MERIDIANA INVESTMENT MANAGERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MERIDIANA INVESTMENT MANAGERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.580.556

Publication

29/05/2013
ÿþ3 ~

Me POF 11.1

yf f i `, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111111!1 j1111j11111

Pleargelegd ter refile van de Rechtbank van Koophandel ,4ntvrorpen, op

1 7 MEI 2013

Griffie

-

III

Gndernemingsnr Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Benoeming zaakvoerder Tekst :

0502.580.556

MERIDIANA INVESTMENT MANAGERS

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonnewijzerstraat 9 bus 5, 2018 Antwerpen 1, België

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 6 mei 2013 werd met eenparigheid van stemmen beslist dat:

- mevrouw Antonia van de Ven, wonende te Nederland, 572158 Asten, Kleine Heitrak 33, wordt benoemd als zaakvoerder en dit met ingang van 6 mei 2013.

- inzake al hetgeen haar participatie en bestuursmandaat binnen de bvba Badenwereld, met zetel te 2200 Herentals, Dikberd 22, RPR 0883.114.328, betreft, de vennootschap Meridiana Managers bvba vast vertegenwoordigd wordt door de heer Joseef Nager, wonende te Residentie Green Garden, Zonnewijzerstraat 11, 2018 Antwerpen, RR 730326-499-81.

Nager Joseef

Zaakvoerder

Inv.

Bijlagen bij_ het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur b

Op do laatste blz. van tuil: [3 vermelden : tecfo : Naam ën hôedanigh id"vâ"n î ëinstiiiinëriferënde-riiafarfe iiëtzlf "ván'di p®rsb(o)ri(én)' -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013
ÿþa

mod 11.1



: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

StaatsbEad

1~vEf ~r í

f~ !~ ~( f

±'fe~~Î~C>o?i}i~iri~d~Î iC~I~~!)ItilÍ~,Íp en, op

1 B JAN. 2033

Griffie

iw11iiw111gEuiWi111

Ondernemingsnr : j : ` t 5

Benaming (voluit) : MERIDIANA INVESTMENT MANAGERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zonnewijzerstraat 9 bus 5

2018 Antwerpen

ii Onderwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDERS

ji Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 17/01/2013, neergelegd ter registratie, ;

,: BLIJKT DAT : r,

1)1. De heer NAGER Joseef Slalom, geboren te Amsterdam (Nederland) op zesentwintig maart negentienhonderd=` drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw Perla Kamiol, wonende te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9 bus 5 (ID,; B0983033 35 RR 730326 499-81); 2. Mevrouw KARNIOL Perla Rachel, geboren te Antwerpen op achttien augustus negentienhonderd;; ;: tweeënzeventig, echtgenote van de heer Joseef Nager, wonende te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9 bus 5 (ID;

:; 590-9527488-77 RR 720818 420-26); ;;

een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aanspra-;; kelijkheid, met de naam: "MERIDIANA INVESTMENT MANAGERS".

? 2) Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen;, rekening:

;! 1. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten i

industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het!. ; stimuleren, de planning en coi}rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin!i

ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het

verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. =i ;; 2. het verlenen van advies, bijstand, en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch;/ i niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen!

van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

; 3, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,;;

deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,

; uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennoot-

;; schappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk;;

statuut; ;,

4. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van ,s bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met=, de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of;; statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

5. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden;; ;l ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle;, verbintenissen van zelfde ondernemingen.

!? 6. De vennootschap kan zelf of ais tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties:' waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.;: Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de!. !? hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het

waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder: of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in :

eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. ;.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen;; met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,,; .; de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, onroerende leasing, de ruil, de;? i verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het:!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

9. Het geven, organiseren of assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties, studies en onderzoek en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met één van voornoemde activiteiten of onderwerpen.

10. Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikkingstellen of verhandelen van merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hiervoor opgesomde activiteiten of onderwerpen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten?

3) De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9 bus 5.

4) De vennootschap is opgericht op 17/01/2013 voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie.

5) Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro

en is verdeeld in achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder nominale waarde.

Intekening

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters door inbreng in geld, en wel als volgt

- de oprichter sub 2/ heeft ingetekend op negenduizend honderd (9.000) aandelen, hetzij tot beloop van negenduizend (9.000,00) euro;

- de oprichter sub 1/ heeft ingetekend op negenduizend zeshonderd (9.600) aandelen, hetzij tot beloop van

negenduizend zeshonderd (9.600,00) euro.

Totaal: achttienduizend zeshonderd (18.600). aandelen en achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Bewijs van deponering

De oprichters bevestigen dat elk aandeel tot beloop van honderd procent werd volstort, hetzij in totaal een bedrag

van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

6) Het boekjaar begint op één september van ieder jaar en eindigt op één en dertig augustus van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar zal eindigen op één en dertig augustus tweeduizend veertien en het vangt aan op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen,

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen véér de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vierde woensdag van de maand januari om dertien uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8) De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbe-

voegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Als zaakvoerders zijn aangesteld :

a. de heer NAGER Joseef Sjalom, geboren te Amsterdam (Nederland) op zesentwintig maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9 bus 5 (RR 730326 499-81);

b. Lanego Capital besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9, RPR Antwerpen 0808.887.948, vertegenwoordigd door de heer Joseef NAGER, voornoemd, handelend als zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, aangesteld bij de oprichting van de vennootschap,

-die- dit-mandaat " aanvaarden-en -bevestigen -niet " getroffen" -ta-zijn- door--enige-maatregel-die-de -uitoefening -van-dit

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bïj liet Mea Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

lelgisch

Staatsblad

mod 11,1

mandaat verbiedt.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

10) Er geen commissaris werd aangesteld.

11) Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, RPR 0423.338.286, en/of één van haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondememingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als btw-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL- DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte

v s

r" ..

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad









Bijlagen bf Tiet WeLgisc Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 27.01.2016, NGL 22.02.2016 16048-0467-015

Coordonnées
MERIDIANA INVESTMENT MANAGERS

Adresse
ZONNEWIJZERSTRAAT 9, BUS 5 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande