09/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
f n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e A r g A l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
I u u u 1 u m 1 1 1 u 1 e u n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r ~ ( - f
O n d e r n e m i n g s r i r 0 s C 3 . a s c _ 9 c y
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R T E N S 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 8 b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 . O p r i c h t e r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E R T E N S , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ' . 0 4 5 4 . 3 4 6 . 9 1 1 e n m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ; v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n f e b r u a r i ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 0 2 1 4 - 3 0 9 .
2 . R e c h t s v o r m n a a m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E R T E N S 2
3 . Z e t e l
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . K e r n a c t i v i t e i t
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r d e r d e n o p b a s i s v a n c o m m i s s i e s ;
- h a n d e l i n s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n , k l e d i n g , t o e b e h o r e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n h i e r v o o r . V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . I l . H o l d i n g
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ' d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n , o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e , v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
l i l . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1 .
V o o r - b e h o k i e n
a a n ' l e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s f r e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I V . C o n s u l t a n c y - o f m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
V . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z e l f s i n d i e n z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a ,
5 . D u u r
O n b e p a a l d
6 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( 6 6 6 . 1 0 5 , 6 5
E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
7 . V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a ( t e r w a a r d e v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( 6 6 6 . 1 0 5 , 6 5 E U R ) , w a a r v o o r d e o p r i c h t e r 1 0 0 a a n d e l e n o n t v i n g , o p n a a m , m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , i e d e r 1 / 1 0 0 e ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) v a n : * d e h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N :
A . S T A D 2 3 2 0 H O O G S T R A T E N - E E R S T E A F D E L I N G
H e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n d u u r v a n t w i n t i g i a a r v a n e e n w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0 , i n v o o r g a a n d e t i t e l e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e D , n u m m e r 1 5 8 / G , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n e l f a r e t w e e ë n n e g e n t i g c e n t i a r e ( 1 1 a 9 2 c a ) ,
B . S T A D 2 3 2 0 H O O G S T R A T E N - E E R S T E A F D E L I N G
H e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n d u u r v a n t w i n t i g i a a r v a n e e n h a n d e l s h u i s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n ,
V r i j h e i d 2 3 2 ,
- i n v o o r g a a n d e t i t e l b e k e n d s e c t i e E , n u m m e r s 2 0 5 / 0 e n d e e l v a n 2 0 8 / C , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e
z e v e n e n z e s t i g c e n t i a r e ( l a 6 7 c a )
- t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e E , n u m m e r 2 0 5 1 E , v o o r e e n z e l f d e o p p e r v l a k t e .
* d e e x p l o i t a t i e - a c t i v i t e i t e n - t e w e t e n d e z e l f s t a n d i g e v e r k o o p v a n n i e u w b o u w ( r e s i d e n t i ë l e w o n i n g e n ) i n
o p d r a c h t v a n e e n b o u w p r o m o t o r e n d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s c h o e n e n w i n k e l - d o o r h a a r u i t g e b a a t o n d e r
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 3 4 6 . 9 1 1 .
D e z e i n b r e n g g e d a a n o p b a s i s v a n d e g e b r u i k s w a a r d e p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n i n e e r s t e
i n s t a n t i e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b o e k w a a r d e p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t v o l g e n d e
c o n v e n t i o n e l e w a a r d e :
- G o o d w i l l m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g
e u r o c e n t ( 1 3 4 . 0 7 9 , 2 4 E U R )
I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g m e t e e n w a a r d e v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o
v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 4 . 8 9 4 , 9 5 E U R )
- R o l l e n d m a t e r i e e l m e t e e n w a a r d e v a n n u l e u r o ( 0 , 0 0 E U R )
- F i n a n c i e e l v a s t e a c t i v a m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 5 , 0 0 E U R )
- H a n d e l s g o e d e r e n m e t e e n w a a r d e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o
( 6 4 . 4 9 6 , 0 0 E U R )
H a n d e l s v o r d e r i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f e u r o c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( 8 . 4 6 8 , 0 5 E U R )
- L i q u i d i t e i t e n m e t e e n w a a r d e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g
e u r o c e n t ( 6 8 . 5 9 7 , 4 1 E U R )
H a n d e l s s c h u l d e n m e t e e n w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g
e u r o c e n t ( 1 0 . 4 8 9 , 7 1 E U R )
S c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n m e t e e n w a a r d e v a n
v i j f e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 6 5 , 2 9 E U R )
Z o a l s d e z e o m s t a n d i g w e r d e n o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r
c o n f o r m a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n
d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
I b i s . V e r s l a g b e d r i i f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" M o o r e S t e p h e n s A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , h i e r t o e v o o r a f g a a n d e l i j k
a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r h e e f t h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r d e d a t o v i j f e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
5 .
