MERAK

NV


Dénomination : MERAK
Forme juridique : NV
N° entreprise : 417.226.296

Publication

23/04/2014
ÿþ!1,113111 liai

In de bijlagen bij het Belgisch Stam Sid E rt~cDie

na neerlegging ter griffie van de a i~ 3J

0 8 -oit- lm

RECHTBANK van KOOPHANDEL

ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Mcd word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0417.226.296

Benaming

(voluit) : MERAK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 23 december 2013, op de maatschappelijk zetel, blijkt dat de heer André Rooms zijn mandaat als bestuurder vacant heeft gesteld. Dit ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard met ingang van 1 januari 2014.

Tevens wordt beslist om de heer Johan Vannieuwenhuyze, wonende te Dorpsstraat 49 te 3050 Oud-Heverlee te benoemen als bestuurder met ingang van 1 januari 2014.

De vergadering machtigt CVBA Lenaerts-Heremans & C° te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76 bus 6: en/of meer in het bijzonder mevrouw Grace Van Hove en/of mevrouw Rita Van Looy en/of mevrouw Inge' Cassimon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de ondernemingsloketten, bij de B,T.W.-administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties en belastingdiensten.

Mechelen, 14 februari 2014

MARNIC H NV

vertegenwoordigd door de heer Henrik Rooms

gedelegeeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 17.07.2014 14320-0205-037
08/11/2013
ÿþ.

Mod Wortl ii.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

17, Ï.r'

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

28 -ra- 2313

~:.'"'~1 . xl _ pi`fg~,,if&,.NM ~~,~{t \ ~'i

-Griffie

Ifl

a

Ondernemingsnr : 0417.226.296

Benaming

(voluit) : MERAK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenhoevestraat 6 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - herbenoeming commissaris

Uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 mei 2013 blijkt dat de heer James Withers True wonende te Palomar Lane 910, OJA1 CA 93023 - 1746 Verenigde Staten van Amerika, zijn mandaat als bestuurder vacant heeft gesteld. Met algemeenheid van stemmen wordt beslist zijn ontslag als bestuurder te aanvaarden met ingang van 31 december 2012.

Gelet het mandaat van de commissaris van ambtswege een einde neemt, wordt met algemeenheid van stemmen beslist om met ingang van 27 mei 2013, RSM Inter Audit, burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2600 Berchem, Posthofbrug 10 RPR Antwerpen 0436.391.122, vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen terug aan te stellen als commissaris-revisor voor een termijn van 3 jaar, (boekjaar 2013, 2014, 2015) Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening 2015 vaststelt.

De vergoeding werd bepaald in een afzonderlijke onderlinge overeenkomst die deze algemene vergadering bekrachtigt,

Mechelen, 27 mei 2013

MARN1C H NV

vertegenwoordigd door de heer Henrik Marcel Rooms

gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 10.06.2013 13159-0200-038
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.04.2012, NGL 27.04.2012 12096-0418-038
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 10.05.2011 11105-0504-038
09/05/2011
ÿþ Mal 2.0

Lml ~ J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d tt R G E L E C

D



1

" 11069678"

2 7 -04- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.226.296

Benaming

(voluit): MERAK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenhoevestraat 6 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Gelet het mandaat van bestuurder Mamic Holding NV per 1 februari 2011 komt te vervallen, wordt met algemeenheid van stemmen de herbenoeming goedgekeurd van Mamic Holding NV, ondememingsnumnier 0867 112 593, met zetel te 2800 Mechelen, Persoonshoek 7, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Henrik Marcel ROOMS.

Deze herbenoeming is geschied voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de algemene vergadering te houden in 2017, die zal beraadslagen over het boekjaar dat sluit per 31 december 2016 :

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de mandaten van de volgende bestuurders eveneens te verlengen, zodat deze vervallen samen met het mandaat van bestuurder Marnic Holding NV, te weten met de algemene vergadering te houden in 2017.

De heer André Rooms, Gillès de Pélichylei 61, 2970 Schilde als bestuurder;

De heer Koen Muller, Mattenbiesstraat 34, NL-1087 CC Amsterdam als bestuurder;

De heer James Withers True, Palomar Lane 910, OJAI CA 93023 -1746 Verenigde Staten van Amerika

De mandaten zijn onbezoldigd. Zij hebben allen de verlenging van het mandaat aanvaard.

