01/09/2014
ÿþ~
V o o r - b e t t o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s h l ;
M o d P O F 1 1 . 1
r k f f b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v m d e - a k t
l 1 C i i r a e L a s 7 e ' ; ' - f
2 1 A U 6 , 2 0 1 4
A N T W 1 á R P ~ 7 . ' a t C . . , : _ é ï b r ' i ' t r i ; N F I C 3 U T
D e
r i i # e r
z r i r e
* l a i s z a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 2 0 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r m a n s B e t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u t e n 4 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 8 / 2 0 1 4
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r J a n P . G . v a n d e r P e i j l , A x e l s e s t r a a t 1 0 8 t e 4 5 4 3 C L Z a a m s l a g , N e d e r l a n d , v e r v a l t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n a f 2 2 / 0 2 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i s a a n d e B v C v b a R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
P i e t G o o v a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 04.07.2013 13270-0285-036
10/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 04.09.2012 12556-0185-037
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0315-036
20/07/2011
ÿþ M O E 2 1
" " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o l i
b e h o u
a a n I
B e l g i :
S t a a t s
1
* 1 1 1 1 1 8 6 3 "
1 4 , ` t : t i á i E L E G í r ] G R i F F 1 . P F : C H T B A N K V A N
L - - - - - ~ R A I 2 0 t )
I K G O p H , ~ P , T U R N H O U T G r i t e
D 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 8 2 0 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r m a n s B e t o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u l e n 4 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 - 0 6 - 2 0 1 1
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B . C . v a n d e r P e i j i v e r v a l t p e r 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e h e e r B . C . v a n d e r P e i j l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P . R . L . J . E . G o o v a e r t s v e r v a l t p e r 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e h e e r P . R . L . J . E . G o o v a e r t s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p R S M I n t e r a u d i t , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e r n a r d C h r i s t o p h e v a n d e r P e i j l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0165-035
27/01/2011
ÿþ"
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j l á g e n b i j h e f B e l g i s c h S t a t s b i a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I J I I I M 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 8 2 0 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r m a n s B e t o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u l e n 4 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 - 1 2 - 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r
v a n :
- d e h e e r M a r c J o n c k h e e r e , P . C o s t e n o b l e s t r a a t 2 , 8 6 5 0 H o u t h u l s t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D i r k d e L e u s , L i s t s t r a a t 2 5 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
B e r n a r d C h r i s t o p h e v a n d e r P e i j l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N L t H G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 J A l d , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i @ g r i f f i e r
03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 1 0 I V I I I I 0 0 5 I N W I V I V I
3 0 "
d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 2 0 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R M A N S B E T O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u l e n 4 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
H E D E N , a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D E B U S S E R G E Y S S E N S n o t a r i s t e A n t w e
d i s t r i c t B o r g e r h o u t , t e n k a n t o r e
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R M A N S
B E T O N " , g e v e s t i g d t e A r e n d o n k , D e B r u l e n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 8 2 0 9 1 7 , R P R T u r n h o u t , B . T . W . -
n u m m e r 4 4 4 . 8 2 0 . 9 1 7 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r 1 ) d o o r B e t o n m o r t e l S e c t o r D e H o o p B V , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n 2 ) d o o r N V I n t e r b e t o n , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n n a t e h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n v o o r k e u r r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g i n g e l d
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l e e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 e u r o ) b e l o o p t , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 4 6 6 3 9 - 4 7 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e r m a n s B e t o n m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 0 d a t m i j n o t a r i s , w o r d t o v e r h a n d i g d .
2 . D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w o r d t m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d é é n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t h e t v e r n i e t i g e n v a n a a n d e l e n .
3 . D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n a a n R S M I n t e r F i d u c i a i r e B V C V B A , m e t e x p l o i t a t i e z e t e l P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
w i j z i g i n g e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t o n s , N o t a r i s ,
g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 1 4 / 1 2 / 1 0 b o e k
2 6 8 b l a d 3 0 v a k 3 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) M . D e
B e l d e r
V o o r - b e h o u d s a a n h e . B e l g i s c 5 t a a t s b l ,
L . G 0
G P l i = ; ' ; r =
2 3 C E C . 2 ' . 1 : 9
K O O F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
1 1 1
N
" - "
r p e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 12.07.2010 10291-0589-036
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 25.06.2009 09303-0195-035
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 14.07.2008 08410-0360-035
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 20.06.2007 07255-0198-035
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