23/08/2013
ÿþ M 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: :
K O O º%P i - i A i ' ' r Y : ; ` N .
1 3 ~ ~ r ] . c : i i 7 . ;
A N T W E R P E N
r ` " r C . _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c a t o r I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o - p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m M e u l e m a n , t o t c o m m i s s a r i s v a n h e t F o n d s v o o r e e n n i e u w e v a s t e p e r i o d e v a n 3 j a a r l o p e n d e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
B a l o i s e B e l g i u m n v
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e n r i c u s J a n s s e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 1 7 7 0 *
03/09/2012
ÿþ F O O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - 1 0 1
b e h o u d e n " i a i 4 e J x s *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c a t o r I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
V 1 0 N I T F J R B E L G E
2 l - C
8 - 2 0 1 2
~ ~ . G I S C H
S T A A T S B L A D
1 0 - 0 8 - 2 0 1 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V e r h a e r t a l s b e s t u u r d e r v a n h e t f o n d s e n v a n d e k a n d i d a t u u r t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i k V a n p o u c k e ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V e r h a e r t , w o n e n d e t e I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , 2 5 6 0 N i j l e n a l s b e s t u u r d e r v a n h e t f o n d s e n b e n o e m t d e h e e r E r i k V a n p o u c k e , w o n e n d e t e O e d e n k h o v e n s t r a a t 4 0 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n t o t b e s t u u r d e r v a n h e t f o n d s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
2 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , B T W i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n F o s s i o n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , B T W i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 , 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m M e u l e m a n , t o t c o m m i s s a r i s v a n h e t f o n d s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
G e r t D e W i n t e r H e n r i c u s J a n s s e n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i C , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I ~ r - . r , + . ~ ,
V o o r - 1
b e h o u d e * i a o o 9 s e 3 *
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c a t o r I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
( v e r k o r t ) : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
R e c h t s v o r m : P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
Z e t e l : B e n o e m i n g V o o r z i t t e r - I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n b e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e
O n d e r w e r p a k t e
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . G e r t D e W i n t e r , w o n e n d e t e S c h i l d e , B e e m d e n l a a n 6 4 A , m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t o r g a n i s m e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 j a n u a r i t o e g e k e n d e v o l m a c h t a a n M e v r . N i c k y P a l m i n t e t r e k k e n e n b e n o e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , D h r . M a r c L ' O r t y e , m e t w o o n p l a a t s t e R i e m s t , B i l z e r s t e e n w e g 3 1 , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t g e v o l m a c h t i g d e . v a n h e t M e r c a t o r I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d O F P .
G e r t D e W i n t e r , B e s t u u r d e r
L u c V e r h a e r t , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t a b l a
v a n Z o g i 5 L i a - L e m i o i i i d t v e r p o , c p
1 1 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
I l l t 1 1 1 1 1 M i l l 1 1 , 1 1 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M e r c a t o r I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n h e t M e r c a t o r i n s u r a n c e P e n s i o n F u n d O F P , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . H e n r i c u s W . J a n s s e n , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n h e t M e r c a t o r i n s u r a n c e P e n s i o n F u n d O F P , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t o r g a n i s m e .
G e r t D e W i n t e r , B e s t u u r d e r
L u c V e r h a e r t , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþr e o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n _ h i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 4 1 . 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
I I I I 1 I I 1 0 9 4 I I I r o N l l o l 3 ~ l
* 6 8 *
d i
- e s s e '
1 4 J M N 2 0 1 f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v é r o B e l g i u m I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 4 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 G o e d k e u r i n g v a n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e h i e r b i j v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , g o e d t e k e u r e n .
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
H e t O r g a n i s m e i s g e n a a m d " M e r c a t o r I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n u i t g e g e v e n d o o r h e t O r g a n i s m e z u l l e n d e n a a m v a n h e t O r g a n i s m e d r a g e n , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n " o f " O F P " o f i n h e t F r a n s " O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s " o f " O F P " e n d o o r h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 6 , i n h e t a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 - D o e l
H e t O r g a n i s m e h e e f t t o t d o e l d e s a m e n s t e l l i n g e n u i t k e r i n g v a n a a n v u l l e n d e b e d r a g e n b i j h e t r u s t p e n s i o e n , v a n o v e r l e v i n g s p e n s i o e n e n e n w e z e n p e n s i o e n e n o f v a n a n d e r e v o o r d e l e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t r e g l e m e n t v a n h e t p e n s i o e n p l a n v a n h e t p e r s o n e e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e m a a t s c h a p p i j n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M E R C A T O R N . V . ( h i e r n a g e n o e m d d e M a a t s c h a p p i j ) .
H e t O r g a n i s m e k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e w i l l e k e u r i g e s o m m e n o f w a a r d e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n t o e w i j z e n e n o p e e n a l g e m e n e m a n i e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z e k a n h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n o f o p g e l i j k w e l k e m a n i e r b e l a n g s t e l l i n g t o n e n v o o r O r g a n i s m e n o f i n s t e l l i n g e n m e t e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l .
