26/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 4 0 6 7 6 0 1 *
O n d e m e e n i r e n r : 0 8 6 1 . 0 8 9 . 2 8 9
B e n a m i n g
" M E R T E N S C A T H A R I N A
N E ó r R G . w . a
I / - 0 3 - 2 0 1 4
. ~ - . . . , ~ . . . . . ~ ,
B A N K v a n
G R I F F I E M ~ ~ t e i M I = C H E L 1 r N K O O I ? I ~ ~
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e i 5 A : 2 5 0 0 L i e r , O l m e n l a a n 2 2
O n e ¬ e r i k n ¬ e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 1 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 2 7 , v a k 2 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r a a n w e z i g , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o é é n e n d e r t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 7 6 9 3 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r p l a a t s t v a n 2 5 6 0 K e s s e l - N i j l e n , E m b l e m s e s t e e n w e g 2 8 n a a r 2 5 0 0 L i e r , O l m e n l a a n 2 2 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , O l m e n l a a n 2 2 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 ó r 0 1 1 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g :
- " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 1 6 6 . 8 7 0 , 0 4 ) w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 6 6 , 7 7 7 , 7 8 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n
- h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 6 6 , 7 7 7 , 7 8 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
D e r d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v o o r m e l d e v e n n o o t , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
O p ! : : ? L . t 1 i k xi Y C : f t : f M 3 i : . ' . ' : 1 : i ? i : 1 " C F . = ~ ; : 1 a t i t l : e l 1 P . C i . . 3 r i 1 É t ' L C i Y i n : : " . i : Î m f : e e : ; . m l i : t ' 4 ' . i : p e t e r e : . ' 7 ! : i . v a r : d e :
b s 3 ' 1 0 e % . C E : Y P . " . : , f i W e i 2 O , e i : L ? : : : . : , 3 e e n y e n e c ? d e n ° £ ; , , e D i t ; ! D u v e l : o l k i p t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V i j f d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 6 8 3 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r i e d e r e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
Z e s d e a g e n d a p u n t
T u s s e n k o m s t
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w M e r t e n s C a t h a r i n a , v o o r m e l d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n g e z i e n e r m a a r é é n d e v e n n o o t i s .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t z i j a l d u s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t i n g e s c h r e v e n c r i d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 0 , 1 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 6 4 5 1 0 0 5 0 1 8 3 6 b i j N V B a n k J V a n B r e d a & C o , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e P a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w M e r t e n s C a t h a r i n a t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n t i e n j a a r v a n a f h e d e n . T e v e n s b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e t r o f f e n s i n d s e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n h e d e n , u i t d r u k k e l i j k t e b e k r a c h t i g e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e m
o p - d o U 1 , ? . 1 : S i n . ' . : ' . . ; " e k 1 : e : g m e : u a d e D . : N E E ? " f i l h e . , ? , e . i a r k i g b o i t . J v e e : i t l r . ' e n e i M b r e e d i l 3 " M : e i j v a r . d o
r e e h t e p o r e e : e n t e r : r e e : e r e e n y e e i . i e r e l o r , v e d e : e m e : v e o e e c l i w e r :
V e r e . o : W : m 5 n e n - ; " l e e l f : i t e i q ! n i n e