06/02/2015
ÿþ i J l o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A \ . . . . . . . 4 5 V , 1 V 5 \ A u . . . . . 6 £ A A S A v . 4 . a a . . . , - R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T U t G r e i
V o o r - ~ I I I N V ~ ~ I 1 ~ n I M . ~ ~
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l u j l a g e n b i j h e t l s e l g i s c n S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 1 2 . 1 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " Z A K E N K A N T O O R M E R T E N S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g , 1 6 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e
V E R L I N D E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R i j k e v o r s e l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " M E R T A
I N V E S T " .
' T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r B - 2 3 1 0
R i j k e v o r s e l , S i n t L e n a a r t s e s t e e n w e g 5 8 .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t :
- i m m o - v e n n o o t s c h a p ;
- a l I e r h a n d e k a r w e i w e r k e n ;
- a l I e r h a n d e o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n p u b l i c i t e i t s b o r d e n ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o o r h e t a a n h o u d e n v a n d e z e g o e d e r e n o p l a n g e r e t e r m i j n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g , z o d a t d e z e g o e d e r e n e e n w e z e n l i j k e n d u u r z a a m b e s t a n d d e e l v o r m e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n , v e r b o u w e n , v e r v r e e m d e n e n v e r k a v e l e n v a n g e b o u w d e e n / o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v o o r d e r d e n e n / o f d o o r d e r d e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e o n d e r h o u d s w e r k e n e n k a r w e i w e r k e n
- h e t p l a a t s e n , a f b r e k e n e n b e h e r e n v a n p u b l i c i t e i t s b o r d e n .
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ( i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n i m m o b i l i ë n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ) , i n c l u s i e f h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e n d e w o o r d e n " v e r z e k e r i n g s a g e n t e n f i s c a a l r a a d g e v e r " u i t h e t d o e l t e s c h r a p p e n :
V i e r d e B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 , 2 e n 3 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I l
L i f o o r -
-
e ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e