A r t i k e l 1 2 - D a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - J a e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t h e t O r g a n i s m e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n b u i t e n g e w o n e r e c h t s h a n d e l i n g e n . T w e e b e s t u u r d e r s d l e e v e n w e l s a m e n h a n d e l e n o n d e r t e k e n e n g e l d i g d e a k t e n w a a r t o e d e R a a d o p w e t t i g e w i j z e h e e f t b e s l i s t ; z i j z u l l e n z i c h o v e r h u n b e v o e g d h e d e n n i e t m o e t e n v e r a n t w o o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e e n d e h a n d t e k e n i n g s v o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n w a a r v a n d e v o l m a c h t e n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . A l s e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , m o g e n z i j i n d i v i d u e e l h a n d e l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s s p e c i a l e m a n d a t a r i s s e n a a n d u i d e n d i e z u l l e n h a n d e l e n e n h e t O r g a n i s m e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
D o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e e n p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n o m w i l l e v a n h u n m a n d a a t . H u n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t d i e h e n i s t o e v e r t r o u w d e n t o t d e f o u t e n i n h u n b e s t u u r .
D e l e d e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k t e g e n o v e r d e a a n g e s l o t e n e n e n d e b e g u n s t i g d e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n v o o r e l k e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t d e n i e t - n a k o m i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t t e n b e t r e f f e n d e d e p e n s i o e n r e g e l i n g e n d i e h e t O r g a n i s m e b e h e e r t . "
G e r t M . D e W i n t e r
b e s t u u r d e r
L u c E . V e r h a e r t
b e s t u u r d e r
L l e ( d - v e r v o l g
M O d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o q 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 3 7 ] 9 9 "
. ;
~ 8
B R U S S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v é r o B e l g i u m I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 4 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b e v o e g d h e d e n - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 1 0 1 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e a a n d e h e r e n G e e r t V a n A c k e r e n A l b e r t D e m e y e r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e v o l g e n d e
p e r s o n e n t o t g e v o l m a c h t i g d e n v a n h e t A v é r o B e l g i u m I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
O F P :
- d e H e e r P a t r i c k V a n D e S y p e
- M e v r o u w N i c k y P a l m
- d e H e e r L u c D e G o d t
V e r d e r b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n d e H e e r P a t r i c k D e C r a e n e t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 m e i 2 0 0 9 t o e g e k e n d e t e k e n b e v o e g d h e i d .
O m d e t r a n s a c t i e s b i j d e b a n k e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s t e k e n b e v o e g d h e i d t e g e v e n a a n d e H e e r E d d y D e B a c k e r , S e n i o r C o n t r o l l e r b i j A v é r o B e l g i u m I n s u r a n c e . E e n c o p i e v a n h e t i n t e g r i t e i t s b e l e i d z a l a a n v e r m e l d e p e r s o o n b e z o r g d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t i n d i t v e r b a n d o o k a l l e w i j z i g i n g e n a a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g o e d .
G e r t M . D e W i n t e r
b e s t u u r d e r
L u c E . V e r h a e r t
b e s t u u r d e r
02/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R i a d 2 0
- e - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v é r o B e l g i u m I n s u r a n c e P e n s i o n F u n d
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : W o l u w e d a l 6 4 . 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
" 1 1 0 1 8 3 1 9
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 j a n u a r i 2 0 1 1 :
1 . D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n K r i s t i a a n H o u b e n e n
J o s e p h u s K a n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e . D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n K r i s t i a a n H o u b e n , J o s e p h u s K a n e n e n J a n B r e m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t - a l s b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e v o o r d e p e r i o d e d i e a a n v a t t e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t o p h e d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
( a ) D e h e e r G e r t M . D e W i n t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 8 s e p t e m b e r : 1 9 6 6 t e W i l r i j k ( B e l g i ë ) , w o n e n d e t e B e e m d e n l a a n 6 4 A , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë ;
( b ) D e h e e r H e n r i c u s W . J a n s s e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 j a n u a r i " 1 9 5 8 t e O o s t - e n W e s t S o u b u r g ( N e d e r l a n d ) , w o n e n d e t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 8 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë ; e n
( c ) D e h e e r L u c E . V e r h a e r t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 n o v e m b e r 1 9 5 2 t e A n t o i n g ( B e l g i ë ) , w o n e n d e t e I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , 2 5 6 0 B e v e l , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n b o v e n v e r m e l d e n i e u w e B e s t u u r d e r s z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c V e r h a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.05.2007, NGL 11.07.2007 07384-0153-005
08/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.05.2005, NGL 03.06.2005 05197-0199-065
18/11/2003 : BL000107
18/11/2003 : BL000107