30/01/2014
ÿþ: I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b : e r g ® % . i d t o r a r i # f i e v a n d o R e c i e a n k
r a ~ K o G p h a l ' : u ' e i t e A n t w e r p e n , o f
2 1 J A N . 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 2 9 9
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
V o l u i t V e r k o r t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
V o o r w e r p a k t e : 0 4 3 0 . 4 4 2 . 7 4 5
M E R T E N S S C H I L D E R W E R K E N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r e d a b a a n 3 9 8 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E R T E N S S C H I L D E R W E R K E N , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 4 4 2 . 7 4 5 , n i e t B T W - p l i c h t i g e n m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 3 9 8 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 0 8 / 0 1 / 1 4 b o e k 2 0 3 b l a d 3 4 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . " , d a t :
1 ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t Z E V E N H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D H O N D E R D E N A C H T K O M M A N E G E N E N V I J F T I G E U R O ( 7 1 4 . 1 0 8 , 5 9 E U R ) . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d e n i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p A C H T H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G K O M M A V I J F T I E N E U R O ( 8 9 0 . 6 8 3 , 1 5 E U R ) .
2 ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r ) t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p A C H T H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G K O M M A V I J F T I E N E U R O ( 8 9 0 . 6 8 3 , 1 5 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n g e v o l g e h e t g e n o m e n t w e e d e b e s l u i t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g k o m m a v i j f t i e n e u r o ( 8 9 0 . 6 8 3 , 1 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e J . g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r B R A N G E R S H u g o , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 7 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B , T , W , , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
i .
06/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
P F I ~ 1 l n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l ë e t e r g r i f f ' m v a n d t i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 â
G r i f f i e
1 . 1 1 , 1 1 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
f l 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 3 0 . 4 4 2 . 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r t e n s S c h i l d e r w e r k e n N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W u u s t w e z e l s e w e g 1 2 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; B o e k 1 9 0 , b l a d 8 9 v a k 1 , w e r d b e s l o t e n w a t v o l g t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 , 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 - B E F ) b e d r a a g t , h e t g e e n n e e r k o m t o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 6 . 5 7 4 , 5 6 ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
, 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n
3 9 8 .
4 ) I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r A l b e r t M e r t e n s o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e
h e e r K r i s M e r t e n s , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 4 0 0 b u s
7 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , i n o p v o l g i n g v a n z i j n v a d e r , w i e n s m a n d a a t v a n
( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r e i n d i g d e d o o r o v e r l i j d e n .
: ; A a n h e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 )
j a a r . D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s a a n v a a r d , D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s
o n b e z o l d i g d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 3 9 8 ;
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l ï n a l s b u i t e n B e l g i ë , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
a n d e r e n
- h e t s c h i l d e r e n v a n b r u g g e n , v i a d u c t e n , w e g - e n s p o o r w e g t u n n e l s , w a t e r t o r e n s , s i l o ' s , v e r g a a r b a k k e n ,
t a n k e n , z w e m b a d e n , k o l e n o p s l a g p l a a t s e n , a s k u i l e n , d r a a i s c h i j v e n , w e e g b r u g g e n , s t e u n m u r e n e n z o v o o r t ;
- h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ;
- h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a i e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t ;
- h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n ;
- h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n ( o m v a t a l l e s c h i l d e r w e r k v a n d e v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n t o t d e
v o l l e d i g e a f w e r k i n g , o o k h e t k a l k e n e n h e t b e s t r i j k e n m e t w a t e r v e r f ) ;
- h e t b e h a n g e n e n g a s n i e r e n v a n g e b o u w e n ( o m v a t h e t p l a a t s e n v a n b i n n e n b e h a n g , g o r d i j n e n e n
p a r k e t b e k l e d i n g , a l s m e d e v a n a i l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g v a n s y n t h e t i s c h e s t o f f e r e n v o o r n a m e l i j k v a n
k u n s t s t o f ) ;
- g r o o t h a n d e l i n p r o d u k t e n v a n :
d e s c h e i k u n d i g e n i j v e r h e i d :
* s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ( o m v a t r e u k w e r k , k o s m e t i s c h e a r t i k e l e n , z e e p e n t a n d p a s t a ) ;
; , * v e r f , v e r m i s , k l e u r s t o f , g e r e e d s c h a p e n m a t e r i e e l v o o r s c h i l d e r s - s t u k a d o o r s ;
* d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u k t e n ;
d e a a p i e m i j v e r h e i d e n v a n d e d r u k k u n s t :
* b e h a n g s e l p a p i e r , l i n o l e u m , b a l a t u m e n s o o r t g e l i j k e a r t i k e l e n ;
d e t e x t i e l - e n k l e d i n g n i i v e r h e i d :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
* m e u b i l e r i n g s s t o f f e n ( o m v a t o o k h e t t a p i j t w e r k e n d e s t o f f e n v o o r k o e t s w e r k ) ;
* t a p i j t e n ;
- k l e i n h a n d e l i n a r t i k e l e n v o o r m e u b i l e r i n g , o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g :
* d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u k t e n ( b e z e m s , b o r s t e l s , v o e t m a t t e n ) ;
* m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n ( o m v a t g o r d i j n e n , z o n n e g o r d i j n e n , t a p i j t e n , t a p i j t w e r k e n b e d d e g o e d ) ;
* b e h a n g s e l p a p i e r e n v l o e r b e k l e d i n g ( o m v a t p a r k e t b e k l e d i n g , z o a l s b a l a t u m e n l i n o l e u m ) ,
- E n v e r d e r i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , p u b l i e k e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f
a n d e r e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i t
z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t a l l e s I n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n
i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , v e r k o p e n o f u i t t e w i s s e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j h u i z e n e n / o f a g e n t s c h a p p e n m o g e n o p r i c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v a n a n d e r e
f i r m a ' s a a n v a a r d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 5 f e b r u a r i 1 9 8 7 e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o
z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 6 . 5 7 4 , 5 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
i e d e r é é n / n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 9 5 1 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A a n d e l e n
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m , N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b l i j v e n o p n a a m t o t h u n v o l s t o r t i n g . A a n d e l e n o p
n a a m w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . E l k a a n d e e l
w o r d t g e n u m m e r d . E f f e c t e n k u n n e n w o r d e n g e s p l i t s t o f v e r z a m e l e f f e c t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e g e v e n , n a
h e m u m m e r i n g , o p k o s t e n v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
b )
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e a a n g e s t e l d e h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d .
c ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f ' v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r . I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , h e t j a a r v e r s l a g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n ,
6 ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e r e n E d m o n d e n H u g o B r a n g e r s t e S c h o t e n e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
W o r d t m e d e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e