e r g e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ! d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g à r t i k e l 5 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : : ` N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 1 9 4 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v f t i g c l u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ : 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g ! a r t i k e l 5 3 7 W i a T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c r o g A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 8 , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e l e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r -
4 1
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g