26/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
e e l g i s c t
S t a a t s b l a
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
{ v e r k o r t } :
i R e c h t s v o r m :
M o d P D F 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ( e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 F E E , 2 0 1 4
0 4 5 4 . 7 2 9 . 0 7 0
M E R T E N S V A S T G O E D
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 0 5 1 3 7 *
1 1 1
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 b u s 4 A , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R + O N T S L A G E N B E N O E M I N G T e k s t
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M e r t e n s G e r t , w o n e n d e t e V i r u s a k k e r 9 0 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 7 .
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d b e s l i s t :
1 . h e t o n t s l a g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n G e r t M e r t e n s b v b a ( 0 4 5 3 . 5 9 7 . 5 3 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i n u s a k k e r 9 0 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e r t e n s G e i t t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r M e r t e n s G e i t , v o o r n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
M e r t e n s G e r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d é n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.10.2013, NGL 30.12.2013 13703-0063-016
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 21.10.2014, NGL 29.12.2014 14710-0052-015
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.10.2012, NGL 28.12.2012 12683-0003-015
09/01/2012
ÿþ" M o d 2 . t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I I * i I I I a o o s I I I I I I a i s ~ 1 I I I C I I V I
í
' l t i e b e r t c f . . . . 1 , i ~ . ~ ' D E C . 2 O U o p
~ r a i r e l k r é e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 7 2 9 . 0 7 0
B e n a m i n g M E R T E N S V A S T G O E D
{ v o h i ¬ t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 b u s 4 A , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
M e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 w o r d e n :
- G e i t M e r t e n s b v b a ( 0 4 5 3 . 5 9 7 . 5 3 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i n u s a k k e r 9 0 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r , M e r t e n s G e r t ;
- V a s c o n b v b a ( 0 4 6 5 , 1 8 3 , 2 9 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a s t o o r H e n s s t r a a t j e 7 i n 2 9 2 0 K a l m t h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r . D e C l e r c q Y v e s ;
- H e d e r a H e l i x b v b a ( 0 4 7 7 . 7 8 8 . 5 4 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a l v i a l a a n 2 9 i n 2 8 4 0 R u m s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r , M e r t e n s G e r t ,
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n : G e r t M e r t e n s b v b a , v o o r n o e m d .
D e b v b a G e r t M e r t e n s h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n h e e f t b e s l i s t D h r , M e r t e n s G e r t , w o n e n d e t e V i n u s a k k e r 9 0 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t .
D e b v b a V a s c o n h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n h e e f t b e s l i s t D h r , D e C l e r c q Y v e s , w o n e n d e t e P a s t o o r H e n s s t r a a t j e 7 i n 2 9 2 0 K a l m t h o u t a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t .
D e b v b a H e d e r a H e l i x h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n h e e f t b e s l i s t D h r . M e r t e n s G e r t , w o n e n d e t e V i n u s a k k e r 9 0 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t ,
M e r t e n s G e r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g t G e r t M e r t e n s b v b a ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d e n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.11.2011, NGL 24.11.2011 11617-0005-014
03/08/2011
ÿþ" M o d 2 . 7
I L . J i l ~ ; ( ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v c r i g e t i e e t t i t k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 J U t l 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E C I I I I I C I
* 1 1 1 1 9 S 2 4 *
b
s '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 7 2 9 . 0 7 0
B e n a m i n g M E R T E N S V A S T G O E D
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 b u s 4 A , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 m e i 2 0 1 1 , n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a 2 A s s i s t b v b a ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 5 3 2 . 1 3 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o e n s t r a a t 5 3 i n 2 6 1 0 W i l r i j k e n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e G e y t e r W e r n e r . D i t m e t i n g a n g o p 1 0 m e i 2 0 1 1 . V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e r t e n s G e r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g t G e r t M e r t e n s b v b a ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 19.10.2010, NGL 17.11.2010 10608-0383-014
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.10.2009, NGL 28.12.2009 09911-0020-014
09/02/2009 : AN309293
15/12/2008 : AN309293
24/10/2008 : AN309293
31/10/2007 : AN309293
24/11/2006 : AN309293
20/11/2006 : AN309293
30/10/2006 : AN309293
09/10/2006 : AN309293
02/01/2006 : AN309293
08/12/2004 : AN309293
08/01/2004 : AN309293
18/12/2002 : AN309293
27/11/2002 : AN309293
01/08/2002 : AN309293
12/12/2000 : AN309293
30/03/1995 : AN309293
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 18.10.2016, NGL 30.11.2016 16688-0547-016