B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e o p r i c h t e r v a n d e B V B A M e r t e n s 2 ( i n o p r i c h t i n g ) , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0 , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p M e r t e n s B V B A m e t z e t e l t e H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 3 4 6 . 9 1 1 b e s t a a t u i t d i v e r s e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n , m e t e e n g e z a m e n l i j k e w a a r d e t e n b e l o p e v a n ¬ 6 6 6 . 1 0 5 , 6 6 , z i j n d e :
h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d H e i l i g B l o e d s t r a a t 3 0 t e H o o g s t r a t e n ¬ 2 0 2 . 0 0 0 , 0 0
h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d V r i j h e i d 2 3 2 t e H o o g s t r a t e n ¬ 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0
d e g o o d w i l l ¬ 1 3 4 . 0 7 9 , 2 4
- d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ¬ 4 8 9 4 , 9 6
d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ¬ 1 2 5 , 0 0
d e v o o r r a a d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ¬ 6 4 4 9 6 , 0 0
d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n p e r 3 0 J u n i 2 0 1 4 ¬ 8 4 6 8 , 0 5
h e t l i q u i d e m i d d e l e n p e r 3 0 J u n i 2 0 1 4 E 6 8 5 9 7 . 4 1
d e h a n d e l s s c h u l d e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 £ - 1 0 . 4 8 9 , 7 1
d e t e b e t a l e n B T W p e r 3 0 J u n i 2 0 1 4 ¬ - 6 5 , 2 9
¬ 6 6 6 . 1 0 5 , 6 6
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e o n d e r s c h n j v i n g s w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
" e e n b e d r a g v a n E 6 4 . 4 9 6 , 0 0 b e t r e f f e n d e d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n . O p 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e b e u r d e g e e n f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e . W e g e v e n d a n o o k e e n v o o r b e h o u d v o o r d i t b e d r a g v a n ¬ 6 4 . 4 9 6 , 0 0 .
" E e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 1 2 8 , 5 6 b e t r e f f e n d e d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n . D e k l a n t e n b a l a n s b e v a t
v e r v a l l e n v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 1 2 8 , 5 6 . W e k r e g e n g e e n z e k e r h e i d
b e t r e f f e n d e d e i n b a a r h e i d v a n d i t b e d r a g e n g e v e n h i e r v o o r d a n o o k e e n v o o r b e h o u d .
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t
a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 0 0 a a n d e l e n v a n M e r t e n s 2 B V B A .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v 6 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n
w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
. D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 2 1 9 § 1 W . V e n n , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e d r f j f s r e v i s e r "
8 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s
d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
R e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
R e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
9 . z a a k v o e r d e r s
W e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : D e h e e r M E R T E N S D i r k J a n L o u i s a , w o n e n d e t e 2 3 2 0
H o o g s t r a t e n , V r i j h e i d 2 3 2 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e z o l d i g d , w a a r v a n d e h o o g t e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n
v a s t g e s t e l d .
1 0 . j a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n
h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g
v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
1 1 . B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 1 b i s . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . R e s e r v e - w i n s t v e r e f f e n i n o s p r o v e n u
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
1 3 . v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i e n s t r a a t 3 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e m e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r
" V o o r - b e h o d e n a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g