Onmiddellijk na deze bijzondere algemene vergadering is de raad van Bestuur voltallig in raad verenigd. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aainzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurdes die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

De voltallige Raad van Bestuur heeft beslist om met ingang van 1 februari 2011 Mamie Holding NV opnieuw aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Henrik Marcel Rooms.

MARNIC HOLDING NV

vertegenwoordigd door de heer Henrik Marcel Rooms

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste b¬ z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

09/02/2011
ÿþ.4

Voor behouc aan hi Belgis+ Staatsb

" iioais3s

78 'c1 - zou

GR1Pr";Ë F~ECHTiàaN;C va.rt

KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

n kopie

M°tl 20 "

In de bijlagen bij het Belgi na neerlegging ter griffie vii6ER

Ondernemingsnr : 0417.226.296

Benaming

(voluit) : MERAK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenhoevestraat 6 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming lasthebber

Uit het verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel d.d. 3 januari 2011 blijkt het volgende:

Om de vlotte werking van de vennootschap te bewerkstelligen, geniet het de voorkeur een lasthebber aan te stellen , met name mevrouw Katharina Kothe, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 105.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd tot het voltrekken van de volgende bevoegdheden: 1° De gewone briefwisseling ondertekenen;

2° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen allerhand aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen.

3° Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aannemen of ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra-bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers bepalen.

4° De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerder(s) verzorgen.

Mevrouw Katharina Kothe aanvaardt deze aanstelling.

Deze opdracht gaat in op 3 januari 2011 en geldt voor onbepaalde duur.

MARNIC HOLDING NV

vertegenwoordigd door de heer Henrik Rooms

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

07/01/2011
ÿþVoorbehoud aan he Belgisc Staatsba

na neerlegging ter griffie van de

1

Mad 2.1

-Ve~ _

AAr " ~ ~~ç ~~ ~ e E D

~ ~ ~

i,..., ! i ~.r~ 1~.

29  12 2010

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

*11006330*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417.226.296

Benaming

(voluit) : MERA K

Rechtsvorm : NV

Zetel : STEENHOEVESTRAAT 6, 2800 MECHELEN

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIZGING - BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 20 december 2010, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van deze resolutie.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met een miljoen achthonderdentweeduizend achthonderdzeventig Euro (1.802.870,00 EUR) door incorporatie van reserves, om het te brengen van zevenhonderdvijftigduizend Euro (750.000,00 EUR) naar twee miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend achthonderdzeventig Euro (2.552.870,00 EUR) door afboeking op de post "herwaarderingsmeerwaarde", zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot commissaris aan te stellen RSM Inter Audit, burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10, RPR Antwerpen 0436.391.122, vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, waarvan de duur en de voorwaarden werden bepaald bij onderhandse overeenkomst, die hier door de Algemene Vergadering wordt bekrachtigd.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de CVBA Lenaerts Heremans & C° te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 16 Bus 16, en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; cohrdinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 12.05.2010 10115-0589-038
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 14.05.2009 09144-0226-038
14/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.04.2008, NGL 09.05.2008 08133-0247-036
04/03/2008 : AN209091
16/05/2007 : AN209091
10/05/2007 : AN209091
04/05/2006 : AN209091
16/05/2005 : AN209091
20/12/2004 : AN209091
17/05/2004 : AN209091
17/06/2003 : AN209091
24/10/2001 : AN209091
29/08/2001 : AN209091
30/05/2000 : AN209091
01/01/2000 : AN209091
14/07/1995 : AN209091
01/01/1995 : AN209091
12/01/1994 : AN209091
08/11/1991 : AN209091
21/09/1991 : AN209091
11/05/1989 : AN209091
01/01/1989 : AN209091
08/12/1988 : AN209091
01/01/1988 : AN209091
07/05/1986 : AN209091
01/01/1986 : AN209091

Coordonnées
MERAK

Adresse
STEENHOEVESTRAAT 6 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande